کلاهبرداری Crypto Pyramid: DOJ مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین را با طرح کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیر ارشد اجرایی ماینینگ کپیتال کوین را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال متهم کرد.

بر اساس شکایت وزارت دادگستری، لوئیز کاپوچی و همکاران ناشناس، سرمایه‌گذاران را در مورد پتانسیل سودآوری بسته‌های استخراج MCC و یک توکن بومی به نام Capital Coin که توسط «بزرگ‌ترین عملیات استخراج ارزهای دیجیتال» پشتیبانی می‌شد، فریب دادند.

شکایتی که ماه گذشته در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت شد، فاش کرد که Capuci از ژانویه 65,000 بسته های ماینینگ را به حداقل 2018 سرمایه گذار فروخته است.

در بیانیه مطبوعاتی SEC آمده است که این گروه بازده روزانه 1٪ را تا یک سال ارائه می دهد.

مطلب پیشنهادی | تحت تعقیب: هکرهای Conti - ایالات متحده 15 میلیون دلار برای اطلاعات در مورد مجرمان سایبری روسیه خرج می کند

همان دروغ های قدیمی

وزارت دادگستری استدلال می‌کند که به جای استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال، همانطور که کاپوچی قول داده بود، وجوه را به کیف پول‌های ارزهای دیجیتال خود منتقل کرد.

شکایت SEC بیان کرد که MCC بیش از 8 میلیون دلار از فروش بسته های ماینینگ و 3.2 میلیون دلار هزینه شروع به دست آورده است، که هزینه های زندگی گران قیمتی که شامل اتومبیل های لوکس، قایق بادبانی و املاک و مستغلات می شود را تأمین می کند.

در ماشین‌های لوکس و قایق‌های تفریحی

MCC دارای تمام ویژگی های یک طرح هرمی بود. برای جذب سرمایه گذاران، کاپوچی، 44 ساله، از پورت سنت لوسی، فلوریدا، به دنبال شرکت های وابسته و مروج رفت. در ازای آن، او به مروجین وعده هدایای گزافی مانند ساعت اپل، آی پد و وسایل نقلیه لوکس داد.

در یک بیانیه مطبوعاتی، دستیار دادستان کل، کنت ای پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری اظهار داشت:

"دپارتمان متعهد به دنبال کردن پول - چه واقعی و چه دیجیتال - برای افشای طرح های جنایی، پاسخگویی این کلاهبرداران و محافظت از سرمایه گذاران است."

ارزش کل بازار کریپتو به 1.52 تریلیون دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

"ربات های معاملاتی رمزنگاری پیشرفته" برای فریب دادن سرمایه گذاران

کاپوچی گفت که MCC با کارشناسان نرم افزار برتر آسیا، روسیه و ایالات متحده همکاری کرد تا "نسخه بهبود یافته ای از Trading Bots بسازد که با فناوری استفاده نشده آزمایش شده است."

در همان روزی که کیفرخواست DOJ فاش شد، SEC اتهامات کلاهبرداری را علیه MCC، یکی از بنیانگذاران امرسون پیرس، Capuci، و دو نهاد متعلق به Capuci، Bitchain Exchanges و CPTLCoin Corp ارائه کرد.

وزارت دادگستری کاپوچی را به توطئه کلاهبرداری سیمی، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه پولشویی بین المللی متهم کرد.

مطلب پیشنهادی | بیت کوین به 34 هزار دلار رسید زیرا شاخص ترس و طمع "ترس شدید" را ثبت کرد

45 سال پشت میله ها

در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات، ممکن است تا ۴۵ سال زندان محکوم شود. دفتر تحقیقات میدانی میامی و تحقیقات امنیت داخلی اداره فدرال تحقیقات در حال حاضر در حال بررسی وضعیت هستند.

در سال‌های اخیر، تعدادی از رهبران ارزهای دیجیتال توسط مقامات مسئول اجرای طرح‌های پونزی متهم شده‌اند.

وزارت دادگستری اوایل سال جاری، خالق Bitconnect، Satishkumar Kurjibhai Kumbhani را به اتهام اجرای یک طرح 2 میلیارد دلاری Ponzi - بزرگترین کلاهبرداری هرم رمزنگاری در تاریخ، متهم کرد.

تصویر برجسته مجله بیت کوین، نمودار از TradingView.com