در شبکه شرکتی گروه آدانی هند، نام برخی از افراد بارها و بارها ظاهر می شود که به چندین نهاد دریایی با هدف نامشخص یا ساختار هزارتویی مرتبط هستند. در پی ...
برچسب: معاملات
خودی‌های FTX احضاریه‌هایی را برای معاملات مالی صرافی کریپتوی سقوط کرده ارائه کردند
روند ورشکستگی FTX بعد از اینکه خودی های شرکت با احضاریه های جدید مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تغییر دیگری پیدا کرد. دادگاه ورشکستگی به سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الی، دستور داده است...
دایره معاملات مبهم در بایننس را مشاهده کرد و به فدرال رزرو گفت… –
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از اخبار فوری مطلع شوید، Circle، یک صادرکننده استیبل کوین، گزارشی را به وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) در مورد بینان...
مخازن سهام Silvergate در مورد گزارش کاوشگر DOJ مرتبط با FTX، معاملات Alameda
در صبح جمعه، سهام Silvergate فقط کمی بیش از 2٪ کاهش یافت. مایکل سیلر، مدیر اجرایی MicroStrategy در روز جمعه در CNBC گفت که شرکت او به تجارت با Sil...
بانک Silvergate تحت بررسی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد معاملات با FTX
در حالی که موضوع فعلی تحقیقات در مورد بانک سیلورگیت در حال حاضر گمانه زنی به نظر می رسد، پیوند عمیقی بین موسسه مالی و FTX وجود دارد. سهام خدمات مالی آمریکا جی...
گزارش: Silvergate با تحقیقات وزارت دادگستری درباره معاملات FTX و Alameda مواجه است
بانک کریپتو سیلورگیت گزارش شده است که توسط واحد کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل درگیری با صرافی ورشکسته FTX و شرکت های وابسته آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات در حال بررسی است...
Crypto Bank Silvergate با DoJ در معاملات FTX و Alameda روبرو می شود
حماسه FTX یک سونامی ایجاد کرد که کل صنعت را تحت تأثیر قرار داد و اثرات بعدی در سایر بخش ها نیز قابل مشاهده بود. تمامی همدستان پرونده تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار دارند. گریه ...
DoJ در حال بررسی معاملات Silvergate با FTX است
وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد شرکت سرمایه‌گذاری سیلورگیت و معاملات آن با شرکت رمزنگاری ورشکسته FTX و کنسرت خواهرش Alameda Research آغاز کرده است. دادستان ها راه اندازی S...
رگولاتورهای ایالات متحده تحقیقات رسمی را در معاملات Silvergate-FTX آغاز کردند
Silvergate، یکی از بسیاری از طلبکارانی که به دلیل سقوط FTX متحمل ضررهای هنگفتی شده است، قبلاً مجبور شده بود 40٪ از کارکنان خود را اخراج کند. این ضربه به کسب و کار آن با میلیاردها دلار به صورت جزئی ترکیب شد...
وزارت دادگستری ایالات متحده Silvergate را به دلیل تقلب در معاملات FTX بررسی می کند، سهام 22٪ کاهش می یابد
– آگهی – واحد کلاهبرداری وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد بانک سیلورگیت آغاز کرده است. دادستان ها در حال بررسی معاملات این بانک با FTX و Alameda Research هستند.
Silvergate با درخواست‌های جدیدی برای شفافیت در مورد معاملات با FTX و Alameda مواجه است
قانونگذاران ایالات متحده به دنبال جزئیاتی از بانک Silvergate در مورد روابط این بانک با FTX و Alameda هستند. Silvergate نامه مشابهی را سال گذشته دریافت کرد اما نتوانست پاسخ رضایت بخشی ارائه دهد. گروهی از ب...
IRS گزارش تعهدات برای مالیات دهندگان در رابطه با معاملات رمزنگاری را مطرح می کند
25 دقیقه پیش | ۲ دقیقه خواندن بیت‌کوین نیوز، سازمان امور مالیاتی ۹ مورد را مشخص کرده است که در آن‌ها پاسخ باید «بله» باشد. مالیات دهندگانی که واجد شرایط هستند باید همه و همه منافع را افشا کنند. سازمان درآمد داخلی ...
گزارش ادعا می‌کند که دادستان‌های ایالات متحده به بررسی صندوق‌های تامینی در ارتباط با معاملات بایننس می‌پردازند – بیت‌کوین نیوز
به گفته دو نفر از افراد آشنا، گزارش شده است که دادستان های فدرال در حال بررسی صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته اند. صندوق های تامینی...
دادستان های ایالات متحده از صندوق های تامینی برای سوابق معاملات بایننس احضار کردند
طی چند ماه گذشته، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن احضاریه هایی را برای صندوق های تامینی که با Binance تعامل داشتند، صادر کرده است. واشنگتن پست به نقل از منابع ...
بانک سیلورگیت به دلیل معاملات FTX و Alameda با شکایت روبرو است
بانک کریپتو سیلورگیت با یک شکایت دسته جمعی به اتهام کمک و حمایت از کلاهبرداری توسط FTX و شرکت تابعه آن Alameda Research مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این شکایت توسط جووی گونزاله تنظیم شده است ...
Silvergate با شکایت دسته جمعی در مورد معاملات FTX و Alameda مواجه است
یک شکایت دسته جمعی علیه بانک Silvergate، Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل Silvergate، Alan Lane، در دادگاه منطقه جنوبی کالیفرنیا در رابطه با حساب های نگهداری شده توسط embattled cr...
سبد سرمایه گذاری آلامدا معاملات مشکوک را افشا می کند
در مورد جایی که آلامدا و سام بنکمن-فرید میلیاردها دلار هزینه کردند، روشن شد. سبد سرمایه گذاری مشکوک باعث ایجاد ابرو در میان جامعه ارزهای دیجیتال شده است. در 6 دسامبر، فینا لندن...
178 کاربر دارک وب دستگیر شدند! مظنونین به معاملات مواد مخدر دارک وب
در میان تمام جرایم سایبری که در اکوسیستم کریپتو اتفاق می‌افتد، موج جدیدی مستقیماً از سئول، کره جنوبی به راه افتاده است. مقامات پلیس 178 نفر را به ظن خرید و فروش مواد مخدر دستگیر کرده اند: خرید، ...
سفته بازان و معامله گران کریپتو مقصر سقوط نایرا هستند، موسسات کنیایی به معاملات خود با فین تک های نیجریه پایان دهند، فروش توکن خودرو برای شروع آهسته آغاز شد - اخبار بیت کوین آفریقا
در اخبار مهم این هفته آفریقا، بانک مرکزی نیجریه، سفته بازان را به دلیل افت ارزش پول محلی به پایین ترین سطح تاریخ در بازار موازی سرزنش می کند. در کنیا، بانک مرکزی ...
الکس ساندرز عذرخواهی عمومی می کند و ادعا می کند که معاملات کریپتو را حل و فصل می کند
ماه‌ها پس از طوفانی از جنجال‌ها، الکس ساندرز، بنیان‌گذار و اینفلوئنسر ارزهای دیجیتال ناگتس نیوز، به دلیل جنجال‌های سال گذشته و نحوه مدیریت او عذرخواهی کرد. در سال 2021، ساو...
NHL معاملات با KHL را تعلیق کرد زیرا تهاجم روسیه به اوکراین بر دنیای هاکی تأثیر می گذارد
بیل دالی، معاون کمیسر NHL به مدیران کل اطلاع داده است که لیگ توافقنامه … [+] خود با KHL روسیه را به حالت تعلیق درآورده است. (عکس از ایتان میلر/ گتی ایماژ) Getty Images Nearl...
بانک روسیه بر معاملات بانک ها با مبدل های رمزنگاری نظارت می کند - اخبار بیت کوین مالی
به گزارش رسانه های محلی، بانک مرکزی روسیه شروع به بررسی عملیات بانک های روسی با صرافی های ارزهای دیجیتال کرده است. معاملات بین افراد از طریق این پلتفرم ها به صورت...
"تعهد Airbnb به حقوق بشر" توسط دو نماینده کنگره در مورد معاملات تجاری چین مورد سوال قرار گرفت
خط بالا دو نماینده دموکرات کنگره در روز جمعه در نامه ای به Airbnb به دلیل معاملات تجاری آن در استان سین کیانگ چین و حمایت مالی از بازی های المپیک پکن در ماه آینده، فشار را تشدید کردند.