دادستان های فدرال احضار صندوق های تامینی بر روی بایننس

بر اساس گزارش واشنگتن پست، دادستان های فدرال در حال تحقیق درباره بزرگترین صرافی ارز دیجیتال Binance هستند و چندین صندوق تامینی را به عنوان بخشی از تحقیقات آن احضار کرده اند.

گزارش شده است که دفتر دادستانی سیاتل در ایالات متحده احضاریه هایی را برای شرکت های سرمایه گذاری که با Binance در تعامل هستند ارسال کرده است. بر اساس گزارش، صندوق های تامینی ملزم به ارائه سوابق ارتباط خود با بورس بودند.

این گزارش خاطرنشان کرد که احضاریه ها لزوماً به این معنا نیست که مقامات بخواهند هرگونه اتهامی را علیه مبادله پیگیری کنند. با این حال، این نشانه ای از علاقه فدرال به عملیات شرکت است.

عملیات بایننس بهره نظارتی را جذب می کند

در میان رویدادهای اخیر در فضای کریپتو، فعالیت‌های بایننس به طور فزاینده‌ای مورد توجه نظارتی قرار گرفته است.

در ماه دسامبر، گزارشمعلوم شد که مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده در نظر دارند بایننس را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در این گزارش اشاره شده است که مقامات در مسیر اقدامی که باید علیه مبادله انجام دهند اختلاف نظر داشتند.

در همین حال ، دیگری گزارش اظهار داشت که کارتل های مواد مخدر از صرافی به رهبری چانگ پنگ ژائو برای شستشوی میلیون ها درآمد غیرقانونی استفاده می کنند.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، گفت که صرافی در حال گفتگو با هر تنظیم کننده در سراسر جهان است. هیلمن از اظهار نظر در مورد اینکه آیا این مبادله تحت هر گونه بررسی در ایالات متحده است، خودداری کرد.

بایننس راهپیمایی می کند

این بررسی های نظارتی اخیرا منجر به یک FUD عظیم در اطراف بورس شده است. شرکت تحت رهبری CZ بیش از 6 میلیارد دلار پردازش کرده است برداشت بیش از هفت روز به عنوان سوال در مورد پرداخت بدهی آن مطرح شد. به نظر می‌رسد بایننس علیرغم شرایط فعلی بازار و برداشت‌های بی سابقه از پلتفرم خود، بدون آسیب ظاهر شده است.

در همین حال ، چند شرکتهای رمزنگاریمانند سلسیوس، ویجر، بلوک فای، FTX و غیره، برای ورشکستگی ثبت نام کرد در سال گذشته. اخیراً، سلامت مالی گروه ارز دیجیتال گروه ارزهای دیجیتال و شرکت تابعه آن جنسیس بهبود یافته است. منافع نظارتی.

بایننس در میان مبارزات رقبای خود در سال 2022 گفت: 14 مجوز دریافت کرد و نیروی کار خود را به بیش از 7000 نفر افزایش داد. بورس می خواهد گسترش تجارت خود در کره جنوبی با خرید یک شرکت رمزنگاری محلی Gopax.

اخیراً، بایننس اولین صرافی ای بود که به پیوستن انجمن متخصصان تایید شده تحریم ها (ACSS)، نهادی که بر تقویت اقدامات مطابقت با تحریم ها متمرکز است.