گزارش: فعالیت رمزنگاری غیرقانونی به بالاترین حد خود در سال 2022 رسید

ارز دیجیتال غیرقانونی معاملات ده برابر شد در سال 2022، بالاترین رقم کل را در تاریخ کریپتو ثبت کرد. در سالی که مسلماً بدترین سال برای بیت کوین و پسرعموهای کریپتو آن تا به امروز بوده است، نزدیک به 20 میلیارد دلار رمز ارز غیرقانونی به آدرس های مشکوک منتقل شد.

فعالیت رمزنگاری غیرقانونی سال گذشته به اوج خود رسید

این رکورد رکورد قبلی ثبت شده در سال 2021 را شکست که 18 میلیارد دلار بود. رقم جدید تقریباً 2 میلیارد دلار بیشتر از عدد قبلی است. کیم گرائر، مدیر تحقیقات شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال Chainalysis، در بیانیه‌ای گفت:

در حالی که نگران کننده است، این افزایش را می توان به این دلیل توضیح داد که با توجه به بازار نزولی، حجم کل معاملات کاهش یافت، در حالی که حجم معاملات غیرقانونی با سرعت کمتری کاهش یافت.

در میان بسیاری از مشکلاتی که در سال 2022 در میان طرفداران کریپتو با آن مواجه شد (قیمت های در حال مرگ، ورشکستگی ها و غیره)، بزرگترین مشکل احتمالاً فروپاشی بود. مبادله رمزنگاری FTX، که تنها سه سال طول کشید تا به شهرت برسد. این واقعیت که چنین رویدادی ممکن است رخ دهد، ذهن بسیاری از افراد را از کنترل خارج کرد و اعتماد به صرافی‌های متمرکز پس از رونمایی از اینکه Sam Bankman-Fried - موسس و مدیر اجرایی شرکت - شروع به کاهش کرد. پس از آن با محاکمه روبرو خواهد شد در باهاما دستگیر شد.

ادعا شده است که در زمان نگارش این مقاله، SBF از وجوه مشتریان برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات لوکس باهاما استفاده کرده است. همچنین اعتقاد بر این است که او از این پول برای پرداخت وام برای شرکت دیگرش Alameda Research استفاده کرده است. گرائر در ادامه اظهار نظر کرد:

در حالی که کریپتو در حال حاضر شفاف‌تر از امور مالی سنتی است، این سقوط‌ها نشان می‌دهد که فرصت‌هایی برای اتصال داده‌های خارج از زنجیره در مورد بدهی‌ها با داده‌های درون زنجیره‌ای وجود دارد تا دید بهتری ارائه شود.

این فضا همچنین با اخراج های گسترده خدشه دار شده است، زیرا بسیاری از شرکت ها دیگر نمی توانند با شرایط نزولی مداومی که با آن مواجه هستند کنار بیایند. در این زمان، چندین صرافی رمزنگاری - از جمله Coinbase و Huobi Global - اعلام کرده اند که قصد دارند راه خود را با چندین کارمند جدا کنند.

Jehanzeb Awan - رئیس انجمن بلاک چین خاورمیانه، آفریقا و آسیا - توضیح داد:

برای صنعت کمک به سرمایه‌گذاران برای درک فرصت‌ها و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. اهمیت مقررات کل نگر برای به حداقل رساندن آربیتراژ نظارتی برای کاهش تأثیر رویدادهای اخیر و همچنین بازگرداندن اعتماد به صنعت کلیدی است.

تقریباً 44 درصد (تنها کمتر از نیمی) از تراکنش‌های غیرقانونی رمزنگاری ثبت شده در سال 2022 از طریق نهادهای تحریم شده انجام شده است. بقیه موارد متنوع‌تر بودند و ناشی از سرقت خصوصی، کلاهبرداری، و فعالیت‌های تاریک‌نت (یعنی فروش اسلحه، مواد مخدر و سایر مواد غیرقانونی برای ارزهای دیجیتال) بودند.

شفافیت کلید است

گرائر اینگونه نتیجه گیری کرد:

سطح شفافیتی که ذاتی آن است، چیزی است که همه سرویس های رمزنگاری باید به سمت آن تلاش کنند. هرچه ارزش بیشتر در زنجیره حرکت کند، شفافیت افزایش می‌یابد و شناسایی ریسک‌های سیستمی آسان‌تر می‌شود.

برچسب ها: فعالیت رمزنگاری, FTX, قاچاق