شفافیت داده ها یک نقطه کانونی برای صنعت ارزهای دیجیتال بوده است، اما شکست FTX نشان داده است که صرافی های متمرکز (CEX) به اندازه کافی شفاف نیستند. تاکنون، ظاهراً شرکت‌های تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قادر به ردیابی تراکنش‌ها برای کمک به جلوگیری از سقوط مانند FTX نیستند.
تمام بیت کوین (BTC) تراکنش ها به صورت عمومی در زنجیره در دسترس هستند، به این معنی که افراد می توانند تراکنش ها را هنگام ارسال رمزنگاری از یک آدرس به آدرس دیگر ردیابی کنند. با این حال، در مورد تعامل با یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال، این مورد صادق نیست.
کوین تلگراف با مدیران شرکت های اطلاعاتی بلاک چین - از جمله Chainalysis، Nansen و Whale Alert - صحبت کرد تا بینش بیشتری در مورد ردیابی تراکنش های غیرقانونی CEX در زنجیره به دست آورد.
Chainalysis، یک پلت فرم بزرگ داده بلاک چین که با بسیاری از دولت ها در سراسر جهان همکاری می کند، گفت در حال حاضر هیچ ابزار ردیابی زنجیره ای وجود ندارد که بتواند وجوه را از طریق CEX ردیابی کند.
یکی از سخنگویان Chainalysis به کوین تلگراف گفت: «Chainalysis – یا هر ابزار تحلیل بلاک چین دیگری – نمی‌تواند وجوه را از طریق یک سرویس متمرکز ردیابی کند، زیرا روشی که این سرویس‌ها وجوه سپرده‌شده توسط کاربران را ذخیره و مدیریت می‌کنند، ردیابی بیشتر را نادرست می‌کند.»
این نماینده خاطرنشان کرد: «حتی اگر بتوانید از طریق یک صرافی متمرکز ردیابی کنید، تجزیه و تحلیل زنجیره ای به تنهایی نمی تواند قصد کلاهبرداری در پشت تراکنش ها را آشکار کند. این سخنگو تاکید کرد ترازنامه خارج از زنجیره آلامدا درز کرده است اولین چیزی بود که نشان داد چیزی اشتباه است.
به گفته اندرو تورمن، تحلیلگر نانسن، در حالی که تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند سپرده ها را در CEX ها ردیابی کند، هیچ راهی برای دسترسی به بدهی های آنها وجود ندارد. «FTX زمانی که هنوز بیش از یک میلیارد دارایی دیجیتال مختلف داشت، برداشت‌ها را متوقف کرد. ما اکنون می دانیم که آنها مبلغ بسیار بیشتری در بدهی داشتند."
تورمن همچنین استدلال کرد که یک مدل اثبات ذخایر - مدل تلاش روزافزون محبوب CEXs برای اثبات شفافیت - "تنها یک اندازه است، اما یک معیار خوب است."
علیرغم اینکه تحلیل بلاک چین تاکنون فرصت های محدودی در ردیابی تراکنش های غیرقانونی CEX داشته است، برخی از سرویس های نظارتی در تلاش هستند ثابت کنند که صنعت ممکن است روزی بتواند از مسائلی مانند سقوط FTX جلوگیری کند.
فرانک ون ورت، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Whale Alert در ماه نوامبر به کوین تلگراف گفت: «ما در حال حاضر در حال بررسی تراز تاریخی آدرس‌های FTX شناخته شده خود - سپرده و سایر آدرس‌های مرتبط - هستیم تا مشخص کنیم که آیا این موضوع می‌توانست زودتر دیده شود یا خیر.
Whale Alert از آن زمان مجبور شد این پروژه را رها کند زیرا منابع کافی برای اسکن صحیح داده های دو ساله را نداشت. مدیر عامل شرکت گفت: «این مقدار کمی از قدرت محاسباتی را می طلبد که ما در دسترس نبودیم.
Van Weert همچنین خاطرنشان کرد که "ردیابی صرافی ها امکان پذیر است" اما پلتفرم هایی مانند Coinbase و FTX ردیابی سکه های دریافتی را کمی پیچیده تر می کنند زیرا از کیف پول های داغ استفاده نمی کنند. او افزود که صرافی ها "بسیار تمایلی به همکاری ندارند" و بسیاری از آنها به دلایل "امنیتی" از اظهار نظر در مورد یافته های Whale Alert خودداری کردند.
مدیر عامل Whale Alert تاکید کرد که کل صنعت کریپتو مسئول سقوط FTX است و اظهار داشت:
تا کنون، تمرکز صنعت بر سود بوده است تا زیرساخت مناسب. تنها راه بهبودی از این آشفتگی، جلب اعتماد مجدد مردم بر اساس شفافیت مناسب است، که از ممیزی درخت مرکل حاصل نمی شود.
با این حال، به گفته برخی از مدیران صنعت، پلتفرم های تجزیه و تحلیل بلاک چین در وهله اول علاقه ای به دستگیری بازیکنان غیرقانونی در زنجیره ندارند.
اولاً، تجزیه و تحلیل بلاک چین واقعاً کاری انجام نمی دهد، و دوم، آنها بر روی تقلب و تراکنش های مشکوک در سطح مبادلات متمرکز نیستند. مشتریان آنها صرافی ها هستند و شما دستی را که به شما غذا می دهد گاز نمی گیرید.
منبع: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes