گزارش: تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید

سال 2022 رکوردی را در تراکنش‌های غیرقانونی زنجیره‌ای ثبت کرد و تحقیقات جنایی کسب‌وکارهای رمزنگاری شکست خورده مانند FTX، Celsius، Three Arrows Capital، Terraform Labs و غیره را کنار گذاشت. طبق گزارش 12 ژانویه Chainalysis، کل ارزش ارزهای دیجیتال دریافت شده توسط آدرس های غیرقانونی به 20.1 میلیارد دلار در سال گذشته رسید.

اعداد نهایی نیستند، زیرا اندازه گیری حجم تراکنش های غیرقانونی در طول زمان افزایش می یابد زیرا تحلیلگران آدرس های جدید مرتبط با فعالیت های مجرمانه را شناسایی می کنند. علاوه بر این، عواید حاصل از جرایم بومی غیر رمزنگاری مانند قاچاق مواد مخدر و وجوه موجود در شرکت های شکست خورده فوق الذکر که اکنون در حوزه های قضایی مختلف در سراسر جهان تحت بررسی هستند، نمی شود.

در این مرحله، ارزش کل 20.1 میلیارد دلار اندکی بیش از اندازه مشابه در سال 2021 (18 میلیارد دلار) به میزان 10 درصد است. با این حال، هنوز هم یک رکورد تمام دوران را نشان می دهد و به طور قابل توجهی (60٪) از سال 2020 که 8 میلیارد دلار است، فراتر رفته است.

چنین اعدادی را می توان با این واقعیت توضیح داد که 44 درصد از تراکنش های غیرقانونی سال 2022 مربوط به نهادهای تحریم شده است: سال گذشته، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) برخی از "جاه طلبانه ترین و دشوارترین تحریم های ارزهای دیجیتال" خود را راه اندازی کرد. . حجم تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها به‌قدری افزایش یافت که به دلیل مشکلات مقیاس حتی نمی‌توان آن‌ها را در نمودارها گنجاند. Chainalysis این رشد را در مرز 10٪ میلیون ارزیابی می کند.

مرتبط: تحریم‌ها نتوانستند Tornado Cash: Chainalysis را از بین ببرند

این گزارش به نمونه ای از صرافی رمزارز گارانتکس اشاره می کند. پلتفرم روسی در حالی که در آوریل در فهرست تحریم‌های OFAC قرار داشت به کار خود ادامه داد و میزبان اکثر حجم معاملات مرتبط با تحریم‌ها در سال 2022 بود.

همانطور که اریک جاردین، سرپرست تحقیقات جرایم سایبری در Chainalysis، به Cointelegraph توضیح داد که این گزارش زمانی که کیف پول‌ها بخشی از یک موجودیت غیرقانونی شناخته شده، مانند بازار تاریک‌نت یا پلتفرم تحریم‌شده هستند، «غیرقانونی» محسوب می‌شوند. کیف پول های شخصی یا بدون میزبانی ممکن است به عنوان غیرقانونی برچسب گذاری شوند اگر وجوه دزدیده شده در یک هک را در اختیار داشته باشند. با این حال:

«اگر یک کیف پول شخصی/بدون میزبانی پس از تعیین آن، پولی را به Tornado Cash ارسال کند، آن کیف پول برای آن فعالیت غیرقانونی برچسب گذاری نمی شود، اما حجم تراکنش «غیرقانونی» تلقی می شود زیرا شامل وجوه دریافتی توسط یک نهاد غیرقانونی است.

در اوایل ژانویه، واحد ملی جرایم سایبری بریتانیا یک واحد ارز دیجیتال راه اندازی کرد برای بررسی حوادث سایبری بریتانیا که شامل استفاده از ارزهای دیجیتال است. هدف از این اقدام افزایش تمرکز اجرایی بر دارایی های رمزنگاری شده در کشور در بحبوحه درخواست دولت برای حذف "پول های کثیف" در کشور است.