طبق بیانیه مطبوعاتی خود که در 4 ژانویه 2022 منتشر شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده "(SEC) خالق طرح رمزنگاری CoinDeal و هفت نفر دیگر را در ارتباط با کلاهبرداری 45 میلیون دلاری متهم کرد.
شکایت توسط SEC
SEC «نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، امی ماسل، لیندا نات، AEO Publishing Inc، Banner Co-Op، Inc، و BannersGo, LLC را به دلیل مشارکت در یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه به نام CoinDeal متهم کرده است». این طرح رمزنگاری کلاهبرداری بیش از 45 میلیون دلار از «فروش اوراق بهادار ثبت نشده به ده‌ها هزار سرمایه‌گذار در سراسر جهان» به دست آورد.
شرکت‌های AEO Publishing Inc، Banner Co-Op، Inc، و BannersGo، LLC با کلاهبرداری Chandran مرتبط بودند و طبق گزارش‌ها دریافت‌کنندگان پول نقد و پرداخت‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاران بودند.
SEC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی میشیگان تنظیم کرد. در آن SEC بیان کرد که «چاندران، دیویدسون، گلاسپی، نات و ماسل به دروغ ادعا کردند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در یک بازده گزاف به دست آورند. فن آوری بلوکچین نام CoinDeal که به قیمت تریلیون ها دلار به گروهی از خریداران برجسته و ثروتمند فروخته می شود.
از ژانویه 2019 تا 2022، Chandran، Davidson، Glaspie، Knott و Mossel ظاهراً اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای را در مورد ارزش پیشنهادی CoinDeal، طرف‌های درگیر در فروش فرضی CoinDeal و استفاده از درآمدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران منتشر کردند. با این حال، در این شکایت آمده است: «هیچ فروش CoinDeal هرگز رخ نداده و هیچ توزیعی بین سرمایه گذاران CoinDeal انجام نشده است.
همچنین ادعا می‌کند که همه متهمان «میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را برای استفاده شخصی اختلاس کرده‌اند». در همین حال، چاندران از سرمایه سرمایه گذاران برای خرید اتومبیل، املاک و یک قایق استفاده کرد.
دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC، گفت: «ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به اطلاعات ارزشمند را داشته اند. بلاکچین فناوری و اینکه فروش قریب الوقوع این فناوری می تواند بازده سرمایه گذاری بیش از 500,000 برابر را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
وی افزود: «همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقع همه اینها فقط یک طرح مفصل بود که در آن متهمان خود را غنی می‌کردند در حالی که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خرد را کلاهبرداری می‌کردند.»
لازم به ذکر است که در ژوئن 2022، وزارت دادگستری ایالات متحده، چاندران را به دلیل سه فقره کلاهبرداری با سیم و دو فقره تراکنش پولی در عواید غیرقانونی به دلیل مشارکت در این طرح کلاهبرداری رمزنگاری، در دادگاه منطقه ای ایالات متحده متهم کرد. گفته می شود که او به دروغ وعده بازدهی بسیار بالایی داده است، با این فرض که یک یا چند شرکت او در شرف تصاحب کنسرسیومی از خریداران ثروتمند هستند.
علاوه بر این، شکایت SEC به دنبال «نفی به اضافه سود پیش داوری، مجازات ها، و دستورات دائمی علیه همه متهمان است. افسر و کارگردان علیه چاندران، دیویدسون، گلسپی، نات، و ماسل می‌بندد. و حکمی مبتنی بر رفتار علیه چاندران.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/