بانک روسیه بر معاملات بانک ها با مبدل های رمزنگاری نظارت می کند

Bank of Russia to Monitor Banks’ Dealings With Crypto Exchangers

به گزارش رسانه های محلی، بانک مرکزی روسیه شروع به بررسی عملیات بانک های روسی با صرافی های ارزهای دیجیتال کرده است. تراکنش‌های بین افراد از طریق این پلتفرم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تنظیم‌کننده معتقد است که این معاملات دارای خطرات زیان مالی و کلاهبرداری هستند.

بانک مرکزی از بانک های روسیه جزئیات تراکنش های مرتبط با رمزارز را درخواست می کند

در اواخر دسامبر، بانک مرکزی روسیه (CBR) یک فرم گزارش جدید برای تراکنش‌ها به بانک‌های تجاری ارسال کرد تا اطلاعاتی در مورد نقل و انتقالات پولی مربوط به وب‌سایت‌های مبادلات ارز دیجیتال جستجو کند. اینها بیشتر پرداخت های بین افراد خصوصی است، از جمله تراکنش با کارت ها و کیف پول های ثبت شده به نام افراد ساختگی.

رگولاتور از موسسات بانکی می‌خواهد تا جزئیات تعاملات خود با مبدل‌های رمزنگاری مانند btc-obmennik.com، cleanbtc.ru، 100bitcoins.com، ultrachange.biz، 1wn.kz، cryptex24.com، openchange.cash، xchange را ارائه دهند. cash، vexel.com و betatransfer.org، گزارش جدیدی از کومرسانت نشان می دهد.

روزنامه پیشرو کسب و کار به نقل از منابعی از صنعت کریپتو ادعا می کند که اکنون بیش از 400 مبدل ارز دیجیتال به ساکنان روسیه در اینترنت خدمات ارائه می دهند. برآوردهای آنها حاکی از آن است که حجم ماهانه بازار کریپتوهای خارج از بورس در روسیه و کشورهای همسایه حدود 1.3 میلیارد دلار است. فدراسیون روسیه حدود نیمی از کل را تشکیل می دهد.

صرافی‌های رمزنگاری اغلب در وب‌سایت‌های خود نام و نشان‌واره مؤسسات مالی تأسیس‌شده و ارائه‌دهندگان پرداخت مانند Sberbank، VTB، Tinkoff Bank، Western Union، Webmoney و Koronapay را به عنوان شرکای خود فهرست می‌کنند. دو نفر از آنها، Webmoney و Koronapay، قبلا هرگونه همکاری با پلتفرم های معاملات سکه را رد کرده اند.

CBR می گوید صرافی های رمزنگاری بدون ثبت کار می کنند

بانک روسیه خاطرنشان می‌کند که صرافی‌ها خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بدون ثبت فعالیت‌های خود یا داشتن هرگونه تعهد مالی در قبال مشتریان خود ارائه می‌کنند. در عین حال، معاملات به صورت ناشناس و بدون مطالعه هدف و منابع وجوه برای ارزیابی خطراتی مانند پولشویی انجام می شود.

این مقام پولی که به دلیل موضع سختگیرانه خود در مورد ارزهای دیجیتال شناخته می شود، همچنین خاطرنشان کرد که سایت های معاملاتی اغلب پرداخت هایی را نه به حساب های واقعی خود بلکه به کارت های بانکی و کیف پول های دیجیتال صادر شده برای افراد خصوصی می پذیرند. این تنظیم کننده هشدار داد که "خطر از دست دادن پول شهروندان و درگیر شدن در طرح های کلاهبرداری را ایجاد می کند."

الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در مصاحبه اخیر با روزنامه دولتی روسییسکایا گازتا اظهار داشت که وضعیت پلتفرم های آنلاین ارائه دهنده گزینه هایی برای خرید و فروش کریپتو به صورت ناشناس هنوز مشخص نشده است. او همچنین خواستار معرفی اجباری شناسایی برای همه کاربران ارزهای دیجیتال در روسیه شد.

مقامات در چند سال گذشته به دنبال مبادلات ارزهای دیجیتال بوده اند. بخشی از مشکل این است که طیف وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری، از جمله تجارت، حتی پس از تصویب قانون «در مورد دارایی‌های مالی دیجیتال» بدون نظارت باقی می‌ماند. کارگروهی در مجلس اکنون در حال آماده سازی پیشنهادهایی برای پر کردن این خلاء است. ماه گذشته به نقل از هرمان نگلیاد، معاون مدیر نظارت بر نظارت Rosfin گفته است که بحث در مورد آینده مبادلات ارزهای دیجیتال باید در سال 2022 به پایان برسد.

برچسب ها در این داستان

حساب‌ها، بانک روسیه، بانک‌ها، کارت‌ها، CBR، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، رمزنگاری، مبدل‌های رمزنگاری، ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال، داده‌ها، وب‌سایت‌های تبادل، اطلاعات، پرداخت‌ها، روسیه، روسی، تراکنش‌ها، نقل و انتقالات، کیف پول

آیا انتظار دارید روسیه صرافی های کریپتو آنلاین را تنظیم یا سرکوب کند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.