دادستان های ایالات متحده اتصالات صندوق تامینی بایننس را بررسی می کنند

اگرچه بازار ارزهای دیجیتال به سال جدید تغییر کرد، امپراتوری CZ به طور مداوم مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از رویترز، واشنگتن پست اولین نشریه بعدی بود که خود را منتشر کرد دیدنی های بایننس.

بر اساس گزارش جدید واشنگتن پست، دادستان های ایالات متحده اقدامات قانونی را علیه صرافی اصلی ارز دیجیتال به دلیل کلاهبرداری آغاز کردند.

نشریه اصلی گفت که مقامات ایالات متحده اخیراً دستور داده اند که شرکت های سرمایه گذاری اسناد مربوط به Binance را پس از اینکه مشخص شد معاملات غیرعادی دارند ارائه دهند.

گرمای بیشتر در اطراف

بایننس در حال حاضر با اتهامات زیادی مواجه است و به دلیل جرائمی مانند نقل و انتقال غیرمجاز پول، توطئه پولشویی و نقض تحریم ها در حال رسیدگی است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) تحقیقاتی را در مورد رابطه بین بایننس و صندوق های تامینی آغاز کرده است. بایننس موظف است پیام‌های بنیانگذار، اعضای رهبری و شرکای متعدد در تراکنش‌ها و توسعه کاربران را ارسال کند.

وزارت دادگستری بایننس را به تخریب اوراق، اصلاح و پاک کردن اطلاعات از سیستم متهم کرد. محتوایی که قرار بود از ایالات متحده منتقل شود نیز هدف وزارت دادگستری بود.

تراکنش‌های ارزهای رمزنگاری شده باید در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت قانون رازداری بانکی ایالات متحده ثبت شوند و تخلفات ممکن است منجر به محکومیت حداکثر ده سال زندان شود.

به گزارش واشنگتن پست، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، اعتراف کرد که شکاف هایی در انطباق با مقررات در اوایل تجارت وجود داشت.

با این حال، وضعیت بهبود یافته است و سازمان اکنون تیمی دارد که در جلسات آموزشی انجمن حرفه‌ای تحریم‌های معتبر (ACSS) شرکت می‌کند.

آخرین وضعیت بورس

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است که در بیش از 100 کشور فعالیت می کند. پولشویی و نقض قانونی نگرانی های اصلی اخیر است، به ویژه پس از افشای FTX، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان.

از زمانی که مجموعه ای از شکست ها منجر به سقوط کل بازار ارزهای دیجیتال شد، صرافی های پیشرو ارزهای دیجیتال که هنوز در حال فعالیت هستند، تحت فشار مداوم مقامات نظارتی قرار داشته اند.

در نتیجه بحران اعتماد، سرمایه گذاران خرد به سرعت پول خود را از صرافی خارج کردند که باعث شد بایننس با مشکل مواجه شود. خرید وام‌دهنده ارزهای دیجیتال مشکل‌دار Voyager Digital توسط بایننس نیز با انتقاد نیروهای مهمی مواجه شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مخالفت خود را با معامله بایننس ایالات متحده ابراز کرده است.

بایننس قراردادی یک میلیارد دلاری برای خرید وام‌دهنده ارز دیجیتال منحل شده وویجر دیجیتال تضمین کرد. در یک پرونده ارائه شده در روز چهارشنبه، SEC برخی اعتراضات محدود را مطرح کرد و این واقعیت را برجسته کرد که خرید بایننس به اطلاعات نیاز دارد.

این آژانس جزئیات بیشتری در مورد ماهیت عملیات Binance پس از خرید درخواست کرد.

مقامات اوراق بهادار و بانکی در ایالت های تگزاس، نیویورک، نیوجرسی و ورمونت نیز در مخالفت با مبادله در ماه دسامبر هستند. Alameda Research، بخش بازرگانی ورشکسته FTX نیز با این فروش مخالفت کرد و استدلال کرد که تبعیض ناعادلانه ای علیه گروه های خاص اعمال می کند.

فشار جهانی

پیش از این، سرمایه گذاران فرانسوی از صرافی ارزهای دیجیتال به دلیل اعمال گمراه کننده و دروغ گفتن در مورد آنچه در جریان بود شکایت کردند.

گروهی متشکل از 15 سرمایه گذار در پایان دسامبر 2022 از بایننس فرانسه و شرکت مادرش شکایت کردند. این صرافی متهم به نقض مقررات فرانسه از طریق تبلیغ خدمات رمزنگاری بدون ثبت در مقامات دولتی بود.

اسکرین‌شات‌هایی توسط سرمایه‌گذارانی ارائه شد که برای نشان دادن نحوه عملکرد آنلاین بایننس قبل از ثبت رسمی شرکت، اقدام قانونی کردند.

شاکیان درخواست غرامتی در حدود 2.4 میلیون یورو کردند که معادل مقدار پولی است که هنگام سقوط TerraUSD (UST) از دست دادند.

در پاسخ به این اتهامات، بایننس یک پست وبلاگ منتشر کرد و اشاره کرد که هرگونه فعالیت تبلیغاتی را قبل از ثبت نام کاربر برای یک حساب ممنوع می کند.

صرافی ارزهای دیجیتال به صراحت اعلام کرد که همیشه اعلان‌های هشداردهنده‌ای در مورد خطرات احتمالی مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال نشان داده است.