گزارش شده است که مقامات فدرال در حال بررسی امور مالی داخلی گروه ارز دیجیتال غول دیجیتال (DCG) هستند.
با توجه به جدید گزارش توسط بلومبرگ، منابع ناشناس آشنا با این موضوع می‌گویند که دادستان‌های نیویورک در حال بررسی تراکنش‌های بین DCG و جنسیس، یکی از شرکت‌های تابعه وام‌دهی رمزنگاری این شرکت، و همچنین آنچه به مشتریان در مورد آن نقل و انتقالات گفته شده است را بررسی می‌کنند.
یکی دیگر از افراد نزدیک به این موضوع نیز به بلومبرگ می گوید که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز در حال بررسی DCG است.
این گزارش می‌گوید که تحقیقات هنوز در مراحل اولیه خود هستند و نه DCG و نه مدیر عامل میلیاردر، بری سیلبرت، هنوز به هیچ گونه تخلفی متهم نشده‌اند. سخنگوی DCG به بلومبرگ گفت که این شرکت هرگز تجارتی خارج از قانون انجام نداده است.
DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاع یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد DCG وجود دارد.
امپراتوری کریپتو سیلبرت در ماه نوامبر پس از آن با مشکلات نقدینگی مواجه شد متوقف شد برداشت‌های مشتری، با استناد به سقوط صندوق تامینی دارایی دیجیتال Three Arrows Capital و صرافی برجسته ارز دیجیتال FTX. در اواخر همان ماه، گزارش هایی مبنی بر پیدایش ظاهر شد به دنبال یک وام 1 میلیارد دلاری قبل از اعلام اینکه مشتریان قادر به دریافت وجوه خود نیستند.
یک گزارش نیز نشان داد که DCG در مجموع 1.7 میلیارد دلار وام به جنسیس بدهکار است.
سیلبرت به بلومبرگ می‌گوید که وام‌های بین DCG و جنسیس معمولی بوده و «همیشه بر اساس فاصله بازوها و با نرخ‌های بهره رایج در بازار قیمت‌گذاری شده‌اند».
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Boombastic
تصویر تولید شده: StableDiffusion
منبع: https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/