حتی قبل از ظهور رمزارز P2E، کارشناسان مبارزه با پولشویی خطرات مالی غیرقانونی در مورد بازی های آنلاین را مشخص کرده اند. در سال 2019، محققان مؤسسه Royal United Services، یک بریتانیا...
برچسب: قاچاق
مقررات رمزنگاری در اروپا: بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی
قانونگذار اروپا در حال حرکت است تا هر چیزی را که ممکن است مربوط به ارزهای دیجیتال و به طور کلی همه دارایی های رمزنگاری شده باشد، تنظیم کند. جنبه هایی که به نظر می رسد نزدیک ترین به ...
دارایی‌های کریپتو «غیرقانونی» کره شمالی به شدت تحت تأثیر سقوط بازار قرار گرفته است
به گزارش رویترز، سقوط اخیر بازار کریپتو باعث شده است که کره شمالی میلیون ها دلار از دارایی های رمزنگاری دزدیده شده خود ضرر کند و می تواند بر بودجه برنامه تسلیحاتی آن تأثیر بگذارد. بیت کوین (BTC) r...
میلیون‌ها دلار Dogecoin مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تروریسم: بیضوی
بر اساس گزارش جدید شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین E...
میلیون ها دلار ارزش Dogecoin به فعالیت غیرقانونی مرتبط است
قیمت Dogecoin در زمان نگارش مقاله – 0.06245 دلار Infowars تاکنون بیش از 1,700 دلار (1,383 پوند) در Dogecoin افزایش داده است. ارزش بازار آن طی 1 ساعت گذشته 24% کاهش یافته است.
مدیر ارشد سابق Huobi متهم به تجارت غیرقانونی: گزارش
مقامات هنگ کنگ یک مدیر ارشد سابق صرافی کریپتو Huobi را تحت تعقیب قرار می دهند و او را متهم به کسب غیرقانونی 5 میلیون دلار از طریق تجارت مخفیانه علیه شرکت می کنند. طبق گزارش The Financi ...
مدیر عامل شرکت کریپتو صرافی Huobi متهم به خالص کردن 5,000,000 دلار از طریق تجارت غیرقانونی شد: گزارش
بر اساس گزارش ها، صرافی کریپتو Huobi از یک مدیر اجرایی سابق متهم به دریافت 5 میلیون دلار در تتر (USDT) از طریق معامله مخفیانه با حساب شرکت تحت کنترل خود شکایت کرده است. فایننشال تایمز گزارش داد ...
کارمند سابق Huobi متهم به تجارت غیرقانونی است
یک مدیر ارشد سابق در Huobi، یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان، یک بار در بندر تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد که او 5 میلیون دلار از طریق تجارت QT علیه یک سازمان ایجاد کرده است.
هوبی مدیر ارشد سابق را به تجارت غیرقانونی متهم کرد
طبق گزارشی از فایننشال تایمز، یک مدیر ارشد سابق صرافی کریپتو Huobi به تجارت غیرقانونی متهم شده است. در این گزارش آمده است که هوبی علیه چن بولی شکایت کرده است...
گزارش BIS: تنظیم‌کننده‌ها باید تعیین کنند که آیا ارزش استخراج‌پذیر استخراج‌کننده (MEV) غیرقانونی است یا خیر
بانک تسویه بین‌المللی اخیراً یک مقاله تحقیقاتی منتشر کرده است و ارزش استخراج‌پذیر استخراج‌کننده معدن (MEV) را با فعالیت‌های غیرقانونی در بازارهای متعارف مانند front running و san...
گزارش CipherTrace کاهش فعالیت غیرقانونی در اکوسیستم کریپتو را نشان می دهد
? میخواهی با ما کار کنی؟ CryptoSlate برای تعداد انگشت شماری از موقعیت ها استخدام می کند! در میان شرایط شدید بازار، گزارش 13 ژوئن توسط CipherTrace به جزئیات تحولات مثبت در اکوسیستم کریپتو می‌پردازد، ...
استفاده غیرقانونی از کریپتو به عنوان درصدی از کل استفاده کاهش یافته است: گزارش
به گفته شرکت پزشکی قانونی بلاک چین CipherTrace، فعالیت غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال 2021 و سه ماهه اول سال 2022 به عنوان درصدی از کل فعالیت ارزهای دیجیتال کاهش یافته است. ارز دیجیتال در ...
تحقیقات نشان می دهد که بایننس بیش از 2.3 میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را می شویید
بر اساس گزارش‌ها، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، به عنوان مجرای برای شستشوی پول‌های غیرقانونی به بیش از 2.3 میلیارد دلار در پنج سال عمل کرده است. گفته می شود بایننس توسط هکرها، مواد مخدر ...
فناوری جدید تحقیقات در مورد استفاده غیرقانونی رمزارز را ساده می کند
سازمان‌های مجری قانون در ایالات متحده به سرعت ابزارهای تحقیقاتی ارزهای دیجیتال را به کار گرفته‌اند. یک پیشنهاد جدید در بازار با هدف متراکم کردن زنجیره‌های تراکنش‌های رمزنگاری به زمان قابل مشاهده آسان است.
بیت کوین عمدتاً در اقتصاد زیرزمینی برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شود
بن برنانکی می گوید که استفاده اصلی بیت کوین بیشتر برای فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.
بیت کوین عمدتاً در اقتصاد زیرزمینی برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شود - اخبار ویژه بیت کوین
بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو می گوید که استفاده اصلی از بیت کوین «بیشتر برای فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و اغلب چیزهایی است که غیرقانونی یا غیرقانونی هستند». او افزود: «من فکر نمی‌کنم بیت کوین ...
افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در بخش DeFi در دو سال گذشته: تحلیل زنجیره‌ای
بر اساس گزارش Web3 Safety & Compliance از Chainalysis، تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) در دو سال گذشته افزایش یافته است. بالای...
دولت بریتانیا لایحه ای برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی ارائه می کند
شاهزاده چارلز در سخنرانی ملکه هنگام افتتاح پارلمان گفت که بریتانیا لایحه ای برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی ارائه خواهد کرد. "لایحه ای برای تقویت بیشتر ارائه خواهد شد...
بسیاری از وجوه غیرقانونی رمزنگاری توسط سرویس مخفی گرفته می شود
سرویس مخفی بیش از 102 میلیون دلار از رمزارزهای غیرقانونی به دست آورده است سرویس مخفی چندین تلاش برای پولشویی را کشف کرده است. 102 میلیون دلار از بیش از 250 پرونده جداگانه ناشی می شود.
سرویس مخفی مقدار زیادی رمزنگاری غیرقانونی گرفته است
سرویس مخفی ایالات متحده سخت در تلاش است تا استفاده غیرقانونی از رمزارزها را سرکوب کند. در زمان نگارش این مقاله، گزارش جدیدی منتشر شده است که ادعا می کند سرویس مخفی 102 دلار به دست آورده است.
AUSTRAC 2 راهنمای جدید را برای کمک به شناسایی استفاده غیرقانونی از کریپتو منتشر می کند
آژانس اجرای انطباق مالی استرالیا AUSTRAC دو راهنمای جدید منتشر کرده است تا به نهادها کمک کند تشخیص دهند که مشتریان چه زمانی از رمزارز برای وسایل غیرقانونی استفاده می کنند یا چه زمانی مجبور به پرداخت ...
رابرت تیلور در طرح غیرقانونی خودپرداز بیت کوین متهم شد
مردی به راه اندازی چندین دستگاه خودپرداز غیرقانونی بیت کوین و کریپتو در نیویورک که در خشکشویی های سراسر ایالت راه اندازی شده بودند متهم شده است. رابرت تیلور 35 ساله به جرم جنایت ...
بلاروس رویه قانونی را برای توقیف ارزهای دیجیتال غیرقانونی اتخاذ می کند - مقررات بیت کوین نیوز
دولت بلاروس با اجرای فرمانی که اخیراً امضا شده است، رویه‌ای را معرفی کرده است که به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی‌های ارز دیجیتال را مصادره کند. این اقدام به مجریان قانون مجوز می دهد ...
وزیر دارایی هند می گوید رمزارز می تواند برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شود
وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، معتقد است که رمزارز می تواند به تسهیل تامین مالی تروریسم و پولشویی کمک کند. وی این را در جریان نشست وزرای دارایی گروه 20 و نشست مرکزی با...
قوانین جدید برای توقف جریان های غیرقانونی در اتحادیه اروپا از طریق دارایی های رمزنگاری شده
این مقررات برای اتحادیه اروپا جدید در برابر بسته اجتناب از مالیات غیرقانونی مهم است. نکته این است که تضمین می کند که منابع رمزنگاری می توانند مشابه حرکات نقدی مرسوم دنبال شوند.
قوانین جدید برای توقف جریان های غیرقانونی در اتحادیه اروپا از طریق دارایی های رمزنگاری شده
این مقررات برای اتحادیه اروپا جدید در برابر بسته اجتناب از مالیات غیرقانونی مهم است. نکته این است که تضمین می کند که منابع رمزنگاری می توانند به طور مشابه به عنوان جابجایی های نقدی مرسوم دنبال شوند. کمبود قوانین برای ...
آنچه باید در مورد استماع امروز سنا درباره استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال روسیه بدانید
کمیته بانکی سنا در روز پنجشنبه میزبان یک جلسه استماع در مورد استفاده از کریپتو در امور مالی غیرقانونی است. این جلسه موجی از نگرانی های گمانه زنی را دنبال می کند که روسیه از رمزارز برای فرار از تحریم های اخیر استفاده خواهد کرد.
Coinjoin ابزار مخلوط کردن بیت کوین برای مسدود کردن تراکنش های غیرقانونی
CoinJoin، یک ابزار اختلاط بیت کوین (BTC) محبوب، تراکنش های مرتبط یا علامت گذاری شده به عنوان غیرقانونی را مسدود می کند. این اعلامیه از حساب رسمی توییتر Wasabi Wallet منتشر شد که Coinjoin بخشی از آن است.
سودان اتهامات قاچاق طلای غیرقانونی روسیه را رد کرد - اخبار ویژه بیت کوین
سودان ادعای قاچاق صدها تن طلای غیرقانونی توسط نهادهای روسی را رد کرده است. مقامات این اتهامات را اخبار جعلی خوانده و گفته اند که سودان در واقع به دنبال ...
مالزی در حال از دست دادن قدرت به استخراج کنندگان غیرقانونی کریپتو است
مردم در حال دزدیدن انرژی در مالزی هستند. چرا؟ زیرا آنها به دنبال ثروتمند شدن از طریق استخراج کریپتو هستند و اکنون شرکت ملی برق که مسئول استفاده از برق است چند ایده دارد که در حال کار کردن است تا...
Coinbase چندین حساب غیرقانونی از روسیه را متوقف می کند
کوین بیس - یکی از بزرگترین و محبوب ترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان - اوایل هفته اعلام کرد که اقدامات سنگینی را علیه حساب های روسی روی پلت فرم خود انجام می دهد. شرکت ...
با توجه به تحریم‌های روسیه، سنا جلسه استماع در مورد ارزهای دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی برگزار می‌کند
تبلیغات سنا در حال بررسی استفاده از کریپتو برای فرار از تحریم ها در هفته آینده است. کمیته بانکداری سنا این جلسه را با عنوان "درک نقش دارایی های دیجیتال در...