طی چهار ماه گذشته، Uniswap بیش از 250 آدرس مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مختلف را مسدود کرده است. این اطلاعات توسط جردن فرانکفورت، توسعه‌دهنده نرم‌افزار با Uniswap فاش شد که گزارش‌هایی را از سرورهای پلتفرم منتشر کرد که جزئیات فعالیت‌های سانسور در صرافی غیرمتمرکز GitHub را نشان می‌داد.
آدرس های مسدود شده متصل به Tornado Cash
بر اساس گزارش‌ها، بیشتر آدرس‌های مسدود شده به میکسرهای رمزنگاری، از جمله Tornado Cash، که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اخیراً به دلیل کمک و مشارکت در پولشویی آن را تحریم کرده است، مرتبط بودند. سایرین با تعداد زیادی از فعالیت های غیرقانونی، از جمله نقض تحریم های اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC) یا بخشی از یک کلاهبرداری رمزنگاری مرتبط بودند. برخی از آدرس‌ها نیز صرفاً به دلیل مرتبط بودن با کیف‌پول‌هایی که مستقیماً به بازیگران بد اعتقاد دارند در لیست سیاه قرار گرفتند.
Uniswap وارد شراکت با آزمایشگاه های TRM شد
در ماه آوریل، Uniswap و دیگر صرافی‌های ارز دیجیتال و پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) شروع به مسدود کردن آدرس‌های رمزنگاری مرتبط با رفتار غیرقانونی از سرویس‌های فرانت‌اند خود کردند.
برای انجام این کار، توسعه‌دهنده اصلی Uniswap، Uniswap Labs، با شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs وارد همکاری شد. این شرکت امنیت کریپتو کیف پول هایی را که مشکوک به ارتباط با رفتار غیرقانونی از طرف Uniswap هستند، پرچم گذاری می کند.
طبق تصویری که در GitHub منتشر شده است، آزمایشگاه های TRM هنگام بررسی آدرس ها به دنبال هفت نوع عامل خطر می گردند. وجوه دزدیده شده، وجوه از میکسرهای رمزنگاری، آدرس های تحریم شده، و پول های حاصل از کلاهبرداری های رمزنگاری شناخته شده چهار دسته اصلی هستند که اغلب شناسایی می شوند.
سه دسته باقی مانده شامل پول مورد استفاده برای تامین مالی تروریسم، پول گروه های هک شناخته شده مانند Ryuk و Lazarus، و مطالب مربوط به سوء استفاده جنسی از خردسالان است.
Uniswap مقیاس‌های برگشت شدت اقدامات مسدودسازی
در حالی که جردن فرانکفورت اطلاعات مربوط به آدرس های لیست سیاه را به عنوان نمایش شفافیت Uniswap به اشتراک گذاشت، به نظر می رسد که این داده ها برای عموم در نظر گرفته نشده بود و مدت کوتاهی پس از آن حذف شدند.
با این حال، یک توسعه دهنده با چشم عقاب سالارن فاینانس با نام رسانه های اجتماعی استفاده می کند @banteg از پست فرانکفورت اسکرین شات گرفت و در توییتر منتشر کرد.
در پست خود، فرانکفورت، که بیان کرد که مسئولیت نوشتن پیاده‌سازی‌های front-end و back-end کد TRM Uniswap را بر عهده دارد، اعتراف کرد که این سیستم مشتریان ایالات متحده Uniswap را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال، او همچنین اذعان کرد که Uniswap باید با ارائه نکردن خدمات رمزنگاری به افراد و آدرس‌های تحریم‌شده، از قانون پیروی کند.
به گفته وی، Uniswap در ابتدا نه تنها آدرس های تحریم شده، بلکه آدرس هایی که طرف مقابل آنها بودند را نیز مسدود کرد. اما او اشاره کرد که Uniswap از آن زمان به بعد این عمل را کاهش داده است و اکنون فقط آدرس ها یا کیف پول های تحریم شده را مسدود می کند که دریافت کنندگان مستقیم وجوه دزدیده، کلاهبرداری یا هک شده هستند.
فرانکفورت همچنین اظهار داشت که پیروی بیش از حد شرکت‌های رمزنگاری با محدودیت‌های اخیر دولت باعث می‌شود بسیاری از کاربران بی‌گناه به اشتباه ممنوع شوند.
تجزیه و تحلیل داده های Uniswap توسط @banteg به ادعای فرانکفورت اعتبار می دهد. به گفته وی، حداقل 30 آدرس از 253 آدرس ممنوعه به نظر می رسد که نام های ENS مرتبط داشته باشند، به این معنی که آنها به احتمال زیاد کاربران قانونی Uniswap هستند که ممکن است قربانی غیرت بیش از حد TRM شده باشند.
برخلاف آن آدرس‌های به‌ظاهر بی‌گناه، برخی کیف‌پول‌ها در هر رده ریسکی در فهرست پیگیری TRM ظاهر می‌شوند.
منبع: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/