SEC ادعا می کند که CoinDeal یک طرح کلاهبرداری 45 میلیون دلاری است. هشت فرد و نهاد را متهم می کند

• متهم وعده بازگشت سرمایه تا 500,000 بار را داده است
• تحقیقات از سوی مقامات مالی همچنان ادامه دارد 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اخیرا اتهاماتی را علیه هشت فرد و موسسه مجزا گزارش کرده است. پرونده در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه شرقی میشیگان، پروژه رمزنگاری CoinDeal را به عنوان یک "طرح سرمایه گذاری متقلبانه" متهم کرد.

SEC هشت نفر از جمله خالق طرح رمزنگاری، نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلسپی، ایمی موسل، لیندا نات، انتشارات AEO، بنر کو-اپ، شرکت و BannersGo، LLC را متهم کرد. گفته می‌شود که این افراد در یک طرح کلاهبرداری شرکت داشتند که در نهایت منجر به افزایش سرمایه بیش از 45 میلیون دلار شد. گفته می‌شود که آنها این مبلغ را از طریق فروش «اوراق بهادار ثبت نشده به ده‌ها هزار سرمایه‌گذار» در سراسر جهان جمع‌آوری می‌کنند. 

به گفته رگولاتور مالی، چاندران، دیویدسون، گلاسپی، نات و ماسل ادعاهای نادرستی به سرمایه گذاران داشتند که با سرمایه گذاری در CoinDealکه به خود می بالید که یک پروژه فناوری بلاک چین است، آنها با موفقیت توانستند بازدهی گزافی را از سرمایه گذاری خود به دست آورند. گفته می شود که این پروژه به تریلیون ها به گروهی از به اصطلاح «خریداران برجسته و ثروتمند» فروخته می شود. 

مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC، دانیل گرگس، گفت: "ما ادعا می کنیم که متهمان ادعای نادرست دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند."

SEC خاطرنشان کرد: آنها ظاهراً "اظهارات نادرست و گمراه کننده ای را برای سرمایه گذاران" در مورد ارزش وانمودی پروژه از سال 2019 تا 2022 منتشر کردند. علاوه بر این، آنها همچنین بخشی از فروش فرضی CoinDeal بودند و از روندهای ایجاد شده پس از سرمایه گذاری استفاده می کردند. 

طبق شکایت ثبت شده، CoinDeal شاهد هیچ فروشی نبود و همچنین هیچ توزیعی برای سرمایه گذاران وجود نداشت. در عوض گفته می‌شود که متهمان میلیون‌ها دلار وجوه انباشته شده را به طور جمعی اختلاس کرده و از آن برای مقاصد شخصی استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، چاندران با استفاده از وجوه متعلق به سرمایه گذاران، اتومبیل، املاک و یک قایق خرید. 

در این شکایت، SEC، Chandran، Davidson، Glaspie، Knott، Banner Co-Op و BannerGo را به دلیل نقض مقررات ضد تقلب و ثبت نام SEC متهم می کند. در حالی که دیگران به جز چاندران نیز متهم به "کمک و مشارکت" در برخی تخلفات وی از اقدام فوق الذکر شدند. گفته شد که Mossel و AEO Publishing به تخلفات انجام شده توسط Glaspie کمک می کنند. 

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)