موسس Bitzlato به اتهام پردازش 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی دستگیر شد

بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال بیتزلاتو دستگیر و متهم به پردازش 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی، بخشی از تلاش‌های وزارت دادگستری برای از بین بردن یک «موتور پولشویی» شد که می‌گوید «محور جرایم رمزنگاری شده با فناوری پیشرفته را تحریک می‌کرد».

آناتولی لگکودیموف سه شنبه شب در میامی به اتهام اداره یک تجارت انتقال پول که الزامات مبارزه با پولشویی را برآورده نمی کرد و دارایی های غیرقانونی را جابجا می کرد، دستگیر شد. این شهروند 40 ساله روسی که در چین زندگی می کند، بعد از ظهر چهارشنبه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا محاکمه خواهد شد.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در طول شب، این وزارتخانه با شرکای کلیدی در اینجا و خارج از کشور برای ایجاد اختلال در بیتزلاتو، موتور پولشویی مستقر در چین که به محور جرایم رمزنگاری با فناوری پیشرفته دامن زد، کار کرد. خواه قوانین ما را از چین یا اروپا زیر پا بگذارید - یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که در دادگاه ایالات متحده پاسخگوی جنایات خود باشید.

مقامات گفتند که Bitzlato با Hydra Market، یک بازار آنلاین ناشناس برای مواد مخدر، اطلاعات مالی دزدیده شده، اسناد شناسایی جعلی و خدمات پولشویی کار می کرد. وزارت دادگستری ادعا می کند که کاربران Hydra بیش از 700 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را با بیتزلاتو مبادله می کردند تا اینکه در سال گذشته تعطیل شد. 

بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری و مقامات فرانسوی در حال انجام اقدامات اجرایی همزمان در پرونده بیتزلاتو هستند. 

© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.