در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شکل محبوب از سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های مالی ظهور کرده است و بسیاری از مردم به ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم روی آورده‌اند. با این حال، افزایش ت...
برچسب: قاچاق
مدیر عامل شرکت Composable Finance به دلیل عملیات غیرقانونی مدیر عامل آن استعفا داد.
کارل کوبات، مدیر ارشد فنی (CTO) Composable Finance، به دلیل چندین عمل غیرقانونی توسط عمر زکی، مدیر عامل شرکت، از پروژه استعفا داده است. کارل کوبات از سمت خود استعفا داد...
استفاده از بلاک چین برای محتوای غیرقانونی که باعث ایجاد شکاف در افکار می شود
با توجه به سانسور و ویژگی‌های تغییرناپذیر، فناوری بلاک چین در سراسر جهان افزایش یافته است. اما از همین امتیازات می‌توان برای تبلیغ محتوای غیرقانونی یا دارای حق نسخه‌برداری فروشگاه نیز استفاده کرد. W...
گزارش: فعالیت رمزنگاری غیرقانونی به بالاترین حد خود در سال 2022 رسید
تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال 2022 ده برابر افزایش یافت که بالاترین رقم کل را در تاریخ کریپتوها ثبت کرد. در سالی که مسلماً بدترین سال برای بیت کوین و پسرعموهای ارز دیجیتال آن بود.
ابزار جدید به کاربران Tornado Cash این امکان را می دهد تا به طور خصوصی نشان دهند وجوه آنها غیرقانونی نبوده است
ابزاری که توسط Chainway ساخته شده است به کاربران Tornado Cash اجازه می‌دهد ثابت کنند که سپرده‌های اولیه آنها از لیست کیف پول‌های حاوی وجوه دزدیده شده نبوده است - بدون اینکه آدرس خودشان را فاش کنند. به نام اثبات بی گناهی...
موسس Bitzlato به اتهام پردازش 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی دستگیر شد
بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بیتزلاتو دستگیر و متهم به پردازش 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی شد که بخشی از تلاش های وزارت دادگستری برای از بین بردن یک "پولشویی...
تراکنش‌های رمزنگاری غیرقانونی در سال 2022 برای اولین بار از 20 میلیارد دلار گذشت: Chainalysis
تراکنش‌های مالی غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2022 برای دومین سال متوالی افزایش یافته و به بالاترین حد خود یعنی 20.1 میلیارد دلار رسیده است. رکورد قبلی مربوط به سال 2021 بود که ...
حجم بالای تراکنش های رمزنگاری غیرقانونی در تمام زمان ها. گزارش ها پیشنهاد می کنند
Chainalysis تجزیه و تحلیل سالانه حجم تراکنش های غیرقانونی کریپتو را منتشر کرد. این پلتفرم اعلام کرد که حجم معاملات غیرقانونی به بالاترین حد خود یعنی 20.1 میلیارد دلار رسیده است. همه اشتراک ...
گزارش: تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید
سال 2022 رکوردی را در تراکنش‌های زنجیره‌ای غیرقانونی ثبت کرد و تحقیقات جنایی کسب‌وکارهای رمزنگاری شکست خورده مانند FTX، Celsius، Three Arrows Capital، Terraform Labs و غیره را کنار گذاشت. آکوردین...
تجزیه و تحلیل بلاک چین قادر به جلوگیری از طرح های غیرقانونی در سطح FTX نیست
شفافیت داده ها یک نقطه کانونی برای صنعت ارزهای دیجیتال بوده است، اما شکست FTX نشان داده است که صرافی های متمرکز (CEX) به اندازه کافی شفاف نیستند. تا کنون، شرکت های تجزیه و تحلیل کریپتو...
سایت‌های شرط‌بندی ورزشی کریپتو می‌توانند شرط‌بندی غیرقانونی صنعت را شکست دهند
جام جهانی فوتبال 2022 قطر در حال افزایش است و در جریان پیروزی دیرهنگام کیلیان امباپه مقابل استرالیا، تعداد تماشاگران را به بیش از 14 میلیون نفر رسانده است. رویدادهای ورزشی مانند این افراد زیادی را به خود جذب می کند ...
بنیانگذار FTX SBF از استفاده غیرقانونی از وجوه مشتریان آگاه نیست؟
47 دقیقه پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار Exchange ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال FTX دارای حفره 8 میلیارد دلاری در ترازنامه خود است. SBF FTX یک کارت اعتباری باقی مانده و 100,000 دلار در حساب بانکی دارد. اف بدنام ...
پیش بینی می شود نقل و انتقالات زنجیره ای غیرقانونی به 10 میلیارد دلار افزایش یابد: در اینجا نحوه جلوگیری از آنها آورده شده است
پیش‌بینی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که مجرمان ارزهای دیجیتال تا سال 10 بیش از 2025 میلیارد دلار از طریق پل‌های زنجیره‌ای متقابل شویی خواهند کرد که منجر به درخواست‌ها برای راه‌حل‌های غربالگری جامع می‌شود. تجزیه و تحلیل بلاک چین بهبود یافته باعث می شود...
مصطفی گوکیو به دلیل اجرای تجارت غیرقانونی رمزنگاری مجرم است
مصطفی گوکیو - مردی که در شهر سانی ساید نیویورک زندگی می کند - در اواسط اکتبر توسط یک هیئت منصفه فدرال در بروکلین به اتهام اجرای یک طرح پولشویی و مواد مخدر رمزنگاری شده محکوم شد. آمار است ...
وزارت دفاع ایالات متحده از یک شرکت اطلاعاتی برای ارزیابی تهدید ارزهای دیجیتال برای امنیت ملی استفاده می کند
وزارت دفاع ایالات متحده یک شرکت اطلاعاتی رمزنگاری را برای بررسی تهدید امنیتی احتمالی ارزهای دیجیتال استخدام کرد. دارپا، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی، اینکا دیجیت را مامور کرده است...
کره جنوبی 650 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی منتقل شده از طریق صرافی های رمزنگاری را کشف می کند
بر اساس یک گزارش محلی، سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه بین المللی به مبلغ 650 میلیون دلار دیگر را که به مبادلات رمزنگاری مرتبط است، کشف کرده است. در ماه ژوئن، ...
خزانه داری ایالات متحده به دنبال نظر عمومی در مورد نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی است - crypto.news
روز دوشنبه، وزارت خزانه داری ایالات متحده درخواستی برای اظهار نظر (RFC) ارسال کرد و از مردم خواست نظرات خود را در مورد استفاده از ارز دیجیتال در جرایم مالی و خطرات مرتبط با آن به اشتراک بگذارند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده از عموم مردم می خواهد که در مورد نقش کریپتو در تامین مالی غیرقانونی اظهار نظر کنند
در این اطلاعیه آمده است: «استفاده روزافزون از دارایی‌های دیجیتال در فعالیت‌های مالی خطرات جنایاتی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه، طرح‌های کلاهبرداری و سرقت، و فساد را افزایش می‌دهد».
مدیر عامل بایننس ادعای ارتباط غیرقانونی صرافی با چین را رد کرد
3 ساعت قبل | 2 دقیقه خواندن Exchange News CZ توضیح می دهد که چن در واقع یک همکار است که از طریق یک دوست مشترک با او آشنا شده است. CZ در یک پست وبلاگی که روز پنجشنبه توسط Binance منتشر شد به انتقادات پاسخ داد. چانگپن...
بیش از 100 میلیون دلار NFT از سال گذشته به سرقت رفته است: Elliptic
گزارش جدیدی از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic، سرقت توکن غیرقابل تعویض (NFT)، کلاهبرداری و سایر فعالیت های غیرقانونی را روشن می کند. گزارش Elliptic نشان داد که بیش از 100 میلیون دلار NFT ...
Uniswap 253 کیف پول رمزنگاری مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را در لیست سیاه قرار داد – crypto.news
طی چهار ماه گذشته، Uniswap بیش از 250 آدرس مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مختلف را مسدود کرده است. این اطلاعات توسط جردن فرانکفورت، توسعه‌دهنده نرم‌افزار Uniswap فاش شده است که...
فعالیت غیرقانونی علیرغم رکود کریپتو از استفاده های قانونی پیشی می گیرد
حجم تراکنش های غیرقانونی فقط 15 درصد کاهش یافته است حجم تراکنش های قانونی کاهش یافته است، با این حال، کاهش 36 درصدی ارزش کل بازار کریپتو تقریباً 44 درصد کاهش یافته است. جرم در ارز دیجیتال قوی تر از واقعی بود...
سقوط فعالیت رمزنگاری غیرقانونی - درآمد کلاهبرداری 65٪ کمتر از سال گذشته - اخبار ویژه بیت کوین
Chainalysis دریافته است که حجم کریپتوهای غیرقانونی در سال جاری کاهش یافته است و کل درآمد کلاهبرداری به 1.6 میلیارد دلار رسیده است که 65 درصد کمتر از آنچه در پایان جولای سال گذشته بود. "این اعداد نشان می دهد ...
مقامات می گویند که Tornado Cash مسئول توقف فعالیت های غیرقانونی است
Chainalysis گزارش می دهد که 10.5 درصد از وجوهی که از طریق Tornado Cash به سرقت رفته است، به گفته کارشناسان تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا، طبقه بندی کد به عنوان یک نهاد برای اهداف تحریم ها پیچیده می شود.
اعتراض دادستان های کره جنوبی به معاملات غیرقانونی بیت کوین 'Kimchi Premium'
دادستان های کره جنوبی به تجارت غیرقانونی ارز مشکوک هستند سازمان های دیده بان در مورد پولشویی و تجارت غیرقانونی فارکس در شک و تردید شدید هستند.
خدمات اختلاط به دلیل فعالیت های غیرقانونی به بالاترین حد خود می رسد: Chainalysis
ارزهای رمزنگاری شده ارسال شده به خدمات ترکیبی در آوریل به بالاترین قیمت ماهانه 51.8 میلیون دلاری رسیدند. خدمات اختلاط به صاحبان ارزهای دیجیتال امکان می دهد منبع سرمایه را پنهان کنند. تجزیه و تحلیل زنجیره ای همچنین نشان می دهد ...
محبوبیت میکسرهای رمزنگاری افزایش می یابد زیرا آدرس های غیرقانونی حجم آن را به ATH سوق می دهند: گزارش
از آنجایی که فعالیت‌های زنجیره‌ای در طول زمستان کریپتو کاهش می‌یابد، استفاده از میکسرهای ارزهای دیجیتال در سال 2022 دو برابر شده است و آدرس‌هایی که به‌عنوان «غیرقانونی» طبقه‌بندی شده‌اند، بیشترین مشارکت را دارند. میکسرهای ارزهای دیجیتال، ...
تقاضا برای Crypto Mixers به ATH رسید، فعالیت‌های آدرس غیرقانونی اکثریت را به خود جلب کرد
افزایش استفاده از میکسرها در فضای رمزنگاری توجه عمومی را به خود جلب می کند. به گفته Chainalysis، مجرمان و فعالیت های غیرقانونی آنها متهم به دست داشتن در این وضعیت هستند. بلاک چین ...
کریپتو غیرقانونی در سال 2022 به سمت میکسرها حرکت می کند تا دو برابر شود
آدرس‌های غیرقانونی 23 درصد از وجوه ارسال شده به میکسرها را تا کنون در سال 2022 تشکیل می‌دهند، از 12 درصد در سال 2021، گروه‌های مرتبط با دولت کره شمالی حدود نیمی از وجوه را به میکسرها ارسال می‌کنند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده به دنبال نظرات عمومی در مورد منابع مالی غیرقانونی مرتبط با رمزارز و خطرات امنیت ملی است - مقررات بیت کوین نیوز
وزارت خزانه داری ایالات متحده به دنبال اطلاعات عمومی در مورد "خطرات مالی غیرقانونی و امنیت ملی مرتبط با دارایی های دیجیتال" است. این وزارتخانه هشدار داد: "استفاده رو به رشد از دارایی های دیجیتال در امور مالی...