رویترز: وکیل سابق FTX به دادستان کمک کرد تا 8 پرونده علیه سم بنکمن-فرید بسازند

- تبلیغات -

خلاصه:

• دانیل فریدبرگ به مقامات ایالات متحده بینشی در مورد نحوه هدایت وجوه مشتریان FTX توسط Bankman-Fried برای تامین مالی Alameda Research ارائه داد.
• به گزارش رویترز، پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال در نوامبر 2022، ماموران FBI با فریدبرگ تماس گرفتند.
• در این گزارش اشاره شده است که فرایدبرگ به جای اینکه با تحقیقات جنایی روبرو شود، به عنوان شاهد برای دولت خدمت خواهد کرد. 

رویترز روز پنجشنبه گزارش داد، دادستان های ایالات متحده که در حال تحقیق در مورد سقوط FTX و سام بنکمن-فرید هستند، اطلاعات داخلی از نحوه توزیع وجوه مشتریان به Alameda Research دریافت کردند. 

صرافی رمزنگاری که زمانی غول‌آمیز بود، در اواخر سال 2022 پس از گزارش‌ها افشای تخلفات مالی در سراسر امپراتوری ارزهای دیجیتال 32 میلیارد دلاری بانکمن-فرید، سقوط کرد. SBF در ماه نوامبر اندکی پس از درخواست شرکت برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 استعفا داد. 

در ماه دسامبر، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده از ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) SBF را به هشت اتهام از جمله کلاهبرداری متهم کرد. بنکمن-فرید در باهاما دستگیر شد، قبل از اینکه مجریان قانون این سرمایه دار رسوایی رمزارز را به منهتن نیویورک تحویل دهند. SBF قبل از محاکمه جنایی در اکتبر 250 با قرار وثیقه 2023 میلیون دلاری آزاد شد. 

دانیل فریدبرگ، که برای Bankman-Fried و FTX کار می کرد، پس از صحبت با دو مامور FBI در 14 نوامبر، طبق گزارش پنجشنبه، به مقامات از تمایل خود برای همکاری گفت. وکیل سابق FTX سپس با صرافی ارز دیجیتال ورشکسته در مورد اطلاعاتی که باید بدون نقض امتیازات وکیل-مشتری با بازرسان به اشتراک گذاشته شود به توافق رسید. 

در 22 نوامبر، فریدبرگ با دادستان های دفتر تحقیقات فدرال، وزارت دادگستری، SDNY و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ملاقات کرد. بر اساس این گزارش، این وکیل جزئیاتی را در مورد نحوه مدیریت وجوه مشتریان SBF و نحوه عملکرد Alameda Research به اشتراک گذاشت. 

مقامات هنوز جزئیات شهادت فریدبرگ را منتشر نکرده اند، اما انتظار می رود وکیل سابق FTX این کار را انجام دهد خدمت به عنوان شاهد برای بازرسان 

DOJ سهام Robinhood متعلق به موسس FTX را توقیف کرد

وزارت دادگستری آمریکا کشف و ضبط تقریباً 460 میلیون دلار سهام رابینهود همانطور که در جریان جلسه ورشکستگی در دلاور فاش شد. قابل ذکر است، این توقیف پس از هفته ها اختلاف حقوقی بین BlockFi، FTX و سایر مدعیان 56 میلیون سهام رابینهود صورت می گیرد. خریداری شده توسط Bankman-Fried و Gary Wang در ژوئن-ژوئیه 2022. 

در ماه دسامبر، کمیسیون اوراق بهادار باهاما نیز قفل شده کاهش 3.5 میلیارد دلاری رمزارز مشتریان 

منبع: اخبار جهانی اتریم

- تبلیغات -