مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین به طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری متهم شد

لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم ماینینگ و سرمایه‌گذاری رمزارز (MCC) توسط وزارت دادگستری (DOJ) به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جهانی 62 میلیون دلاری متهم شده است.

وزارت دادگستری کاپوچی را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی در رابطه با چندین طرح ادعایی کلاهبرداری که از طریق MCC اجرا شده است، متهم می کند. اگر مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات 45 سال زندان مواجه خواهد شد.

طبق اعلام وزارت دادگستری محکومیتکاپوچی (در کنار همکاران ناشناس) متهم به گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد پتانسیل سودآوری بسته‌های استخراج MCC و یک توکن بومی به نام Capital Coin است که توسط «بزرگ‌ترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان» پشتیبانی می‌شود.

به عنوان بخشی از بسته‌های ماینینگ، کاپوچی گفته می‌شود که با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید، سود قابل توجه و بازده تضمین شده را تبلیغ کرده است، اما ظاهراً نتوانسته است این معامله را انجام دهد:

با این حال، همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، کاپوچی یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه را اجرا کرد و همانطور که قول داده بود از وجوه سرمایه گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرد، بلکه وجوه را به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل خود هدایت کرد.

کاپوچی همچنین متهم به بازاریابی MCC مشکوک است ربات های معاملاتی "با فناوری جدیدی که قبلاً دیده نشده است" که می تواند "هزاران معامله در ثانیه" انجام دهد و بازده روزانه برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

با این حال، کاپوچی، همانطور که با بسته‌های معدنی انجام داد، یک طرح کلاهبرداری از سرمایه‌گذاری را با Trading Bots اجرا کرد و همانطور که قول داده بود از ربات‌های تجاری MCC برای ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران استفاده نمی‌کرد، بلکه در عوض وجوه را به سمت خود و همکارانش هدایت می‌کرد. در کیفرخواست وزارت دادگستری آمده است.

علاوه بر این، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران MCC ظاهراً مروجین و وابستگان MCC را به عنوان بخشی از یک طرح بازاریابی چند سطحی. گفته می‌شود در ازای جذب سرمایه‌گذاران به اکوسیستم MCC، کاپوچی قول داده است از «ساعت‌های اپل و آی‌پد گرفته تا وسایل نقلیه لوکسی مانند لامبورگینی، پورشه» و حتی فراری شخصی‌اش.

کاپوچی همچنین مکان و کنترل عواید کلاهبرداری به دست آمده از سرمایه‌گذاران را از طریق شستشوی وجوه در سطح بین‌المللی از طریق مبادلات مختلف ارزهای دیجیتال خارجی، پنهان کرد.

کیفرخواست وزارت دادگستری نیز در همان روز اعلام شد که ایالات متحده بورس و اوراق بهادار کمیسیون (SEC) مشخص شده اتهامات کلاهبرداری علیه MCC، یکی از بنیانگذاران امرسون پیرز، Capuci، و دو نهاد تحت کنترل Capuci در CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) و Bitchain Exchanges (Bitchain).

با توجه به شکایت SEC، "MCC، Capuci، و Pires بسته‌های استخراج را به 65,535 سرمایه‌گذار در سراسر جهان فروختند و وعده بازده روزانه 1 درصد، پرداخت هفتگی" در طول یک سال را دادند.

SEC ادعا کرد که در ابتدا به سرمایه گذاران وعده بازگشت بیت کوین (BTC) داده شده بود، اما متعاقباً این به سکه سرمایه MCC (CPTL) تغییر یافت، که فقط می توان آن را در "پلتفرم معاملاتی دارایی های رمزنگاری جعلی ایجاد و مدیریت Capuci" به نام Bitchain بازخرید کرد.

با این حال، زمانی که زمان برداشت وجه توسط کاربران فرا رسید، آنها فقط توانستند بسته استخراج دیگری را خریداری کنند یا وجوه خود را از دست بدهند.

مرتبط: ردیاب جدید دعوای کریپتو 300 پرونده از SafeMoon تا Pepe the Frog را برجسته می کند

SEC ادعا می کند که پیرس و کاپوچی "حداقل 8.1 میلیون دلار از فروش بسته های ماینینگ و 3.2 میلیون دلار هزینه شروع به دست آورده اند."

همانطور که در شکایت ادعا شده است، کاپوچی و پیرس از هر فرصتی برای استخراج پول بیشتر از سرمایه‌گذاران ناآگاه با وعده‌های دروغین بازدهی عجیب و غریب استفاده کردند و از سرمایه سرمایه‌گذاران به دست آمده از این طرح کلاهبرداری برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل، از جمله خرید لامبورگینی، قایق‌های تفریحی، و املاک استفاده کردند. A. Kristina Littman، رئیس بخش اجرای SEC دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری گفت.

SEC همچنین اعلام کرد که دادگاه منطقه ای ناحیه جنوبی فلوریدا در ماه گذشته حکم منع موقت متهمان و دستور مسدود کردن دارایی های آنها را صادر کرد.