یک تاجر اماراتی در معاملات برون مرزی گروه آدانی عود می کند

در شبکه شرکتی گروه آدانی هند، نام برخی از افراد بارها و بارها ظاهر می شود که به چندین نهاد دریایی با هدف نامشخص یا ساختار هزارتویی مرتبط هستند. در پی اتهامات پژوهشی هیندنبورگ در مورد کلاهبرداری در گروه آدانی، این افراد و نهادها سؤال می کنند. آنها چه کسانی هستند؟ و در داخل گروه، دقیقاً چه کاری انجام می دهند؟

به عنوان مثال، چانگ چونگ لینگ، یک مدیر اجرایی چینی، در گزارش هیندنبورگ به عنوان مدیر چندین شرکت آدانی مشخص شده است. (یکی از آنها، یک شرکت سنگاپوری، مورد بررسی قرار گرفت توسط مقامات هندی در سال 2018 به دلیل نقشش در یک رسوایی فساد مربوط به خرید هلیکوپتر.) کوارتز قبلا در مورد سانجی نیوتیایک بانکدار سابق در لندن که طبق اسناد پاندورا به یک لابی گر ثروتمند هندی در انجام معاملات خارج از کشور کمک می کرد و اکنون تنها مدیر 57 شرکت آدانی ثبت شده در بریتانیا است.

ادامه مطلب

یکی دیگر از آدانی های ثابت ناصرعلی شعبان اهلی، تاجری است که اداره می کند تجارت و خدمات الجودا، یک مشاوره در دبی. نام اهلی حداقل در دو تحقیق هندی در مورد ادعای پولشویی توسط گروه آدانی دیده شده است. او همچنین به عنوان افسر در یک شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار مرتبط با گروه آدانی در دفتر ثبت شرکت جزایر ویرجین بریتانیا کار می کند.

علاوه بر این، اهلی در سوابق چینی به عنوان مدیر Beijing Basile، شرکتی که قطعات صنعتی را منحصراً به آدانی پاور در هند صادر می کند، ثبت شده است. Beijing Basile به قدری با گروه آدانی مرتبط است که یکی از کارمندان آن در شانگهای، در LinkedIn، می گوید که در 15 سال گذشته برای گروه آدانی کار کرده است. با این حال پکن باسیل به عنوان یک نشان نمی دهد طرف مرتبط در پرونده های آدانی پاور.

گروه آدانی و اهلی به درخواست های کوارتز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

مرد گروه آدانی در دبی

در سال‌های 2004 و 2005، اداره اطلاعات درآمد هند (DRI) شرکت شاخص گروه آدانی، آدانی اینترپرایز، را به دلیل انجام "تجارت دایره‌ای" الماس مورد بررسی قرار داد. این شرکت اساساً الماس وارد می‌کرد، سپس آنها را به شرکت‌های معروف خارج از کشور صادر می‌کرد تا از اعتبار ارزان قیمت استفاده کند. طرح تشویقی دولت. با توجه به یک گزارش DRIیک شرکت دبی به نام شرکت بازرگانی دابول مسئول تهیه الماس برای شرکت آدانی برای واردات به هند - اولین قوس تجارت دایره ای - بود. اهلی نماینده دابول در دبی بود.

داستان ادامه دارد

در دهه 2010، DRI مجدداً شرکت های آدانی را مورد بررسی قرار داد، این بار به اتهام اغراق در ارزش فاکتور تجهیزات برق وارداتی. (پرونده همچنان پابرجاست پیچ در پیچ راه خود را از طریق پیچ و خم هند از دادگاه ها و دادگاه ها.) هدف، DRI ادعا کرد، قرار بود وجوه را به خارج از کشور به حسابی در موریس منتقل کند. بار دیگر، یک شرکت دبی به عنوان یک واسطه خدمت کرد - Electrogen Infra FZE، که در سال 2009 توسط Ahli تاسیس شد. سوابق نشان می دهد که در مارس 2010، اهلی مالکیت الکتروژن را به وینود آدانی، برادر رئیس گروه آدانی، گوتام آدانی، منتقل کرد. مادر الکتروژن، یک شرکت در موریس، تنها یک سهامدار داشت: وینود آدانی.

علاوه بر این، یکی دیگر از شرکت‌های دبی به نام Powergen Infrastructure، به گفته DRI، قرارداد پروژه برق را به PMC Projects، یک شرکت هندی که به عنوان یک «شرکت ساختگی» برای گروه آدانی خدمت می‌کرد، اعطا کرده بود. (PMC تمام درآمد خود را از قراردادهای آدانی به دست می آورد، اما در افشای آدانی از آن به عنوان "طرف مرتبط" نام برده نمی شود.) در سوابق ثبت شرکت که توسط کوارتز مشاهده شده است، Powergen دارای سه مدیر است. دو نفر از آنها اهلی را به عنوان نماینده خود نام می برند.

وب دریایی آدانی

اهلی در خارج از دبی نیز به آدانی ها سرویس می دهد. یک شرکت، EZY Global، در آن ظاهر می شود بایگانی آدانی (pdf) به عنوان یک شخص مرتبط. ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا - بهشت ​​مالیاتی محبوب - لیست EZY Global، در میان سهامداران آنپراناو ورا، یک کارگردان (pdf) کشتیرانی آدانی. بر اساس اسناد کمیسیون مالی جزایر ویرجین بریتانیا که توسط کوارتز مشاهده شد، EZY Global در سال 2011 در یک شرکت دیگر به نام تجارت و سرمایه گذاری خلیج فارس ادغام شد. اهلی در هر دو شرکت سهامدار بود.

یک وب سایت شرکت که اکنون از بین رفته است، فعالیت های خلیج فارس را به عنوان "سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام، وجوه، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار قابل فروش" توصیف می کند. مال شرکت آدرس ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا تحت مراقبت Trident Trust است. در مقاله های پاندورا Trident به عنوان یکی از چندین ارائه دهنده عمده خدمات فراساحلی، مانند راه اندازی حساب های بانکی یا شرکت های پوسته، یا سازماندهی طرح های اجتناب از مالیات نام برده شد.

در رابطه با آدانی ها، اهلی در یک پرونده دیگر ظاهر می شود و در وب سایت گروه آدانی قرار دارد. در سال 2009-10، شرکت آدانی سود سهام خود را اعلام کرد. هفت سال بعد، طبق قوانین هند، سود سهام مطالبه نشده به یک صندوق دولتی منتقل شد. بین 71 سرمایه گذار (pdf) کسانی که سود سهام خود را مطالبه نکردند اهلی بودند. پرونده، سهام این سرمایه گذاران را ثبت می کند. اکثر افراد فهرست شده دارای سهام تک رقمی یا دو رقمی بودند. اهلی 10,000 سهم داشت.

بیشتر از کوارتز

ثبت نام برای خبرنامه کوارتز. برای اطلاع از آخرین اخبار، فیس بوک, توییتر و اینستاگرام.

برای مطالعه مقاله کامل اینجا را کلیک کنید