میلیون‌ها دلار Dogecoin مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تروریسم: بیضوی

Dogecoin طبق یک گزارش جدید، به طور فزاینده ای با فعالیت های غیرقانونی از جمله طرح های پونزی، تامین مالی تروریسم و ​​مواد سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM) مرتبط است. گزارش توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic.

بر اساس گزارش، سکه الگوی رفتاری به عنوان روش پرداخت از محبوبیت فزاینده ای برخوردار شده است. با این حال، جدا از دلایل مشروع، با شناسایی «میلیون‌ها دلار تراکنش‌های Dogecoin مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی»، توجه بازیگران بد را نیز به خود جلب کرده است.

Elliptic گفت: «در حالی که اکثریت این فعالیت ها شامل کلاهبرداری، کلاهبرداری و طرح های پونزی است، اما شامل جدی ترین انواع جنایت، از جمله تأمین مالی تروریسم و ​​فروشندگان مواد سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM) می شود.

این گزارش با اشاره به "پذیرش فزاینده" Dogecoin برای تامین مالی تروریسم، به یک جولای 2021 اشاره کرد. دستور توقیف توسط دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل علیه 84 آدرس رمزنگاری که گمان می‌رود با گروه شبه‌نظامی حماس مرتبط هستند یا در فعالیت‌های مرتبط با تروریسم استفاده می‌شوند، انجام شد. در میان آدرس های رمزنگاری، کیف پول هایی با 40,235 دلار در DOGE وجود داشت.

این گزارش همچنین تعداد کمی از فروشندگان CSAM را که هم در تاریک نت و هم در کلین نت فعالیت می کنند و در Dogecoin پرداخت شده اند، نشان می دهد. اگرچه مقدار واقعی Dogecoin شناسایی شده توسط Elliptic در این مورد کم است - کمتر از 3,000 دلار - تحلیلگران هشدار دادند که این امر به "اشتیاق بازیگران جنایتکار برای پذیرش طیف گسترده ای از دارایی های رمزنگاری شده برای جلوگیری از اطلاع رسانی" اشاره دارد.

کلاهبرداری ها و طرح های پونزی

طبق گفته Elliptic، "قابل توجه ترین" جنایت مربوط به Dogecoin، سرقت، کلاهبرداری و طرح های پونزی است.

به گفته این شرکت، تا به امروز بیش از 50 مورد از سرقت، کلاهبرداری و طرح‌های پونزی را شناسایی کرده است که به مجرمان کمک می‌کرد تا «صدها میلیون دلار Dogecoin» تولید کنند.

این موارد شامل موارد زیر است طرح 6 میلیارد دلاری PlusToken Ponziکه منجر به توقیف بیش از 20 میلیون دلار DOGE توسط مقامات چینی در سال 2020 و سرقت ادعایی 119 میلیون دلاری Dogecoin مرتبط با طرح پونزی ترکیه در 2021.

افراط گرایان راست افراطی از رمزنگاری استقبال می کنند

Elliptic خاطرنشان کرد که گروه‌های افراطی راست افراطی - زمانی که از روش‌های سنتی جمع‌آوری سرمایه کنار گذاشته می‌شوند - به ارزهای دیجیتال از جمله Dogecoin روی آورده‌اند.

به گفته این شرکت، این موارد شامل سایت‌های خبری راست افراطی، وبلاگ‌ها و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیو می‌شود.

یکی از این وب‌سایت‌های خبری، Infowars، که ادعا می‌کند «در حال مبارزه با جهانی‌گرایی و ترویج آینده‌ای طرفدار بشر در سرتاسر جهان» است، تاکنون بیش از 1,700 دلار (1,383 پوند) در Dogecoin جمع‌آوری کرده است.

یافته های Elliptic منعکس کننده یافته های گروه ویژه اقدام مالی است که در سال گذشته انجام شد گزارش که گروه های راست افراطی به طور فزاینده ای به سمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و سکه های حریم خصوصی.

Dogecoin، که در ماه های اخیر به شدت بوده است ترویج شد توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، در حال حاضر دهمین ارز دیجیتال بزرگ جهان با ارزش بازار بالای 10 میلیارد دلار است.

آیا می خواهید یک متخصص رمزنگاری باشید؟ بهترین رمزگشایی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

بزرگترین خبرهای رمزنگاری + جمع بندی هفتگی و موارد دیگر را دریافت کنید!