تراکنش‌های رمزنگاری غیرقانونی در سال 2022 برای اولین بار از 20 میلیارد دلار گذشت: Chainalysis

تراکنش‌های مالی غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2022 برای دومین سال متوالی افزایش یافته و به بالاترین حد خود یعنی 20.1 میلیارد دلار رسیده است. 

رکورد قبلی مربوط به سال 2021 بود، زمانی که دارایی های دیجیتالی رسیدگی های کیفری به ارزش 18 میلیارد دلار را تسهیل کردند.

بالا رفتن در میان بازار خرس

جدا از کاهش قابل توجه بازار، ورشکستگی های متعدد و رسوایی ها، سال 2022 به عنوان سال شکوفایی برای تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در یادها خواهد ماند. با توجه به اخیر Chainalysis مطالعهارزش کل دریافت شده توسط آدرس های رمزنگاری غیرقانونی به 20.1 میلیارد دلار در 12 ماه گذشته رسیده است.

پلتفرم داده‌های بلاک چین خاطرنشان کرد که رویدادهای سال گذشته تشکیل آخرین گزارش را کمی "مشکل" کرده است. همچنین توضیح داد که این رقم فقط شامل جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است و نه جرایم دیگر، مانند استفاده از ارزهای دیجیتال در قاچاق مواد مخدر یا فحشا.

"ما باید تاکید کنیم که این یک تخمین حد پایین تر است - اندازه گیری ما از حجم تراکنش های غیرقانونی مطمئناً در طول زمان افزایش می یابد."

Chainalysis بیان کرد که تراکنش های مرتبط با سازمان های تحریم شده در سال 100,000 در مقایسه با سال 2022 بیش از 2021 برابر افزایش یافت و 44 درصد از کل فعالیت مجرمانه سال گذشته را تشکیل می داد.

صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در روسیه - Garantex - یکی از این نمونه ها است. دفتر کنترل خارجی (OFAC) آن را در ماه آوریل (چند ماه پس از آنکه ولادیمیر پوتین "عملیات نظامی ویژه" خود را در اوکراین آغاز کرد) تحریم کرد، اما این پلت فرم به کار خود ادامه داد.

کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال نیز نقش مهمی ایفا کرده اند و حدود 20 درصد از کل تراکنش های غیرقانونی را تشکیل می دهند. با این حال، روند معاملات ارزهای دیجیتال از طرح‌های تقلبی در سال گذشته بسیار کمتر از موارد ثبت شده در سال 2021 بود. 

رکود بازار ممکن است یکی از دلایل این باشد. ما در گذشته دریافته‌ایم که کلاهبرداری‌های رمزنگاری، به عنوان مثال، در طول بازارهای نزولی درآمد کمتری را به همراه دارند، احتمالاً به این دلیل که کاربران بدبین‌تر هستند و کمتر احتمال دارد که وعده‌های کلاهبرداری مبنی بر بازده بالا را در زمان‌هایی که قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است، باور کنند.

به طور کلی، پول کمتر در کریپتو به طور کلی با پول کمتر مرتبط با جرایم رمزنگاری مرتبط است.» Chainalysis توضیح داد.

تراکنش های Darknet کمتر

معاملات غیرقانونی در بازار دارک نت که شامل ارزهای دیجیتال است نیز در مقایسه با سال 2021 (در طول دوره صعودی) کاهش یافته است. 

مقامات آمریکایی بازداشت شد شهروند روسی-سوئدی – رومن استرلینگوف – در آوریل 2021، مدعی شد که بیش از 330 میلیون دلار بیت کوین شسته است. او رهبر بیت کوین فوگ - یک سرویس اینترنتی که در Darknet فعالیت می کند، بود.

مقامات در ماه اوت دو برابر شدند متهم ساکن بالتیمور – رایان فاراس – از شستن نزدیک به 3,000 بیت کوین در دارک وب.

یکی از این نمونه ها در سال گذشته تحقیقات علیه بازار Darknet روسیه - Hydra Market بود. ماموران مجری قانون آلمان تعطیل کردن زیرساخت سرور این نهاد در ماه آوریل و 543 بیت کوین از آن مصادره شد.