مصطفی گوکیو به دلیل اجرای تجارت غیرقانونی رمزنگاری مجرم است

مصطفی گوکیو – مردی که در شهر سانی ساید نیویورک زندگی می کرد – بود در اواسط اکتبر محکوم شد توسط یک هیئت منصفه فدرال در بروکلین به اتهام اجرای طرح پولشویی و مواد مخدر رمزنگاری شده. در اسناد دادگاه آمده است که این مرد واحدهای بیت کوین را از طریق یک تجارت انتقال پول بدون مجوز پولشویی کرده است.

مصطفی گوکیو متهم به پولشویی رمزنگاری شده است

در سن 50 سالگی، گوکیو به اتهامات متعددی از جمله پولشویی، اداره یک تجارت غیرقانونی انتقال پول و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شد. اگر مجرم شناخته شود، می تواند تا 25 سال در یک ندامتگاه فدرال خدمت کند.

افزایش کلاهبرداری کریپتو و جرایم مرتبط با آن بی سابقه است و عرصه ارزهای دیجیتال انواع رفتارهای ناخواسته را تجربه می کند. به‌عنوان یک صنعت نسبتاً جدید، بسیاری از بازیگران و مجرمان غیرقانونی به دنبال استفاده از فضایی بوده‌اند که فقدان مقررات مشخصی در آن وجود دارد، که منجر به بحث‌ها و بحث‌های متعددی در چند سال گذشته شده است.

از یک طرف، بسیاری موافق مقررات نیستند و ادعا می کنند که دنیای رمزارز را در معرض همان رفتارهای نخبه گرایانه ای قرار می دهد که در طیف مالی و بانکداری سنتی شاهد بودیم. رمزارز و بلاک چین بر اساس ایده‌های استقلال و استقلال مالی ساخته شده‌اند و اجازه دادن به اشخاص ثالث در این ترکیب می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

در عین حال، باید اذعان کرد که درجه مشخصی از مقررات می‌تواند به طور بالقوه منجر به جرایم محدود و مشکلات مربوط به آن شود، که در نهایت مانع از رسیدن فضای کریپتو به سطحی از مشروعیت جریان اصلی شده است، علی‌رغم وجود نزدیک به 14 سال در این مقطع. .

در رابطه با پرونده پیرامون گوکیو، بریون پیس، وکیل ایالات متحده در بیانیه ای توضیح داد:

متهم به مشتریان خود این امکان را می دهد که درآمدهای مجرمانه خود را بشویید، ناشناس بمانند و مخفی کنند که بیت کوین آنها از کجا آمده است تا بتوانند به قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم ادامه دهند و در عین حال از کشف مجری قانون اجتناب کنند. با صدور حکم امروز، تجارت غیرقانونی گوکیو مبنی بر تبدیل پول از یک صورت به شکل دیگر بدون مجوز مورد نیاز تعطیل شد و متهم به دلیل جرایم خود محکوم شد.

این پرونده به سال 2018 بازمی‌گردد، زمانی که ماموران فدرال با DEA یک تبلیغ آنلاین برای localbitcoins.com از فردی را دیدند که به سادگی به عنوان "Mustangy" شناسایی شده بود. او پیشنهاد داد تا 99,999 دلار در بیت کوین بخرد و آن پول را به دلار تبدیل کند، اگر شخصی که به دنبال این سرویس است مایل به پرداخت قیمت مناسب باشد.

رمزارز و مواد مخدر… یک تطابق بد!

مشکوک، ماموران با این فرد - که بعدا مشخص شد گوکیو است - تماس گرفتند و مخفیانه شروع به تبادل پیام های رمزگذاری شده با این شخصیت مرموز کردند، که بعداً در تقریباً هفت تراکنش مخفی بیت کوین با ماموران شرکت کرد. این در نهایت منجر به دستگیری او یک سال بعد در سال 2019 شد.

همچنین مشخص شد که گوکیو مواد مخدری مانند آدرال و ماری جوانا می فروخت.

برچسب ها: بیت کوین, پول شویی, مصطفی گوکیو