به گفته دو نفر از افراد آشنا، گزارش دادستان های فدرال در حال بررسی صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته اند. گفته می شود که صندوق های تامینی احضاریه هایی از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن صادر شده است.
منابع می گویند وزارت دادگستری ایالات متحده، صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی را در تحقیقات ارزهای دیجیتال بررسی می کند
به دنبال رویترز گزارش در اواسط دسامبر 2022 که گفته شد بایننس توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش واشنگتن پست ادعا می کند که صندوق های تامینی آمریکایی به عنوان بخشی از تحقیقات در حال بررسی هستند. داگلاس مک میلان، یکی از همکاران واشنگتن پست، جزئیاتی را بیان می کند که احضاریه هایی برای صندوق های تامینی صادر شده است و این احضاریه ها از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن آمده است.
مک میلان از دو منبع استناد می کند که "یکی از احضاریه ها را بررسی کردند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا در مورد موضوع محرمانه صحبت کنند." این خبرنگار همچنین می افزاید که احضاریه ها به این معنا نیست که بازپرس اتهامی را مطرح کند. مک میلان نوشت: «دادستانها هنوز در حال بحث در مورد توافق احتمالی با بایننس هستند و بررسی میکنند که آیا شواهد کافی برای کیفرخواست علیه شرکت دارند یا خیر.
بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم تجارت جهانی، بایننس، با حجم زیادی از مبادلات تجاری سر و کار داشته است بررسی موشکافانه طی دو ماه گذشته از زمان سقوط FTX. مک میلان با پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس صحبت کرد، او گفت که صرافی در حال گفتگو با "تقریباً هر تنظیم کننده در سراسر جهان به صورت روزانه است." با این حال، هیلمن و یک سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد تحقیقات ادعایی خودداری کردند.
گزارش احضاریه ها در زمانی منتشر می شود که رسانه ها در مورد تعدادی از آنها گزارش می دهند کاوشگرهای ظاهری به شرکت های دارایی رمزنگاری و شرکت های مرتبط با این مشاغل. در پایان دسامبر 2022، وال استریت ژورنال (WSJ) گزارش که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی شرکتهایی است که ذخایر مبادلات ارز دیجیتال را حسابرسی میکنند. تعداد زیادی از تحقیقات به اصطلاح توسط مقامات مجری قانون ایالات متحده به طور رسمی تأیید نشده است، اما به جرات می توان گفت که این گزارش ها این روزها جامعه ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار داده است.
آیا نظری در مورد احضاریه های ادعایی صادر شده به صندوق های تامینی ایالات متحده در ارتباط با معاملات آنها با Binance دارید؟ نظرات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
منبع: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/