بینش های کلیدی:
مدیر عامل یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال و فارکس متهم به یک طرح کلاهبرداری است.
Eddy Alexandre قول سود هفتگی 5% را برای سرمایه گذاران خود داده است.
این پرونده توسط گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار و کالا اداره می شود.
ادی الکساندر، مدیر عامل پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال EminiFX، توسط FBI به اتهام کلاهبرداری از کالاها و سیم‌ها دستگیر شد.
با توجه به اعلام رسمی از وزارت دادگستری ایالات متحده، الکساندر یک کلاهبرداری را اداره کرد عضو سازمانهای سری ومخفی پلتفرم سرمایه گذاری و تجارت و توانسته است بین سپتامبر 59 و مه 2021 از صدها مشتری 2022 میلیون دلار سرمایه گذاری کند.
وعده های دروغین و وسایل تجملی
الکساندر گفته می‌شود که وعده‌های دروغینی داده است که پتانسیل بازدهی بالایی را ارائه می‌دهد و به طور خاص ادعا می‌کند که کاربران این پلتفرم در صورت سرمایه‌گذاری 100,000 دلاری ظرف چند سال، میلیونر خواهند شد.
دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، در توضیح این پرونده گفت: «در حقیقت، چنین فناوری وجود نداشت، زیرا الکساندر ادعا می‌شود که مقدار بسیار کمی از پول آنها را - که بیشتر آن را از دست داده - سرمایه‌گذاری کرده است و بیشتر آن را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده است. برای اقلام لوکس برای خودش بپردازد.»
مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر FBI گفت:
همانطور که گفته می‌شود، آقای الکساندر میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران ناخواسته درخواست کرد که با استفاده از فناوری جدیدی که از افشای آن امتناع کرد، بازده هفتگی 5 درصد را از طریق پلتفرم معاملاتی خود تضمین کرد. مانند بسیاری از بازیگران حریص که قبل از او بوده‌اند، او سپس از بخش‌های قابل توجهی از سرمایه‌های سرمایه‌گذار که درخواست می‌کرد برای خرید وسایل تجملی گران‌قیمت برای خود استفاده کرد.»
طبق گزارشات الکساندر به جای سرمایه گذاری طبق وعده، حداقل 14.7 میلیون دلار از وجوه سرمایه گذاران را به حساب های بانکی شخصی خود منتقل کرده است. این اطلاعیه همچنین نشان داد که او 155,000 دلار از سرمایه سرمایه گذاران برای خرید خودروی BMW برای خود و 13,000 دلار برای پرداخت خودرو هزینه کرده است.
جنایات مربوط به رمزارز همچنان در حال افزایش است
همانطور که گزارش شد اوایل امروز، برخی از کاربران کیف پول رمزنگاری Web3 MetaMask قربانی یک حمله فیشینگ شده اند و تعدادی از وب سایت های رمزنگاری محبوب تحت تأثیر قرار گرفته اند. اینها شامل CoinGecko، DeFiPrime، و DexTools و غیره هستند.
Etherscan هشدار داد:
هفته گذشته پلیس شهر لندن در حال بررسی بودند «جلوگیری کریپتو» در لندن، جایی که طبق گزارش‌ها قربانیان هزاران پوند ارز دیجیتال از دست داده بودند.
مجرمان سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری مردم را که بر روی گوشی‌های هوشمند انجام می‌شد، از طریق فریب دادن آنها از مالکان یا اعمال نیروی فیزیکی برای دسترسی به حساب‌ها هدف قرار می‌دادند.
در ماه مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده متهم خواهر و برادر جان و جان آتینا بارکسدیل در یک طرح کلاهبرداری 124 میلیون دلاری شامل یک توکن دیجیتالی به نام «اورمئوس کوین» هستند. در بیانیه رسمی مطبوعاتی آمده است:
«[…] متهمان به دروغ ادعا کردند که Ormeus Coin توسط یکی از بزرگترین عملیات استخراج رمزنگاری در جهان پشتیبانی می‌شود، حتی اگر آنها عملیات استخراج خود را در سال ۲۰۱۹ پس از ایجاد کمتر از ۳ میلیون دلار در کل درآمد استخراج، رها کردند. همانطور که گفته شد، در بسیاری از این ارتباطات سرمایه‌گذار، متهمان به دروغ اظهار داشتند که Ormeus Coin یک عملیات استخراج رمزنگاری 2019 میلیون دلاری داشته و 3 تا 250 میلیون دلار در ماه درآمد استخراج می‌کند.
این مقاله در ابتدا در FX Empire ارسال شده بود
اطلاعات بیشتر از FXEMPIRE:
منبع: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html