مدیر عامل کریپتو و پلتفرم فارکس به طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اقرار کرد

ادی الکساندر، مدیر عامل پلتفرم تجاری ادعایی رمزارز EminiFX، در دادگاه منطقه نیویورک به تقلب در کالاها اعتراف کرد و موافقت کرد که میلیون‌ها دلار را به سرمایه‌گذارانی که به دلیل «کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال» از دست داده‌اند، بازپرداخت کند.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد در 10 فوریه که الکساندر به یک فقره کلاهبرداری از کالاها اعتراف کرد و بیش از 248 میلیون دلار را به عنوان مصادره به همراه استرداد پرداخت خواهد کرد که هنوز مشخص نشده است.

الکساندر در ماه مه به دلیل نقشش در EminiFX دستگیر و متهم شد و در ابتدا اعتراف به بی گناهی کرد، اما تغییر درخواست او در 10 فوریه. او با حداکثر 10 سال زندان مواجه است.

به گفته دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، از حدود سپتامبر 2021 تا مه 2022، الکساندر پلتفرم معاملات ارز دیجیتال و ارز را اداره می کرد و "بیش از 248 میلیون دلار سرمایه گذاری از ده ها هزار سرمایه گذار فردی درخواست کرد."

ویلیامز گفت الکساندر ادعا می کند که EminiFX می تواند "بازده هفتگی حداقل 5٪" داشته باشد، اما در واقع، مدیرعامل "بخش قابل توجهی" از وجوه را سرمایه گذاری نکرد و "حتی از مقداری سرمایه برای خریدهای شخصی استفاده کرد."

او EminiFX را به عنوان یک پلتفرم برای درآمد غیرفعال معرفی کرد که از یک فناوری جدید مخفی استفاده می کند معاملات خودکار در ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی که بازده سرمایه گذاری اعلام شده را "تضمین می کنند".

الکساندر از بیان این فناوری به سرمایه گذاران خودداری کرد و قول داد که پول خود را در مدت پنج ماه دو برابر کنند. به سرمایه گذاران این طرح به دروغ اطلاعاتی مبنی بر کسب بازده 5 درصدی اعلام شده ارائه شد.

مرتبط: صرافی‌های کریپتو پس از محکومیت‌های اخیر، با معاملات خودی مقابله می‌کنند

در واقع، الکساندر میلیون ها دلار از دست داده است در مورد وجوهی که او سرمایه گذاری کرد - که او به سرمایه گذاران فاش نکرد.

او همچنین حدود 14.7 میلیون دلار را به حساب بانکی شخصی خود هدایت کرد و حدود 155,000 دلار را برای خرید یک BMW و بیشتر برای پرداخت به مرسدس بنز مصرف کرد.

برخی از سرمایه گذاران EminiFX علیرغم کلاهبرداری الکساندر از او حمایت کردند.

بر اساس گزارش بلومبرگ در 10 اوت، تعداد انگشت شماری از خارج از کشور برای شرکت در جلسه دادرسی اوت سفر کردند. گزارش. یکی از حامیان ادعا کرد که پرونده علیه الکساندر نژادپرستانه است.

او همچنین با یک دعوای مدنی مجزا از دادگاه روبرو است کمیسیون معاملات آینده کالا، که است تحت پیگرد الکساندر به دلیل "درخواست متقلبانه و اختلاس" مربوط به تجارت ارزهای دیجیتال و ارز.