کانگ جونگ هیون به همراه دو نفر دیگر به اختلاس و نقض اعتماد متهم شدند. حکم دستگیری کانگ جونگ هیون، مالک Bithumb، بزرگترین شرکت ارز دیجیتال کره جنوبی صادر شده است.
برچسب: دادستان ها
دادستان ها سپرده 50 میلیون دلاری SBF را به بانک کوچک توقیف کردند
بر اساس گزارش یاهو فاینانس (YF) در 50 ژانویه، دادستان ها کمتر از 4 میلیون دلار متعلق به سام بنکمن-فرید (SBF) بنیانگذار FTX را که در بانک ایالتی فارمینگتون نگهداری می شد، در 24 ژانویه ضبط کردند.
دادستان های ایالات متحده به سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری سام بنکمن-فرید توجه دارند
دادستان های فدرال در مورد سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری Sam Bankman-Fried در صندوق تامینی Modulo Capital، واقع در همان مجتمع FTX تحقیق می کنند. دادستان ها در حال بررسی هستند که آیا بانکمن-فرید سرمایه گذاری می کند یا خیر...
دادستان ها می گویند الیزابت هلمز پس از محکومیت کلاهبرداری، یک پرواز یک طرفه به مکزیک رزرو کرد.
تاپ لاین اندکی پس از اینکه الیزابت هولمز، بنیانگذار شرم آور Theranos به اتهام کلاهبرداری در سال گذشته مجرم شناخته شد، یک سفر یک طرفه به مکزیک خریداری کرد، دادستان ها روز پنجشنبه در اسناد دادگاه علیه او ادعا کردند.
دادستان ها می گویند که برایان والشی در روز ناپدید شدن همسرش آنا والش «بهترین راه ها برای از بین بردن جسد» را جستجو کرد.
تاپ لاین برایان والشی روز چهارشنبه به اتهام حمله به قصد قتل و برخورد غیرقانونی با جسد مرده بی‌گناه شد، زیرا دادستان‌ها شواهدی را علیه او در قتل همسرش فاش کردند.
دادستان بلغارستان می گوید که تحقیقات Nexo سیاسی نیست
بر اساس گزارش‌های محلی، سیکا میلوا، سخنگوی دادستان‌های بلغارستان، انگیزه‌های سیاسی پشت تحقیقات علیه شرکت وام‌دهنده ارزهای دیجیتال Nexo را رد کرد. نظرات در ...
دادستان های بلغارستان اتهامات سنگینی را در مورد Nexo مطرح می کنند
دادستان های متعلق به بلغارستان اتهامات جدی علیه Nexo مطرح کرده اند. این نهاد یک وام دهنده رمزنگاری متمرکز است که به خود کشور نیز تعلق دارد. به گفته آنها، نکسو اتفاقی...
دادستان های بلغارستان اقدامی را علیه جنایات رمزنگاری در صوفیه آغاز کردند
بلغارستان تحقیقاتی را درباره وام دهنده رمزارز Nexo راه اندازی کرد و به دفتر مرکزی آن حمله کرد. پیش از این، Nexo تا 36٪ در سال را در سهام کریپتو خود ارائه می کرد. این شرکت بر تعهد خود برای همکاری با...
مدیر سابق مهندسی FTX تحت نظارت مجری قانون ایالات متحده، جلسات ادعایی Proffer با دادستان ها در نیویورک برگزار شد - بیت کوین نیوز
بر اساس گزارشی که به نقل از افراد آشنا با این موضوع، مقامات مجری قانون ایالات متحده در حال بررسی دقیق نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX هستند. گزارشی دیگر، منتشر...
دادستان های ایالات متحده اتصالات صندوق تامینی بایننس را بررسی می کنند
اگرچه بازار ارزهای دیجیتال به سال جدید تغییر کرد، امپراتوری CZ به طور مداوم مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از رویترز، واشنگتن پست اولین نشریه بعدی بود که به بایننس توجه کرد.
دادستان های ایالات متحده از صندوق های تامینی مرتبط با Crypto Exchange Binance احضار می کنند
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل از چند شرکت سرمایه گذاری احضار کرده و از آنها خواسته است که سوابق ارتباطات خود با Binance را در چند ماه گذشته ارائه دهند.
نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX: بلومبرگ، دادستان ها تحقیق می کنند
دادستان های فدرال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX نقشی در طرح های تجاری ایفا کرده است که منجر به استفاده غیرقانونی از وجوه مشتریان شده است، بلومبرگ ابتدا ...
صرافی Binance تحت نظارت شدید دادستان های ایالات متحده است - در اینجا چه اتفاقی می افتد
دادستان های ایالات متحده در حال حاضر در حال بررسی ارتباط بین بایننس و صندوق های تامینی آمریکایی برای نقض احتمالی قوانین پولشویی هستند و تحت نظارت دقیق آنها قرار دارند. حکم فرعی...
گزارش دادستان های فدرال و SEC در حال بررسی Crypto Titan گروه ارز دیجیتال
گزارش شده است که مقامات فدرال در حال بررسی امور مالی داخلی گروه ارز دیجیتال غول دیجیتال (DCG) هستند. بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، منابع ناشناس مطلع با ...
دادستان های فدرال احضار صندوق های تامینی بر روی بایننس
بر اساس گزارش واشنگتن پست، دادستان های فدرال در حال تحقیق درباره بزرگترین صرافی ارز دیجیتال Binance هستند و چندین صندوق تامینی را به عنوان بخشی از تحقیقات آن احضار کرده اند. مقر ایالات متحده سیاتل ...
گزارش ادعا می‌کند که دادستان‌های ایالات متحده به بررسی صندوق‌های تامینی در ارتباط با معاملات بایننس می‌پردازند – بیت‌کوین نیوز
به گفته دو نفر از افراد آشنا، گزارش شده است که دادستان های فدرال در حال بررسی صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته اند. صندوق های تامینی...
وب‌سایت راه‌اندازی شد قربانیان SBF: دادستان از ایمیل‌ها درخواست می‌کند
دادستان های ایالات متحده روز جمعه یک وب سایت برای قربانیان SBF راه اندازی کردند. دادستان های فدرال اکنون فقط از وب سایت برای تماس با قربانیان استفاده می کنند. دادستان ایالات متحده پیشنهاد می کند که کیفرخواست های بیشتری دنبال شود. در تطبیق ...
صندوق های تامینی ایالات متحده در نگاه دادستان ها به سرمایه گذاری بایننس
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا در مورد پوشش خبری فوری به روز بمانید صنعت ارزهای دیجیتال به تازگی از سال 2022 فاجعه بار خارج شده است، اما فضا همچنان به همان اندازه که بود آشفته است. این بیانیه ...
دادستان های ایالات متحده از صندوق های تامینی برای سوابق معاملات بایننس احضار کردند
طی چند ماه گذشته، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن احضاریه هایی را برای صندوق های تامینی که با Binance تعامل داشتند، صادر کرده است. واشنگتن پست به نقل از منابع ...
گزارش: صندوق‌های تامینی که توسط دادستان‌های ایالات متحده احضار می‌شوند در جریان تحقیقات بایننس
دادستان های ایالات متحده در حال بررسی روابط صندوق های تامینی با صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به دلیل نقض پولشویی هستند. به گفته منابع ناشناس به نقل از واشنگتن...
دادستان های ایالات متحده وب سایتی را برای قربانیان SBF راه اندازی کردند
دولت ایالات متحده از کسانی که فکر می کنند تحت تأثیر جنایات سام بنکمن-فرید (SBF) قرار گرفته اند، خواسته است تا با دادستان های دیگر تماس بگیرند تا بررسی کنند که آیا قربانی هستند یا خیر. به گفته یک ژانویه ...
دادستان های فدرال در نیویورک، گروه ارز دیجیتال و شرکت فرعی پیدایش را بررسی می کنند – بیت کوین نیوز
به دنبال اتهامات کامرون وینکلووس، یکی از بنیانگذاران جمینی، در نامه ای سرگشاده به بری سیلبرت، مدیر عامل گروه ارز دیجیتال، گزارشی به نقل از "افراد آشنا با موضوع" بیان می کند که طرفدار فدرال...
DCG گزارش شده که تحت بازجویی از دادستان های ایالات متحده است
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گروه ارز دیجیتال (DCG) اکنون با تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد تراکنش های مالی داخلی خود مواجه است. به گفته نماینده ...
رویترز به نقل از منبع آشنا گزارش می دهد که وکیل سابق FTX با دادستان های ایالات متحده همکاری کرده است.
وکیل سابق شرکت رمزنگاری FTX ورشکسته Sam Bankman-Fried جزئیات آنچه را که در مورد معاملات این شرکت می‌دانست در دیدار با مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه کرد.
تحقیقات دادستان های ایالات متحده، مهندس سابق FTX، نیشاد سینگ؛ ضربه بزرگی به SBF؟
دادستان های فدرال ایالات متحده در منهتن در حال نزدیک شدن به حلقه داخلی SBF هستند و آخرین آنها نیشاد سینگ، مدیر مهندسی برجسته FTX است. اگر سینگ گناهکار شناخته شود، ممکن است به اتهام...
رویترز: وکیل سابق FTX به دادستان کمک کرد تا 8 پرونده علیه سم بنکمن-فرید بسازند
- تبلیغات - خلاصه: دانیل فریدبرگ به مقامات ایالات متحده بینشی در مورد اینکه چگونه Bankman-Fried وجوه مشتریان FTX را برای تأمین مالی Alameda Research منحرف کرد، ارائه داد. با فریدبرگ با سن FBI تماس گرفته شد...
رویترز: وکیل سابق FTX به دادستان های ایالات متحده در مورد سوء استفاده از صندوق SBF خبر داد
دانیل فریدبرگ، وکیل ارشد سابق صرافی کریپتو فروپاشی شده FTX، دانش خود را در مورد استفاده بنیانگذار سام بنکمن-فرید از سرمایه مشتری با دادستان های ایالات متحده به اشتراک گذاشت. فریدبرگ به من ملحق شد...
دادستان های ایالات متحده احتمالاً حساب های مرتبط با Alameda SBF را بررسی خواهند کرد
سال 2023 فرا رسیده است، اما مشکلات سام بنکمن-فرید (SBF) ممکن است به این زودی ها از کنار او خارج نشود. از آنجایی که مقامات ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای تحقیق در مورد حساب هایی هستند که ممکن است با SBF مرتبط باشند...
دادستان های فدرال در حال بررسی کیف پول های مرتبط با SBF هستند
بلومبرگ گزارش داد که دادستان های فدرال در حال بررسی برخی تراکنش های رمزنگاری مرتبط با کیف پول های مرتبط با موسس رسوایی FTX سام بانکمن-فرید (SBF) و معامله گر ارزهای دیجیتال ورشکسته او هستند.
به گفته وکیل دادگستری بعید است که دادستان به سام بنکمن-فرید پیشنهاد دادخواستی مطلوب بدهد
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، ممکن است نتواند دو فقره کلاهبرداری و شش فقره توطئه را که با آن روبرو می شود، با اعتباری که باید دریافت کند، جبران کند، اگر به جای اعتراف به گناهکار خود را بپذیرد...