کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده اجرایی مدنی علیه دو شرکت نوابی اینترپرایز و هایپریون مشاور و مالک آنها اسحاق نوابی خبر داد.
اتهامات نوابی و دو شرکت او عبارتند از تقلب و سوء استفاده از وجوه مربوط به یک طرح معاملاتی خارج از مبادلات ارز خارجی (فارکس). به گفته رگولاتور، متهمان حداقل 543,000 دلار از حداقل هفت سرمایه گذار درخواست کرده اند.
آخرین اقدام اجرایی پس از آن صورت گرفت CFTC در اواخر فروردین، حکم منع قانونی برای متهمان صادر کرد. دادگاه تمام دارایی‌های دو شرکت و مالک را مسدود کرد و به رگولاتور دسترسی فوری به دفاتر و سوابق آنها را فراهم کرد.
وعده های بزرگ
نوابی به همراه دو شرکتش از حدود اکتبر 2019 این طرح ادعایی کلاهبرداری را اجرا کرده است. آنها حداقل هفت سرمایه گذار را متقاعد کردند تا در طرح معاملات استخر شرکت کنند.
نمایندگان این شرکت ها ادعاهای نادرستی داشتند مبنی بر اینکه از نظر تاریخی بین 8 تا 25 درصد در ماه سود زیادی هم برای خود و هم برای شرکت کنندگان در استخر داشته اند.
آنها همچنین قول دادند شرکت کنندگان استخر بازده ماهانه 8 تا 25 درصد با حداقل خطرات ناشی از تجارت فارکس. همچنین به سرمایه گذاران قول تسهیل برداشت پول در هر زمان در صورت درخواست داده شد.
اما در واقع، وجوه سرمایه گذاران برای منافع شخصی نوابی استفاده شد. این شرکت‌ها حتی با وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران دیگر به برخی از سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کردند و آن را به یک کلاسیک تبدیل می‌کردند طرح پونزی . نوابی و شرکت‌هایش اظهارنامه‌های حساب نادرستی ایجاد و منتشر کردند که بازده معاملاتی را که ظاهراً توسط شرکت‌کنندگان استخر به‌دست آمده بود برای پنهان کردن اختلاس‌شان به اشتباه معرفی می‌کردند.
علاوه بر این، اپراتورهای طرح چندین درخواست انصراف را با نادیده گرفتن آنها یا دادن وعده ها و بهانه های ساختگی رد کردند. آنها حتی سعی کردند تا جایی که ممکن است با برداشت ها مقابله کنند.
CFTC اکنون به دنبال بازپرداخت کامل شرکت کنندگان استخر کلاهبرداری شده و از بین بردن هرگونه سود غیرقانونی است. رگولاتور همچنین می خواهد یک جریمه پولی مدنی، همراه با ممنوعیت ثبت نام و تجارت دائمی و دستور دائمی از تخلفات بعدی را اعمال کند.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده اجرایی مدنی علیه دو شرکت نوابی اینترپرایز و هایپریون مشاور و مالک آنها اسحاق نوابی خبر داد.
اتهامات نوابی و دو شرکت او عبارتند از تقلب و سوء استفاده از وجوه مربوط به یک طرح معاملاتی خارج از مبادلات ارز خارجی (فارکس). به گفته رگولاتور، متهمان حداقل 543,000 دلار از حداقل هفت سرمایه گذار درخواست کرده اند.
آخرین اقدام اجرایی پس از آن صورت گرفت CFTC در اواخر فروردین، حکم منع قانونی برای متهمان صادر کرد. دادگاه تمام دارایی‌های دو شرکت و مالک را مسدود کرد و به رگولاتور دسترسی فوری به دفاتر و سوابق آنها را فراهم کرد.
وعده های بزرگ
نوابی به همراه دو شرکتش از حدود اکتبر 2019 این طرح ادعایی کلاهبرداری را اجرا کرده است. آنها حداقل هفت سرمایه گذار را متقاعد کردند تا در طرح معاملات استخر شرکت کنند.
نمایندگان این شرکت ها ادعاهای نادرستی داشتند مبنی بر اینکه از نظر تاریخی بین 8 تا 25 درصد در ماه سود زیادی هم برای خود و هم برای شرکت کنندگان در استخر داشته اند.
آنها همچنین قول دادند شرکت کنندگان استخر بازده ماهانه 8 تا 25 درصد با حداقل خطرات ناشی از تجارت فارکس. همچنین به سرمایه گذاران قول تسهیل برداشت پول در هر زمان در صورت درخواست داده شد.
اما در واقع، وجوه سرمایه گذاران برای منافع شخصی نوابی استفاده شد. این شرکت‌ها حتی با وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران دیگر به برخی از سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کردند و آن را به یک کلاسیک تبدیل می‌کردند طرح پونزی . نوابی و شرکت‌هایش اظهارنامه‌های حساب نادرستی ایجاد و منتشر کردند که بازده معاملاتی را که ظاهراً توسط شرکت‌کنندگان استخر به‌دست آمده بود برای پنهان کردن اختلاس‌شان به اشتباه معرفی می‌کردند.
علاوه بر این، اپراتورهای طرح چندین درخواست انصراف را با نادیده گرفتن آنها یا دادن وعده ها و بهانه های ساختگی رد کردند. آنها حتی سعی کردند تا جایی که ممکن است با برداشت ها مقابله کنند.
CFTC اکنون به دنبال بازپرداخت کامل شرکت کنندگان استخر کلاهبرداری شده و از بین بردن هرگونه سود غیرقانونی است. رگولاتور همچنین می خواهد یک جریمه پولی مدنی، همراه با ممنوعیت ثبت نام و تجارت دائمی و دستور دائمی از تخلفات بعدی را اعمال کند.
منبع: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/