خودی‌های FTX احضاریه‌هایی را برای معاملات مالی صرافی کریپتوی سقوط کرده ارائه کردند

روند ورشکستگی FTX بعد از اینکه خودی های شرکت با احضاریه های تازه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تغییر دیگری پیدا کرد.

دادگاه ورشکستگی به سام بنکمن-فرید، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، گری وانگ مدیر عامل سابق FTX، و نیشاد سینگ، مدیرعامل سابق بازار دیجیتال FTX، دستور داده است تا مجموعه ای از اسناد مربوط به فعالیت های صرافی را تهیه کنند.

پدر بنکمن-فرید جوزف بنکمن و مادر باربارا فرید نیز از جمله افرادی هستند که احضار شده اند. اسناد دادگاه روز سه شنبه در دادگاه ورشکستگی ناحیه دلاور ایالات متحده ثبت شد.

تیم حقوقی FTX اجازه خواست در 25 ژانویه احضاریه هایی را برای این گروه ارسال کرد و گفت که "سوالات کلیدی باقی می ماند... در مورد جنبه های متعدد مالی و معاملات بدهکاران."

احضاریه ها حجم قابل توجهی از اطلاعات را در مورد صرافی رمزارز منحل شده و شرکت های وابسته به آن، از جمله «هر گونه پرداخت، دارایی دیجیتال، املاک و مستغلات، ارز فیات، یا سایر دارایی های دریافت شده از هر یک از نهادهای گروه FTX» می طلبد. از هر مدیر اجرایی یا کارمند هر نهادی در گروه FTX.

همه به جز بانکمن-فرید باید اطلاعات درخواستی را تا 16 فوریه ارائه کنند. بنیانگذار کریپتو شرمنده تا 17 فوریه فرصت دارد اسناد مربوطه را ارائه کند.

اطلاعات فعالیت مشکوک FTX درخواست شد

از بانکمن-فرید و الیسون به طور خاص خواسته شده است که اطلاعاتی در مورد کلیه ارتباطات ارسال یا دریافت شده از حساب های ایمیل شخصی یا پلت فرم های پیام فوری در مورد گروه FTX یا دارایی های گروه FTX یا Alameda ارائه دهند.

همچنین از آنها خواسته می شود اطلاعاتی در مورد Binance تولید کنند برای خرید FTX حرکت کنید نوامبر گذشته، که در نهایت پس از مدیر عامل Changpeng Zhao سقوط کرد اظهار داشت: مشکلات نقدینگی FTX "فراتر از کنترل یا توانایی ما برای کمک بود."

تیم حقوقی FTX همچنین می‌خواهد اسناد مربوط به «هر گونه پرداخت یا انتقال ارزش به هر کمپین سیاسی، سیاستمداران، کمیته‌های اقدام سیاسی، احزاب سیاسی» و سایر افراد وابسته را ببیند.

دادگاه از پدر SBF خواسته است که اطلاعاتی در مورد "خریدهای در نظر گرفته شده، بالقوه یا واقعی املاک و مستغلات"، از جمله هر گونه املاک و مستغلات در باهاما ارائه دهد.

از سینگ از FTX Digital Markets به طور خاص خواسته شده است تا اسناد مربوط به مدیریت ریسک و سیستم‌ها، فرآیندها و خط‌مشی‌های انحلال خودکار گروه FTX، از جمله تمام اسنادی که نحوه اعمال یا عدم اعمال آن‌ها برای Alameda را روشن می‌کنند، ارائه کند.

SBF، که ماه گذشته با هشت اتهام جنایی، از جمله کلاهبرداری، پولشویی، و سوء استفاده از وجوه مشتریان روبرو است. خواسته گناهکار نیست به جنایات ادعایی

از سوی دیگر، الیسون، مدیرعامل سابق Alameda و وانگ، بنیانگذار FTX، هر دو را دارند. به کلاهبرداری اعتراف کرد و با دادستان های فدرال همکاری می کنند.