کریپتو غیرقانونی در سال 2022 به سمت میکسرها حرکت می کند تا دو برابر شود

پول بیشتری که در سال 2022 به سمت سرویس‌های اختلاط کریپتو منتقل می‌شود، از آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به دست می‌آید، زیرا سازمان‌های دولتی ممکن است مجبور شوند علیه میکسرهای غیرمنطبق اقدام کنند یا تحریم‌های بیشتری را اعمال کنند.  

بر اساس گزارش، میانگین متحرک 30 روزه ارزش دریافتی توسط میکسرها در 52 آوریل به بالاترین حد خود یعنی نزدیک به 19 میلیون دلار ارز دیجیتال رسید. گزارش Chainalysis پنجشنبه منتشر شد این رقم تقریباً دو برابر حجم ورودی در همان نقطه در سال 2021 است.

شاید مهم‌تر از آن، پلتفرم داده بلاک چین نشان داد که آدرس‌های غیرقانونی 23 درصد از وجوه ارسال شده به میکسرها را تا کنون در سال 2022 تشکیل می‌دهند که نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است.

میکسر یا لیوان مانند تورنادو نقدی، خدماتی هستند که به کاربران امکان می دهند پنهان کردن سابقه تراکنش برخی از ارزهای دیجیتال با ترکیب و ترکیب آنها با وجوه سایر کاربران. ناظران صنعت خاطرنشان کرده اند که در حالی که می توان از آنها برای فعالیت های غیرقانونی استفاده کرد، بسیاری بر این باورند که این ابزار برای حفظ حریم خصوصی مالی بسیار مهم است.

این گزارش نشان داد که تقریباً 10 درصد از کل وجوه ارسال شده از آدرس های غیرقانونی به میکسرها ارسال می شود. هیچ نوع آدرس دیگری - مانند آدرسی که با انواع مختلف مبادلات یا پلتفرم‌های قمار مرتبط است - به 0.3 درصد سهم ارسال مخلوط‌کننده نرسید.

بازار تاریک نت روسیه مار ابی بر اساس گزارش Chainalysis، نیمی از کل وجوهی که در سال جاری از سوی نهادهای تحریم شده به این خدمات منتقل می شود را تشکیل می دهد. تقریباً تمام وجوه باقی‌مانده که به میکسرها می‌روند، گروه Lazarus و Blender.io وابسته به دولت کره شمالی هستند که به ترتیب حدود 30 و 19 درصد را تشکیل می‌دهند. 

Chainalysis مدیر تحقیقات کیم گرائر وی گفت: چشمگیرترین نتیجه این گزارش افزایش زیاد استفاده از میکسر توسط گروه های مجرم سایبری مرتبط با کره شمالی است. 

او به Blockworks گفت: «این به تنهایی باعث افزایش گسترده استفاده از میکسرها در سال جاری می شود و نشان می دهد که تنظیم کننده ها و مجریان قانون باید ابزار و منابع مورد نیاز خود را برای درک بهتر خطرات امنیت ملی که میکسرها ایجاد می کنند و بررسی فعالیت های غیرقانونی داشته باشند، داشته باشند. 

فوربس گزارش در ماه فوریه Chainalysis یک "ابزار پزشکی قانونی مخفی قبلی" دارد که می‌توانست تراکنش‌های مرتبط با هک DAO در سال 2016 را پاکسازی کند و خروجی آنها را در چهار صرافی دنبال کند.

گزارش روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که Chainalysis "به اصلاح توانایی حذف برخی از تراکنش‌های ترکیبی و دیدن منبع اصلی وجوه کاربران ادامه می‌دهد."

Grauer از اظهار نظر در مورد قابلیت های دمیکسینگ شرکت خودداری کرد. 

چندین میکسر - از جمله Tornado Cash - و سایر پلتفرم های مالی غیرمتمرکز از فناوری حفظ حریم خصوصی مانند zk-SNARKتراویس هویت، مدیر ارشد فناوری NetSPI گفت، برای اطمینان از ناشناس ماندن.  

هویت به Blockworks گفت: «اگر Chainalysis در واقع بتواند تراکنش‌های محافظت شده با این نوع فناوری را معکوس یا استنباط کند، برخی از مکانیزم‌های اساسی نحوه عملکرد برخی بلاک‌چین‌ها و همچنین برخی از پلتفرم‌های ترکیبی و [مالی غیرمتمرکز] را زیر سؤال می‌برد.

مبارزه با استفاده از میکسر برای فعالیت های غیرقانونی

هکری که از شبکه رونین بهره برداری کرد برای حدود 625 میلیون دلار در ماه مارس ابتدا هزاران اتر به Tornado Cash منتقل شد. 

همچنین در آن ماه، دادستان های فدرال در فلوریدا حدود 34 میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کردند و مقامات آلمانی حدود 25 میلیون دلار بیت کوین را مصادره کردند. مجرمان ادعایی در هر دو مورد از خدمات اختلاط برای پنهان کردن تراکنش ها استفاده کردند.

اخیراً، تقریباً یک سوم از 100 میلیون دلار ماه گذشته از پل Horizon به سرقت رفت - یک پلت فرم قابلیت همکاری متقابل زنجیره ای بین اتریوم، زنجیره هوشمند بایننس (BSC) و شبکه های بلاک چین هارمونی - نیز به یک آدرس Tornado Cash منتقل شد.

گرائر گفت که میکسرها در ایالات متحده، مانند سایر شرکت های رمزنگاری، ملزم به ثبت نام به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) تحت هدایت شبکه اجرای جرایم مالی هستند.

تورنادو کش یک قرارداد هوشمند غیرقابل تغییر است، نه یک تجارت، اما این خدمات شامل یک ابزار انطباق، که به هر کاربر قانونی اجازه می دهد در صورت لزوم توسط سازمان های مجری قانون مبدا و مقصد وجوه را اثبات کند.

حق حفظ حریم خصوصی در ماده 12 این قانون پیش بینی شده است اعلامیه های سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشرو حفظ آن یک نگرانی طبیعی برای هر کاربر یک بلاک چین عمومی و تغییرناپذیر است.

گرائر افزود، اما Chainalysis از وجود مخلوط‌کننده‌هایی که در حال حاضر از مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیروی می‌کنند بی‌اطلاع است، گراور افزود.

گرائر گفت: «افزایش استفاده توسط بازیگران دولتی به ویژه ممکن است سازمان‌های دولتی را وادار کند تا علیه مخلوط‌کن‌های غیرمنطبق اقدام کنند یا حتی تحریم‌هایی را اعمال کنند، مانند گذشته».

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم شده Hydra در ماه آوریل، بیش از 100 آدرس رمزنگاری خود را به عنوان شناسه به فهرست ملی مشخص شده اضافه کرد. در ماه مه، OFAC تحریم شده میکسر ارز مجازی Blender.io. 

هویت گفت: «این پلت‌فرم‌ها نسبت به مرزها ناشناس هستند، و در حالی که چارچوب‌های [ایالات متحده] ممکن است برای برخی از شهروندان و حوزه‌های قضایی قانونی که در آن هستند اعمال شود، برای همه اعمال نخواهد شد. این بدان معناست که تلاش برای تنظیم آنها می تواند بسیار دشوار باشد.

بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر شب در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.