سال 2023 فرا رسیده است، اما مشکلات سام بنکمن-فرید (SBF) ممکن است به این زودی ها از کنار او خارج نشود. گزارش می‌دهد که مقامات ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای بررسی حساب‌هایی هستند که ممکن است با شرکت Alameda متعلق به SBF مرتبط باشند.
بنیانگذار FTX و Alameda Research، SBF، در حال حاضر با وثیقه 250 میلیون دلاری در خانه پدر و مادرش زندگی می کند. اما طبق گزارش بلومبرگ در پایان هفته گذشته، "انتقالات مشکوک دارایی های رمزنگاری" زیادی وجود داشت که با SBF یا شرکت او مرتبط بود.
تحلیلگران مستقل تراکنش های رمزنگاری مرتبط با SBF را برجسته می کنند
طی چند روز گذشته، یک تحلیلگر بلاک چین نقل و انتقالات وجوهی را که طبق ردیاب داده، Arkham Intelligence، بیش از یک میلیون دلار تخمین زده می شد، ردیابی می کرد. به نظر می رسد این انتقال وجوه به کیف پول های دیجیتال مرتبط با SBF و صندوق تامینی منحل شده او Alameda Research مرتبط باشد.
آدرسهای Alameda ETH در حال حفاری در مبل برای تعویض یدکی هستند و بیتهای ERC20s را با ETH/USDT تعویض میکنند.
ETH و USDT سپس از طریق مبدلهای فوری عبور کردند.
زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴بنابراین∴
علاوه بر این، طبق تحقیقات زنجیره‌ای که توسط تحلیلگر DeFi BowTiedIguana انجام شد، در توییتر اشاره کرد و پرسید: "آیا سام بانکمن-فرید فقط 684 هزار دلار را به یک صرافی رمزنگاری در سیشل در حبس خانگی نقد کرده است؟"
آیا سام بنکمن-فرید، بنیانگذار کریپتوهای رسوایی، در حبس خانگی 684 هزار دلار را به یک صرافی ارز دیجیتال در سیشل نقد کرد؟
شرایط آزادی او این است که بیش از 1,000 دلار بدون اجازه دادگاه خرج نکند.
بیایید شواهد مربوط به زنجیره را بررسی کنیم
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) دسامبر 30، 2022
از طریق چندین رشته توییتر که برخی از آنها در حال حاضر "در دسترس نیستند"، این تحلیلگر تاکید کرد که "در کمتر از 4 ساعت، 570 ETH به ارزش تقریبی 684,000 دلار از این کیف پول جدید به مقاصد مختلف منتقل شد. وجوه به یک صرافی بدون KYC مستقر در سیشل و به شبکه بیت کوین از طریق Renprotocol ارسال شد، پلی که توسط Alameda تأمین مالی می شود.
سازمان های نظارتی ایالات متحده ممکن است تصمیم گرفته باشند در پایان هفته گذشته تحقیقاتی درباره این "انتقالات مشکوک" وجوه انجام دهند.
SBF "فعال" در توییتر
پس از آشکار شدن همه این تراکنش ها، SBF در توییتر توضیح داد: «هیچکدام از اینها من نیستم. من نمی توانم و نمی توانم هیچ یک از این سرمایه ها را جابجا کنم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.»
من معتقدم که این احتمال وجود دارد که پاهای قانونی مختلف FTX توانایی دسترسی به این وجوه را داشته باشند. امیدوارم این چیزی باشد که اینجا اتفاق می افتد. اگر نه، امیدوارم به زودی برای انجام این کار اقدام شود. خوشحال می شوم در صورت تمایل به تنظیم کننده ها در این مورد کمک کنم.»
SBF ممکن است این اتهامات را رد کرده باشد: "هیچ یک از اینها او نیست". اما سازمان های نظارتی ایالات متحده احتمالاً این اتهامات را جدی خواهند گرفت.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/