حقوقی • 22 فوریه 2023، ساعت 6:34 EST بنیانگذاران Forsage، یک پلت فرم غیرمتمرکز سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، به دلیل نقش های ادعایی خود در یک پروژه 340 میلیون دلاری «پونزی و هرم جهانی» متهم شدند.
برچسب: طرح
گزارش: «کریپتوکوئین» تحت تعقیب 4,000,000,000 دلاری بود که در سال 2018 توسط مافیای بلغاری در قایق تفریحی به قتل رسید
یک گزارش جدید ادعا می کند که ملکه رمزنگاری شده تحت تعقیب به دلیل نقش ادعایی خود در کلاهبرداری 4,000,000,000 دلاری OneCoin ممکن است در سال 2018 در یک قایق تفریحی به قتل رسیده باشد. به گفته اداره گزارش تحقیقاتی...
سرمایه گذاران کریپتو پول خود را در طرح پمپ و تخلیه به ارزش 4.6 میلیارد دلار در سال 2022 قرار دادند.
در سال‌های اخیر، ارز دیجیتال به یک روش محبوب برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد تبدیل شده است. با این حال، با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، فعالیت های کلاهبرداری نیز افزایش یافته است. ...
استیو فوربز درباره ایجاد "شیطان" در طرح مالیاتی کلیدی بایدن هشدار داد
کنگره سال گذشته یک درصد مالیات بر بازخرید سهام وضع کرد. اگر اپل یک میلیارد دلار از سهام خود را خریداری کند، 1 میلیون دلار به عمو سام بدهکار خواهد بود. جو بایدن در سخنرانی پایان ناپذیر خود در مورد وضعیت اتحادیه پیشنهاد کرد...
طرح دفاعی Chiefs به وایکینگ ها طرحی برای پیروی در سال 2023 می دهد
وایکینگ ها به یک بازیکن دفاعی مانند کریس جونز نیاز دارند که بتواند هر زمان که در زمین … [+] قدم می گذارد، ویران کند. (عکس از دیوید اولیت/ گتی ایماژ) گتی ایماژ نتیجه سوپر باول...
نهنگ مرتبط با طرح پونزی چینی پنجمین دارنده بزرگ MATIC شد
به گفته شرکت امنیتی بلاک چین و تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای PeckShield، یک آدرس کیف پول مرتبط با پروژه Ponzi بازاریابی چند سطحی چینی (MLM) بیش از 22.37 میلیون ...
مدیر عامل EminiFX به طرح 240 میلیون دلاری برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران اعتراف کرد
مدیر عامل یک پلتفرم ارز دیجیتال و ارز دیجیتال به یک طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اعتراف کرد. مدیر عامل EminiFX به دلیل مشارکت در این شرکت کلاهبردار با ده سال زندان روبرو است. به گزارش یک منبع مطبوعاتی ...
مدیر عامل کریپتو و پلتفرم فارکس به طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اقرار کرد
ادی الکساندر، مدیر عامل پلتفرم تجاری ادعایی ارزهای دیجیتال EminiFX، در یک دادگاه منطقه ای نیویورک به تقلب در کالاها اعتراف کرد و موافقت کرد که میلیون ها دلار را به سرمایه گذارانی که سرمایه خود را از دست داده اند، بازپرداخت کند.
طرح آواتار پونزی مبتنی بر چین به نهنگ MATIC تبدیل می شود
یک طرح چینی MLM Ponzi به پنجمین دارنده بزرگ MATIC تبدیل شده است. معاملات این پروژه منجر به افزایش هزینه گاز در شبکه شده است. یک پروژه پونزی بازاریابی چند سطحی (MLM) پنجمین پروژه است...
کریگ رایت ریپل و XRP را به عنوان یک طرح هرمی توصیف می کند که به زودی به پایان می رسد
کریگ رایت: نتیجه پرونده علیه توسعه دهندگان بیت کوین به Ripple و XRP پایان خواهد داد. رایت به جنگ خود با ریپل و انجمن XRP ادامه می دهد. دانشمند کامپیوتر استرالیایی و خود تحسین شده ...
مروج طرح کلاهبرداری رمزنگاری مجبور به جدایی با 17 میلیون دلار شد
یک قاضی فدرال در منطقه سن دیگو، کالیفرنیا، به رهبر یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری دستور داده است تا 17 میلیون دلار هزینه بازپرداخت به بیش از 800 معامله گر و سرمایه گذار بپردازد که همه...
بنیانگذار Crypto Scheme My Big Coin برای خدمت بیش از 8 سال در زندان
Randall Crater - بنیانگذار تجارت تقلبی ارزهای دیجیتال "My Big Coin" - 100 ماه را در زندان سپری خواهد کرد. دادستان های فدرال قبلا اصرار داشتند که مجازات او باید 13 سال باشد.
پروفسور حقوق می گوید که SEC با ریپل مانند یک طرح پونزی رفتار می کند
از آنجایی که پرونده گسترده ای که در آن کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ریپل را به فروش غیرقانونی توکن XRP متهم می کند، در انتظار نتیجه گیری است، یک قانون خاص برای ...
در گزارش رسمی، طرح پونزی دوبله شده است
بازرس مستقل منصوب شده توسط دادگاه در پرونده ورشکستگی وام دهنده رمزارز سلسیوس گزارش نهایی را ارائه کرده است که عملکرد این شرکت را به عنوان یک طرح پونزی تایید می کند. درجه سانتیگراد به عنوان پونزی تایید شد...
گزارش: «کریپتوکوئین» تحت تعقیب FBI برای ایفای نقش در طرح هرمی 4,000,000,000 دلاری، آپارتمان لوکسی را در بریتانیا می فروشد
یک گزارش بی بی سی می گوید که الزامات شفافیت جدید در بریتانیا نشان می دهد که روجا ایگناتوا، یکی از بنیانگذاران طرح هرمی 4 میلیارد دلاری OneCoin، مالک یک ملک پنت هاوس مجلل در L.
حمله ارتش SHIB به مشعل بزرگ سابق SHIB که شیبا اینو را به عنوان طرح هرمی مورد انتقاد قرار داد
یوری مولچان، مدیر عامل شرکت Bigger Entertainment و علاقه‌مند سابق SHIB، موضع خود را حفظ می‌کند و شیبا اینو را طرح هرمی می‌نامد.
آمازون طرح داروی تجویزی 5 دلاری در ماه را راه‌اندازی می‌کند و به مراقبت‌های بهداشتی می‌رسد
تاپ لاین آمازون روز سه‌شنبه برنامه داروهای تجویزی جدیدی را اعلام کرد که به مشترکین آن تعداد دارو را با هزینه ثابتی که نیاز دارند، ارائه می‌کند.
گروگان از طرح ادعایی پیشرو در بایننس انتقاد می کند
کانر گروگان، رئیس بخش محصول و عملیات تجاری در Coinbase، بایننس را به دلیل اجازه دادن به بازیگران ناشناس برای انجام معاملات پیشرو مورد انتقاد قرار داد. گروگان ادعا کرده است که الگوهای کشیده شده را تا 18 ماه ردیابی کرده است.
گروه ادعا می کند قیمت بالای تخم مرغ به دلیل "طرح تبانی" تامین کنندگان
تخم مرغ برای فروش با قیمت های بالا در نیویورک در 21 ژانویه 2023. فاتح آکتاش/ خبرگزاری آنادولو از طریق گتی ایماژ) قیمت تخم مرغ در سال 2022 به سطوح بالای تاریخی رسید - و یک گروه ادعا می کند که روند من...
صندوق بین المللی پول طرح مقررات رمزنگاری 5 نقطه ای را توصیه می کند
در حالی که اینفلوئنسرهای جهانی به داووس دست می‌کشیدند، صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی را برای کریپتو به تنظیم‌کنندگان جهانی صادر کرد. بسته به اینکه از چه کسی می‌پرسید، مقررات ارزهای دیجیتال می‌تواند به صنعت آسیب برساند یا زمینه جدیدی را برای شما ایجاد کند...
مدیر عامل JPMorgan می گوید: «کریپتو یک طرح پونزی غیرمتمرکز است...».
جیمی دیمون، مدیر اجرایی جی‌پی مورگان، اخیراً در مصاحبه‌ای با «Squawk Box» CNBC درباره بیت کوین (BTC)، طرح کریپتو و بلاک چین صحبت کرد. در 19 ژانویه 2023، دیمون گفت: «Bitcoi...
مظنون پشت طرح ۱۰۰ میلیون دلاری اغذیه فروشی نیوجرسی در تایلند دستگیر شد
تاپ لاین مردی متهم به شرکت در طرحی که برای مدت کوتاهی یک اغذیه فروشی کوچک در نیوجرسی به ارزش 100 میلیون دلار روی کاغذ ساخته بود، طبق گزارش های متعدد در تایلند دستگیر شد و اکنون با ...
متفکران پشت طرح عظیم تقلب بیت کوین زندانی شدند
الکس دوبنیا امروز یک پیروزی تلخ برای قربانیان طرح کلاهبرداری گسترده بیت کوین است، زیرا چهار شخصیت کلیدی درگیر در توطئه به زندان افتادند روز سه شنبه، دادگاه تاج پرستون یک زندانی را محکوم کرد.
در طرح هرمی رمز ارز 2 میلیارد دلاری V Global، مدیر عامل شرکت 25 سال فرصت دارد
طرح هرمی از ژوئیه 2020 تا آوریل 2021 اجرا شد. سرمایه گذاران 2.26 میلیارد دلار فریب خوردند سایر متهمان به 4 تا 14 سال محکوم می شوند. و جذاب هستند. طرح های هرمی بدنام هستند به دلیل فریبنده بودنشان...
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 800 قربانی طرح بیت‌کانکت کریپتو پونزی برای دریافت 17,000,000،XNUMX،XNUMX دلار بازپرداخت
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 800 قربانی طرح پولزی رمزنگاری BitConnect سقوط کرده، قرار است 17 میلیون دلار غرامت دریافت کنند. دادگاه منطقه ای فدرال در سن دیگو ...
قربانیان Bitconnect بیش از 17 میلیون دلار غرامت از طرح پونزی دریافت خواهند کرد – اخبار بیت کوین
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری کریپتو کلاهبرداری کرد...
یک کارگر فناوری سیاتل با الهام از فیلم "فضای اداری" 300 هزار دلار از کارفرمای خود در یک طرح نرم افزاری ادعایی برداشت - در اینجا 3 راه ساده برای محافظت از پول خود به صورت آنلاین آورده شده است.
یک کارگر فناوری سیاتل با الهام از فیلم "فضای اداری" 300 هزار دلار از کارفرمای خود در یک طرح نرم افزاری ادعایی برداشت - در اینجا 3 راه ساده برای محافظت از پول خود به صورت آنلاین آورده شده است.
ایالات متحده خالق NFT «سیاره میمون جهش‌یافته» را در طرح ۳ میلیون دلاری «کشیدن فرش» برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران کریپتو دستگیر کرد – مقررات بیت‌کوین نیوز
دولت ایالات متحده خالق توکن‌های غیرقابل تعویض «Mutant Ape Planet» (NFT) را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران کریپتو دستگیر و متهم کرده است. دپا: «خریداران «قالیچه کشیده شدند»...
SEC خالقان طرح کریپتو ادعایی 45,000,000،500,000،XNUMX دلاری را که وعده بازگشت XNUMX،XNUMX برابری می‌داد را متهم می‌کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تیم پشت طرح CoinDeal را به اتهام کلاهبرداری از ده ها هزار سرمایه گذار متهم می کند. SEC شکایتی علیه نیل چاندر تنظیم کرد...
SEC ادعا می کند که CoinDeal یک طرح کلاهبرداری 45 میلیون دلاری است. هشت فرد و نهاد را متهم می کند
متهم وعده بازگشت سرمایه تا 500,000 برابر را داده است تحقیقات هنوز توسط مقامات مقامات مالی ادامه دارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اخیراً ...
دادگاه نیویورک ۲ مروج طرح کریپتو پونزی را متهم کرد
روز جمعه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی را متهم کرد. Forcount یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مستقر در برزیل بود که...
SEC در حال بررسی کلاهبرداری 45 میلیون دلاری مبتنی بر طرح رمزنگاری مبتنی بر بلاک چین است
طبق بیانیه مطبوعاتی خود که در 4 ژانویه 2022 منتشر شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده «(SEC) خالق طرح رمزنگاری CoinDeal و هفت نفر دیگر را در ارتباط با 45 میلیون دلار متهم کرد.