مدیر عامل EminiFX به طرح 240 میلیون دلاری برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران اعتراف کرد

• مدیر عامل یک پلتفرم ارز دیجیتال و ارز دیجیتال به یک طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اعتراف کرد.
• مدیر عامل EminiFX به دلیل مشارکت در این شرکت کلاهبردار با ده سال زندان روبرو است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، ادی الکساندر، رهبر یک پلت فرم معاملاتی ادعایی ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی ("فارکس") به نام EminiFX، به جرم خود اعتراف کرد. او پس از اظهارات نادرست در ارتباط با پلتفرم معاملاتی خود، بیش از 248 میلیون دلار از ده ها هزار سرمایه گذار فردی درخواست کرد.

دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، این را در 10 فوریه 2023 اعلام کرد. در حالی که قاضی ناحیه ایالات متحده، جان پی. کرونان، اقرار الکساندر را به جرم پذیرفت.

دادستان ایالات متحده گفت: «ادی الکساندر امروز اعتراف کرد که با ساختن بازده هفتگی حداقل 5 درصد، سرمایه گذاران را به کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال خود جذب کرده است. در واقع، او نتوانست بخش قابل توجهی از پول این سرمایه گذاران را سرمایه گذاری کند و حتی از مقداری وجوه برای خریدهای شخصی استفاده کرد. کلاهبرداری او باعث شد سرمایه گذاران میلیون ها دلار ضرر کنند.

ویلیامز در ادامه افزود که «این مورد باید به عنوان هشدار دیگری برای مدیران ارزهای دیجیتال باشد مبنی بر اینکه منطقه جنوبی نیویورک از نزدیک زیر نظر دارد و آماده است تا هرگونه سوء رفتار در این زمینه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. عضو سازمانهای سری ومخفی بازارها.”

اتهامات مربوط به کلاهبرداری رمزنگاری

بر اساس این ادعاها، در حدود سپتامبر 2021 تا ماه می 2022 و حدوداً، الکساندر EminiFX، Inc. را اداره می کرد، یک پلت فرم سرمایه گذاری ادعایی که الکساندر تأسیس کرد و برای آن بیش از 248 میلیون دلار سرمایه گذاری از ده ها هزار سرمایه گذار فردی درخواست کرد.

مدیر عامل EminiFX شرکت خود را به عنوان یک پلتفرم سرمایه گذاری به بازار عرضه کرد که از طریق آن سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری های خودکار در ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس درآمد غیرفعالی کسب می کنند. او به سرمایه‌گذاران خود با استفاده از فناوری جدیدی که ادعا می‌کرد «محرمانه» بود، بازده سرمایه‌گذاری بالا را «تضمین» کرد.

به طور خاص، الکساندر "به طور نادرست به سرمایه گذاران نشان داد که آنها با به دست آوردن حداقل 5٪ بازده هفتگی سرمایه گذاری خود با استفاده از "حساب Robo-Advisor Assisted" برای انجام معاملات، پول خود را طی پنج ماه پس از سرمایه گذاری دو برابر می کنند. او از این فناوری به عنوان "راز تجاری" خود یاد کرد و از گفتن این فناوری به سرمایه گذاران خودداری کرد. همچنین، «هر هفته وب‌سایت EminiFX به دروغ به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که حداقل 5 درصد از سرمایه‌گذاری خود را به دست آورده‌اند، که می‌توانند آن را پس بگیرند یا دوباره سرمایه‌گذاری کنند».

با این حال، همانطور که الکساندر به خوبی می دانست، پلتفرم معاملاتی او "بازده هفتگی 5% برای سرمایه گذاران خود به دست نمی آورد." او حتی بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران را که به او سپرده شده بود، سرمایه گذاری نکرد. الکساندر در بخش محدودی از سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده بود، میلیون‌ها دلار زیان دید، که به سرمایه‌گذارانش فاش نکرد.

الکساندر به جای استفاده از وجوه سرمایه گذاران همانطور که وعده داده بود، حداقل حدود 14.7 میلیون دلار را به حساب بانکی شخصی خود هدایت کرد. از آنجایی که او 155,000 دلار از سرمایه سرمایه گذاران را برای خرید خودروی BMW برای خود استفاده کرد و 13,000 دلار اضافی از سرمایه سرمایه گذاران را برای پرداخت خودرو از جمله به مرسدس بنز خرج کرد.

اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد

آخرین پست های اندرو اسمیت (دیدن همه)