مدیر ارشد سابق Huobi متهم به تجارت غیرقانونی: گزارش

مقامات هنگ کنگ یک مدیر ارشد سابق صرافی کریپتو Huobi را تحت تعقیب قرار می دهند و او را متهم به کسب غیرقانونی 5 میلیون دلار از طریق تجارت مخفیانه علیه شرکت می کنند.

در گزارش توسط فایننشال تایمز روز چهارشنبه، این پرونده حول معاملاتی است که گفته می شود در فوریه و مارس 2020 توسط چن بولیانگ، مدیر ارشد سابق در بخش مشتریان نهادی Huobi انجام شده است.

چن در ماه مه 2020 دستگیر شد و متهم به دسترسی به سیستم های داخلی Huobi "با نیت مجرمانه یا غیر صادقانه" شد.

یک دادخواست مدنی که توسط Huobi تنظیم شده است، ادعا می کند که چن یک حساب خرده فروشی به نام پدرش راه اندازی کرده است و از اختیارات خود برای تایید خط اعتباری 20 میلیون دلاری از پلت فرم معاملاتی استفاده کرده است.

طبق گزارش ها، طرح غیرقانونی به همین جا ختم نشد زیرا چن سپس با یک حساب شرکتی تحت کنترل خود معامله کرد و حدود 5 میلیون دلار در قالب سود به دست آورد. USDT، بزرگترین صنعت کریپتو پایدار کوکوین.

هوبی گلوبال در بیانیه‌ای گفت: «کار آقای بولیانگ چن با Huobi Global در ماه مه 2020 خاتمه یافت. ما هیچ اظهارنظر دیگری در رابطه با اتهامات علیه آقای بولیانگ چن نداریم و به اجرای عدالت توسط منطقه اداری ویژه هنگ کنگ اعتقاد داریم.

کارمند سابق صرافی که در حال حاضر با وثیقه 25,000 دلاری آزاد شده است، در مجموع با شش فقره دسترسی به سیستم های رایانه ای شرکت و یک فقره مربوط به عواید ناشی از جرم مواجه است.

این پرونده در انتظار تحقیقات مقدماتی در هفته آینده در برابر قاضی هنگ کنگ است تا تصمیم بگیرد که آیا شواهد کافی برای پیشبرد پرونده به محاکمه وجود دارد یا خیر.

Huobi، که در بحبوحه یک به اجبار از چین خارج شد سخت گیری در صنعت کریپتو در سال گذشته، در حال حاضر در سیشل ثبت شده است و تحت نام Huobi Global فعالیت می کند. با حجم معاملات بیش از 1.34 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته، در حال حاضر چهارمین صرافی بزرگ رمزنگاری جهان پس از آن است. Binance, FTXو Coinbase تنها.

تجارت داخلی فضای کریپتو را آزار می دهد

این اولین بار نیست که کارمندان یک شرکت رمزنگاری برجسته متهم به استفاده غیرقانونی از سیستم‌های داخلی یا اطلاعات داخلی برای کسب سود می‌شوند.

سپتامبر گذشته، پیشرو بازار NFT باز می شود در اخراج شده نیت چستین، رئیس سابق محصول آن، که مشخص شد بر اساس اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، از تجارت NFT سود برده است.

چستین متعاقبا دستگیر شد و متهم توسط وزارت دادگستری ایالات متحده با کلاهبرداری و پولشویی.

در نمونه‌ای دیگر در اوایل سال جاری، شرکت پرداخت دیجیتال Block (Square سابق) متهم کارمند سابق دزدی بیش از 8 میلیون نام و شماره حساب مشتریان Cash App Invest.

آیا می خواهید یک متخصص رمزنگاری باشید؟ بهترین رمزگشایی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

بزرگترین خبرهای رمزنگاری + جمع بندی هفتگی و موارد دیگر را دریافت کنید!