فناوری جدید تحقیقات در مورد استفاده غیرقانونی رمزارز را ساده می کند

سازمان‌های مجری قانون در ایالات متحده به سرعت ابزارهای تحقیقاتی ارزهای دیجیتال را به کار گرفته‌اند.

یک پیشنهاد جدید در بازار با هدف متراکم کردن زنجیره‌های تراکنش‌های رمزنگاری در جدول‌های زمانی به راحتی قابل مشاهده است - برای مثال برای نمایش به هیئت منصفه عالی است.

در 18 مه، در کنفرانسی در شهر نیویورک، جاکوب ایلوم، دانشمند ارشد شرکت مخفف بلاک چین Chainalysis، یک فناوری تحقیقاتی جدید به نام Storyline را اعلام کرد.

Chainalysis که در سال 2014 راه اندازی شد و با یک دور سرمایه گذاری اخیر که ارزش شرکت را به 8.6 میلیارد دلار می رساند، رهبر فعلی بازار در تحقیقات ارزهای دیجیتال است. ابزار بررسی شاخص Chainalysis از لحاظ تاریخی Reactor بوده است که کیف پول‌های رمزنگاری و تراکنش‌های آن‌ها را در وب‌های گسترده تجسم می‌کند.

در حالی که Reactor قصد دارد کاوشگرهای بلوک در دسترس عموم را بهبود بخشد، در موارد تاریخچه تراکنش های پیچیده تر، بررسی این وب ها دشوار است. برای افرادی که کمتر با بلاک چین آشنا هستند، رمزگشایی آنها دشوار است. این امر به ویژه در مورد تعاملات قراردادهای هوشمند که می تواند شامل تعدادی کیف پول واسطه باشد که هسته اصلی تراکنش نیستند، صادق است.

ایلوم به The Block گفت: «راه حل مبهم، سادگی است. ایلوم، که همکار و محقق، ارین پلانت، او را "جیمز باند کیو" توصیف کرد، توسعه Storyline را رهبری کرد، که در هشت ماه گذشته در شرکت در آزمایش بتا بوده است.

The Block نمایشی از Storyline را که توسط Illum رهبری می شد، مرور کرد. از همان بلاک‌چین‌ها – عمدتاً زنجیره‌های سازگار با ماشین مجازی اتریوم – و منابع داده به‌عنوان Reactor استفاده می‌کند، اما همانطور که ایلوم می‌گوید «چه چیزی نویز است و چه چیزی واقعی است» را فیلتر می‌کند. Storyline تعدادی کیف پول واسطه را شناسایی می کند که طرف اصلی تراکنش نیستند.

Illum موردی را برای تجارت شستشو در NFTها که از طریق تجمیع کننده ها انجام می شد، ارائه داد. تجمیع کنندگان به NFT ها اجازه دادند تا برای افزایش ارزش گذاری ها دست به دست شوند و پس از آن معاملات به کیف پول اصلی بازگشتند و دوباره آن را فروخت. این پروژه ای است که ایلوم مدتی روی آن کار کرده است.

خلاصه روزانه Crypto خود را دریافت کنید

تحویل روزانه مستقیم به صندوق پست شما.

تصاویر Reactor جامع هستند، اما درخت کریسمس واقعی از انواع رنگارنگ تراکنش‌ها و واسطه‌های مختلف هستند که علاوه بر غیرشفاف بودن، به وضوح نشان نمی‌دهند که آن NFT‌ها به کیف پول اصلی که آنها را می‌فروشد برمی‌گشتند.

منبع: منبع: Chainalysis Reactor; آدرس های کیف پول تار شده است

همانطور که در زیر نشان داده شده است، Storyline این کیف پول ها را به تراکنش های زمانی متراکم می کند.

منبع: Chainalysis Storyline

اما این یک پروژه آماده شده بود. برای نمایش زنده‌تر، The Block از هک رونین آدرسی درخواست کرد که این آدرس را انجام داد خزانه داری ایالات متحده گره خورده است به گروه لازاروس کره شمالی و متعاقبا تحریم شد یک سری کیف پول های مرتبط.

با وارد کردن هش تراکنش، Storyline چندین کیف پول مرتبط با هک رونین را بیرون کشید. وی خاطرنشان کرد که کیف‌پول‌ها تحریم شده‌اند و به‌راحتی، تاریخ تعیین تحریم‌های آن‌ها را در جدول زمانی قرار داد.

پس از چند دقیقه کلیک کردن، ایلوم یک سری تراکنش های خروجی به کیف پول های دیگر اتریوم را پیدا کرد که پس از تحریم در 14 مه آغاز شده بودند - به کیف هایی که هنوز در لیست تحریم های ایالات متحده قرار نگرفته اند. چند مورد از آن معاملات در نهایت منجر به تورنادو کش شد.

منبع: Chainalysis Storyline

ایلوم تراکنش‌های خروجی بیشتری از تورنادو کش را نشان داد که مدت کوتاهی پس از آن سپرده‌ها اتفاق افتاد و حاوی مبالغ مشابهی بود، اما اشاره کرد که این تراکنش‌ها برای تأیید وابستگی به تحقیقات بیشتری نیاز دارند.

این ارزش به ویژه برای ارائه تحقیقات به افرادی که نمی‌دانند و لزوماً نیازی به دانستن جزئیات گسترده‌تر بلاک چین ندارند، ارزشمند است. برای تحقیقات جنایی، که می تواند شامل دادستان ها و هیئت منصفه باشد.

جریانی در آن وجود دارد که قابل پیگیری و واقعیت است. و من فکر می کنم این چیزی است که ما باید بیشتر به هیئت منصفه توضیح دهیم. او از استوری لاین ارزش «[h]داشتن آن نوع جدول زمانی برای گفتن یک داستان و نمایش به هیئت منصفه را ستود».

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.