CFTC دو مرد را پشت طرح 44 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم کرد

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) دو ساکن ایالات متحده و نهادهای آنها را به دلیل اجرای یک طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که بیش از 170 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد.

CFTC دو مرد را برای کلاهبرداری رمزنگاری 44 میلیون دلاری متهم می کند

در یک مقام اطلاعیه مطبوعاتی، CFTC ادعا کرد که متهمان، سام ایکورتی و راویشانکار آوادهانام، از طریق چندین نهاد شرکتی تحت کنترل خود، مجموعاً 44 میلیون دلار از سرمایه گذاران درخواست کرده اند.

رگولاتور همچنین متهمان را به اداره یک استخر کالای غیرقانونی و عدم ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا در CFTC متهم کرده است.

طبق شکایت کمیسیون، این دو سه صندوق به اصطلاح درآمد دارایی دیجیتال - Ikkurty Capital، Rose City Income Fund و Seneca Ventures - را برای سرمایه گذاران تبلیغ کردند. آنها برای جذب سرمایه گذاران ناآگاه کار کرده اند.

آنها در ژانویه 2021 سرمایه گذاران را از طریق کانال های مختلف مانند یک وب سایت رسمی، یک کانال YouTube و چندین روش دیگر هدف قرار دادند. برخی از ادعاهای جعلی این بود که وجوه جمع‌آوری شده برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مختلف، کالاها، مبادلات، مشتقات و قراردادهای آتی، که سالانه ROI بالایی را به همراه خواهد داشت. آنها توانستند حداقل 44 میلیون دلار از حدود 170 سرمایه گذار جمع آوری کنند.

CFTC همچنین ادعا کرد که به جای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران، آنها «وجوه مشارکت‌کنندگان را با توزیع آن‌ها بین سایر شرکت‌کنندگان، به شیوه‌ای شبیه به یک طرح پونزی، تصاحب کردند».

علاوه بر این، کمیسیون خاطرنشان کرد که ایکورتی و آوادهانام بخشی از وجوه را برای خود و «سایر شرکت‌کنندگان» نگه داشته و بقیه را به نهادهای خارج از کشور تحت کنترل خود منتقل کردند.

متهمان برخی از وجوه مشارکت‌کنندگان را به حساب‌های دیگر تحت کنترل خود و به نفع خود انتقال دادند. متهمان همچنین میلیون ها دلار را به یک نهاد خارج از کشور منتقل کردند که به نوبه خود ممکن است وجوه را به یک صرافی ارزهای دیجیتال خارجی منتقل کرده باشد. هیچ یک از این وجوه به استخر بازگردانده نشد.» در این شکایت آمده است.

CFTC به دنبال جبران است

یک دادگاه فدرال ایالات متحده قبلاً دستور مسدود کردن دارایی های متهمان را به همراه دستورالعمل هایی برای حفظ اسناد مربوط به این طرح و انتصاب گیرنده موقت وجوه سرمایه گذار صادر کرده است.

CFTC در حال حاضر به دنبال بازپرداخت و از بین بردن دستاوردهای غیرقانونی است. این کشور همچنین برای مجازات های پولی مدنی، ممنوعیت های دائمی تجارت، و احکامی علیه نقض آتی قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC فشار می آورد.