مقامات چینی در شهرستان رونگ اخیراً اعلام کردند که هشت نفر را که متهم به مغز متفکران طرح هرمی زنجیره داده جادویی (MDC) هستند تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. تصور می شود که این هرم دارای ...
برچسب: طرح
بیل آکمن، سرمایه گذار فعال، می گوید Terra مانند یک «طرح هرمی» رمزنگاری شده است.
بیل آکمن، سرمایه‌گذار فعال، بحران اخیر Terra را بررسی کرد و این پروتکل را نسخه رمزنگاری یک طرح هرمی نامید. نظرات آکمن در پی این است که بلاک چین Terra بیشتر آن را از دست داده است.
گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند
مقامات مالیاتی بین المللی بیش از 50 مورد را شناسایی کرده اند که منجر به جرایم مالیاتی رمزنگاری بالقوه می شود که ممکن است در هفته های آینده به تحقیقات رسمی منجر شود، از جمله یک مورد که می تواند یک میلیارد دلار باشد.
طرح کریپتو پونزی 1 میلیارد دلاری توسط 5 تنظیم کننده مالی شناسایی شده است
ارزهای دیجیتال در ماه گذشته پس از سقوط آزمایش شده اند. بخش تجاری در حال توسعه تحت تأثیر هزینه های اساسی، کاهش منابع، و مجموعه ای از منابع مالی متزلزل شده است.
FBI مدیر عامل پلتفرم کریپتو مستقر در نیویورک را به اتهام طرح کلاهبرداری دستگیر کرد
بینش های کلیدی: مدیر عامل یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال و فارکس متهم به یک طرح کلاهبرداری است. Eddy Alexandre قول سود هفتگی 5% را برای سرمایه گذاران خود داده است. رسیدگی به این پرونده در اداره ...
رگولاتورهای رمزارز از 5 کشور طرح پونزی بالقوه 1 میلیارد دلاری را شناسایی می کنند
در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چالش برانگیز بوده است. بازار نوظهور به دلیل تغییر شدید قیمت ها، سقوط دارایی ها و انواع چالش های اقتصادی متزلزل شده است. از آنجایی که ن...
اکوسیستم Terra فرو می ریزد، سم بنکمن-فرید سهام رابینهود را خریداری می کند و معامله گر کریپتو به دلیل یک طرح پونزی محکوم به زندان می شود: Hodler's Digest، 8 تا 14 می
Hodler's Digest که هر شنبه منتشر می شود به شما کمک می کند تک تک اخبار مهمی را که در این هفته اتفاق افتاده است، پیگیری کنید. بهترین (و بدترین) نقل قول ها، نکات مهم تصویب و مقررات، سکه های پیشرو، روابط عمومی...
ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند سرنخ های مجرمان رمزنگاری را به اشتراک می گذارند، از جمله طرح پونزی بالقوه 1 میلیارد دلاری – مقررات بیت کوین نیوز
مقامات ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هلند داده‌هایی را به اشتراک گذاشته‌اند و بیش از 50 سرنخ مجرمانه مرتبط با رمزنگاری را شناسایی کرده‌اند، از جمله یک مورد که می‌تواند یک میلیارد دلار تحقیقات Ponzi باشد.
CFTC ساکن آمریکا را در طرح FX غیرقانونی 59 میلیون دلاری متهم می کند
کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده (CFTC) دیروز تأیید کرد که یک اقدام اجرایی مدنی علیه ادی الکساندر، ساکن دره استریم، نیویورک در یک کلاهبرداری ارائه کرده است.
ارز دیجیتال: طرح هرمی در مقابل طرح پونزی؟
- تبلیغات - آیا تا به حال شنیده اید که دوستان یا اقوام خود بگویند که درگیر یک طرح پونزی شده اند؟ می توان آن را به اوایل قرن بیستم ردیابی کرد. با این حال، هنوز هم وجود دارد. در حقیقت، ...
طراحان طرح کلاهبرداری بیت کوین آفریقای جنوبی بیش از 291 میلیون دلار را درخواست کردند
MTI خواستار بازپرداخت بیش از 291 میلیون دلار برای پوشش بدهی عملیات کلاهبرداری شد. این امر در پی تلاش ناموفق مدیران تصفیه برای اعلام غیرقانونی بودن پلت فرم معاملات آنلاین صورت گرفت.
DoJ: معامله گر کریپتو که طرحی شبیه به پونزی 5 میلیون دلاری اجرا می کند، با نزدیک به 4 سال زندان روبرو می شود
جرمی اسپنس، تاجر 25 ساله رمزارز رود آیلند که در کانال های رسانه های اجتماعی با نام "سیگنال های سکه" نیز شناخته می شود، به دلیل کلاهبرداری از 42 نفر برای بیش از 170 دلار به 5.37 ماه زندان محکوم شده است.
به مغز متفکران پشت طرح پونزی بیت کوین آفریقای جنوبی گفته شد که بیش از 291 میلیون دلار را بازپرداخت کنند - مقررات بیت کوین نیوز
متفکران یکی از بزرگترین طرح‌های پونزی بیت‌کوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، از سوی انحلال‌دهنده‌های این طرح درخواست شده‌اند تا بیش از 291 میلیون دلار را برای پوشش عملیات کلاهبرداری بازپرداخت کنند.
CFTC به سرکوب ادامه می دهد، طرح پانزی FX 543 هزار دلاری را شکست می دهد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده اجرایی مدنی علیه دو شرکت نوابی اینترپرایز و هایپریون مشاور و مالک آنها اسحاق نا...
وزارت دادگستری، مدیرعامل کریپتو را به اتهام کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرد
لوئیز کاپوچی جونیور، مدیرعامل پلتفرم استخراج و سرمایه گذاری Mining Capital Coin (MCC) به اتهام سازماندهی یک کلاهبرداری 62 میلیون دلاری که هزاران سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار داده است، متهم شده است. مطابق با...
SEC طرح استخراج و تجارت 62 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال را متوقف کرد و وزارت دادگستری بنیانگذار را متهم کرد
موسس MCC همچنین بنا به گزارش ها، مروج ها و شرکت های وابسته را برای تبلیغ MCC در یک طرح هرمی استخدام کرده است، و مکان و کنترل درآمدهای کلاهبرداری را از طریق چندین رمزارز خارجی مخفی می کند.
مدیر ارشد فناوری مورد استفاده در کیف پول Bitcoin-Qt فکر می کند که رمزارز یک "طرح Ponzi" است.
مدیر ارشد فناوری چارچوب برنامه‌نویسی محبوب Qt - که غول‌های فناوری مانند ادوبی، تسلا، بلک‌بری، گوگل و بلیزارد از آن استفاده می‌کنند - در 6 می، ارز دیجیتال را "طرح پونزی" نامید. با این حال، این شرکت ...
مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین به دلیل طراحی طرح 62 میلیون دلاری کریپتو پونزی محکوم شد
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین، روز جمعه به دلیل سازماندهی کلاهبرداری که حدود 62 میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است، متهم شده است.
کلاهبرداری Crypto Pyramid: DOJ مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین را با طرح کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیر ارشد اجرایی ماینینگ کپیتال کوین را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری در حوزه رمزنگاری متهم کرد. طبق شکایت وزارت دادگستری، لوئیز کاپوچی و unna...
SEC تجارت 62 میلیون دلاری جهانی ارزهای دیجیتال و طرح استخراج را متوقف کرد
SEC فعالیت‌های متقلبانه MCC (کوین سرمایه استخراج) را برای استخراج و تجارت کریپتو در کشور اعلام کرد. MCC و بنیانگذاران آن (لوئیز کارلوس کاپوچی جونیور و امرسون سونزا پیرس) و دو نهاد...
مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین به طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری متهم شد
لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم ماینینگ سرمایه و سرمایه گذاری رمزارز (MCC) توسط وزارت دادگستری (DOJ) به اتهام سازماندهی 62 میلیون دلار متهم شده است.
SEC طرح تجارت و استخراج 62 میلیون دلار رمزارز را متوقف می کند - DOJ Indicts موسس - مقررات بیت کوین نیوز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) طرح تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال به ارزش 62 میلیون دلار را متوقف کرده است و وزارت دادگستری (DOJ) مدیر عامل و بنیانگذار آن را متهم کرده است. اگر تبدیل...
مدیر عامل کریپتو در طرح کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم شد
الکس داوبنیا مردی از فلوریدا در یک طرح کلاهبرداری گسترده در حوزه ارزهای دیجیتال متهم شده است.
اتریوم: طرح پونزی یا فرصت واقعی؟ کاربران با احتیاط به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های گاز
بزرگترین شبکه قرارداد هوشمند اتریوم (ETH) شاهد افزایش بی نظیری در عدم فعالیت است. از پذیرش نهادی گرفته تا افزایش کشش، و غیره. با توجه به تقاضا، بخش شبکه اتریوم (ETH) ...
چرا شهردار نیویورک طرح حذف BitLicense دولتی را پیشنهاد کرد؟
اریک آدامز، شهردار حرفه ای ارزهای دیجیتال نیویورک، فکر می کند که قانون BitLicense مانع از نوآوری در منطقه می شود، در حالی که از لغو یک طرح سختگیرانه BitLicense حمایت می کند، شهردار ...
وزارت دادگستری ایالات متحده موسس صندوق Block Bits را در یک طرح 960,000 دلاری Crypto Ponzi متهم کرد
بنیانگذار Block Bits Fund Japheth Dillman 44 ساله توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل فریب دادن سرمایه گذاران به ارتکاب یک آربیتراژ دروغین Autotrader به مبلغ 960 دلار متهم شده است.
اریک آدامز از ایالت می‌خواهد که طرح «خفه‌کننده» BitLicense را کنار بگذارد.
اریک آدامز، مدیر شهر نیویورک، رژیم BitLicensing در ایالت خود را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که این رژیم نوآوری و رشد اقتصادی را خفه می کند. در یک مصاحبه کلیدی بسیار پایانی در Crypto...
مدیر عامل FTX کشاورزی محصول را به عنوان یک طرح پونزی توصیف می کند
سام بانکمن-فرید، مدیر عامل FTX، توضیح خود را در مورد اینکه دقیقاً «کشاورزی محصول» چیست، ارائه کرده است. اما شنوندگان آگاه به پادکست Odd Lots در 25 آوریل متوجه خواهند شد که آنچه Bankman-Fried عمل می کند...
مدیسون کاوتورن نماینده ایالات متحده به طرح پمپ و دامپ کوین LGBCoin متهم شد
مدیسون کاوتورن، نماینده ایالات متحده، ممکن است پس از ادعای دخالت خود در طرح پمپ و تخلیه ارزهای دیجیتال، قوانین تجارت داخلی فدرال را زیر پا گذاشته باشد. چندین گروه دیده بان ادعا می کنند که کارولینای شمالی...
دو اروپایی به دلیل یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری کره شمالی علیه یک آمریکایی متهم شدند
بدون نتیجه مشاهده همه نتیجه © Copyright 2022. جمهوری سکه آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟ باز کردن قفل سمت چپ: 0 بله خیر آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟ بله خیر منبع: https://www.thecoin...
SkyBridge اسکاراموچی برای افزودن بیت کوین به طرح بازنشستگی 401 (k) خود، به دنبال مثال Fidelity
یوری مولچان آنتونی اسکاراموچی در توییتی نوشت که بیت کوین بخشی از برنامه SkyBridge 401 (k) خواهد شد، بنیانگذار و مدیر اجرایی SkyBridge، اسکاراموچی در توییتر اعلام کرد ...
رابرت تیلور در طرح غیرقانونی خودپرداز بیت کوین متهم شد
مردی به راه اندازی چندین دستگاه خودپرداز غیرقانونی بیت کوین و کریپتو در نیویورک که در خشکشویی های سراسر ایالت راه اندازی شده بودند متهم شده است. رابرت تیلور 35 ساله به جرم جنایت ...