- قانونگذاران ایالات متحده به دنبال جزئیاتی از بانک Silvergate در مورد روابط این بانک با FTX و Alameda هستند.
- Silvergate نامه مشابهی را سال گذشته دریافت کرد اما نتوانست پاسخ رضایت بخشی ارائه دهد.
گروهی از سناتورهای دو حزبی ایالات متحده، بانک سیلورگیت را به دلیل ارتباطش با صرافی ارز دیجیتال FTX ورشکسته و شرکت خواهرش Alameda Research در کانون توجه قرار داده اند.
سناتورهای الیزابت وارن، جان کندی، و راجر مارشال متنی قوی ارسال کردند نامه به شرکت مادر بانک، سرمایه نقره ای، به دنبال شفاف سازی در مورد دخالت خود با امپراتوری رمزنگاری شکست خورده Sam Bankman-Fried.
پاسخ اولیه سیلورگیت رضایت بخش نبود
این نامه کمتر از دو ماه پس از نامه مشابه ارسال شد استعلام در دسامبر 2022 توسط سناتورها به بانک فرستاده شد. قانونگذاران از تلاش های سیلورگیت برای جلوگیری از جزئیات راضی نبودند زیرا "اطلاعات نظارتی محرمانه" بود.
آنها در پاسخ به پاسخ طفره‌آمیز و ناقص سیلورگیت اظهار داشتند: «این یک دلیل قابل قبول نیست.
با توجه به دخالت بانک در استفاده نادرست FTX از وجوه مشتریان، قانونگذاران خواستار پاسخ به سؤالات مختلف در رابطه با اقدامات مدیریت ریسک، فرآیند بررسی دقیق و پاسخگویی پس از وقفه های قابل توجه این بانک شده اند.
با توجه به شیوه‌های مدیریت ریسک سیلورگیت، سناتورها از بانک خواستند تا جزئیات مشخصی در مورد سیاست‌ها و رویه‌های خود، آنچه که بررسی‌های لازم نشان می‌دهد، در صورت شناسایی هرگونه تخلف توسط FTX و نهادهای مرتبط با آن و آنچه مقامات بانک با چنین اطلاعاتی انجام داده‌اند، ارائه دهد.
مدیر ارشد ریسک Silvergate، تایلر پیرسون، نیز یک نقطه نگرانی بود. از او پرسیده شد که چرا علی‌رغم شکست‌های FTX و Alameda، بخش مهمی از تیم مدیریت ریسک باقی ماند. علاوه بر این، از او سوال شد که آیا مدیران بانک ها در قبال این شکست ها پاسخگو هستند یا خیر.
قانونگذاران همچنین از Silvergate در مورد انطباق آنها با فدرال رزرو، تعداد امتحانات انجام شده و مشکلات مربوط به بررسی دقیق آنها سؤال کردند. علاوه بر این، بانک باید در مورد حسابرسی های مستقل انجام شده، اینکه چه کسی این حسابرسی ها را انجام داده است و اگر مشکلی شناسایی شده است، پاسخ دهد. قانونگذاران اظهار داشتند که انتظار دارند تا 12 فوریه 2023 به سوالات خود پاسخ داده شود.
منبع: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/