- دادستان های کره جنوبی به تجارت غیرقانونی ارز مشکوک هستند
- سازمان های نگهبان در مورد پولشویی و تجارت غیرقانونی فارکس تردید جدی دارند
- FSS در حال مقابله با این دو وام دهنده است.
پولشویی یا معاملات غیرقانونی فارکس؟
مورد دیگری از پول شویی توسط سفته بازان ارزهای دیجیتال مستقیماً از قلب این کشور بیرون می آید کره جنوبی زمینه های مالی کره جنوبی دادستان ها در مورد حواله های خارجی بیش از 2 تریلیون وون کره، یعنی تقریباً 1.5 میلیارد دلار در بانک کشور بسیار مشکوک هستند.
پس از دریافت مجموعه ای از داده های مربوط به پولشویی از خدمات نظارت مالی (FSS)، دفتر دادستانی ناحیه مرکزی سئول آماده بررسی همان موضوع است. بازرسان در حال بررسی تراکنش های ارزی به ارزش 1.3 تریلیون وون در بانک شینهان و 800 تریلیون وون باقی مانده در بانک ووری هستند. علاوه بر این، همانطور که گزارش نشان می دهد، بخشی از این معاملات در چین پردازش می شود.
تحقیقات FSS در رول
FSS همچنین چند شرکت را شناسایی کرد که ممکن است در معاملات به عنوان سهام حاشیه سود غیرقانونی با استفاده از بیت کوین Kimchi Premium شرکت داشته باشند. کیمچی پریمیوم حق بیمه ای را که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با آن معامله می کنند، توصیف می کند کره جنوبی بیش از سایر بازارهای جهانی، زیرا سرمایه گذاران خارجی از تجارت محلی در بازار ارزهای دیجیتال منع می شوند.
بازرسان و دادستان ها در حال بررسی دقیق دو وام دهنده هستند که ممکن است قوانینی را برای انجام معاملات ارز خارجی یا پولشویی زیر پا گذاشته باشند. این ظن از سوی کاربران اینترنتی وجود دارد که آزمایشگاه Terraform ممکن است به طور غیرمستقیم در این فرآیند شرکت داشته باشد.
در ادامه، Woori به FSS در مورد فعالیت تجاری مشکوک در حساب یکی از دفاتر فروش خود هشدار داد. طبق گزارش Woori، حجم معاملات بسیار زیاد بود و شامل حساب های مختلف شرکتی بود.
نتیجه گیری
در اوایل سال جاری، FSS بانک HANA از کره جنوبی را به دلیل نقض قوانین 50 میلیون وون جریمه کرد. این زمانی اتفاق افتاد که شعبه سئول هانا نتوانست فارکس مشکوک 200 میلیارد وون را ردیابی کند. با نگاهی به شدت و محرمانه بودن پرونده، مقامات دو بانک وام دهنده ارائه هرگونه جزئیات را تکذیب کردند. آنها همچنین گفتند که FSS از پایان ما همکاری کامل خواهد داشت، اما رسانه ها باید منتظر بمانند تا FSS تحقیقات را کامل کند و نتایج را به اشتراک بگذارد.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/prosecutors-korean-south-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/