دادستان های ایالات متحده از صندوق های تامینی مرتبط با Crypto Exchange Binance احضار می کنند

طبق آخرین گزارش ها، دادستان های ایالات متحده اکنون در حال تحقیق در مورد صندوق های تامینی هستند که با آنها ارتباط دارند Binance به عنوان بخشی از تحقیقات جاری پولشویی صرافی ارز دیجیتال. پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX، بایننس تحت نظارت قانونگذاران ایالات متحده قرار گرفته است.

دادستان های ایالات متحده در حال تحقیق بایننس

برخی از قانونگذاران همچنین در حال بررسی احتمال اتهامات جنایی به دلیل نگرانی در مورد پولشویی بودند. در آخرین گزارش واشنگتن پست، یک منبع ناشناس گفت که دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل از چند شرکت سرمایه گذاری احضار کرده و از آنها خواسته است که سوابق ارتباطات خود با Binance را در چند ماه گذشته ارائه دهند.

با این حال، این احضاریه‌ها به این معنا نیست که دادستان‌ها علیه صندوق تامینی کریپتو اتهام وارد می‌کنند. برخی از متخصصان حقوقی گفتند که مقامات هنوز در حال ارزیابی شواهد و توافق احتمالی با Binance هستند.

به نقل از رویترز گزارش ماه گذشته، دادستان ها در حال بررسی توافق احتمالی با Binance هستند. علاوه بر این، آنها همچنین در حال بررسی هستند که آیا شواهد کافی برای کیفرخواست علیه این شرکت دارند یا خیر.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، گفت که آنها "تقریباً با هر تنظیم کننده در سراسر جهان به صورت روزانه" صحبت می کنند. با این حال، او از اظهار نظر در مورد هرگونه تحول در تحقیقات ایالات متحده خودداری کرده است.

فدرال کاوش به بایننس

این تحقیقات فدرال در مورد صرافی ارز دیجیتال Binance در زمان عدم قطعیت بزرگ در فضای کریپتو انجام می شود. انفجار صرافی کریپتو FTX مانند یک بیماری سرایت کرده و زخم های خود را در سراسر فضای کریپتو به جا گذاشته است.

در نتیجه، اعتماد سرمایه‌گذاران به مبادلات متمرکز کاهش یافته است. بازیکنان موجود مانند Coinbase و Binance با گرمای این مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر، رگولاتورها نگران اثر چرخش آزاد در فضای کریپتو و بازارهای آنلاینی هستند که دارایی‌های دیجیتالی تجارت می‌کنند.

از زمان انفجار صرافی کریپتو FTX، رئیس Binance چانگپنگ ژائو انتقادات را انباشته کرده است. علاوه بر این، او همچنین از توجه نظارتی که به دنبال داشته است استقبال کرده است. او گفت: "قانونگذاران به درستی این صنعت را بسیار بسیار سخت تر بررسی خواهند کرد، که احتمالاً چیز خوبی است."

اتهامات پولشویی بایننس به سال 2018 برمی گردد. جان گوس، سابق وزارت دادگستری گفت: بایننس به کاربران خود اجازه داده است تا بدون شناسایی خود و تسهیل پولشویی برای مردم، ارزهای دیجیتال را معامله کنند. صرافی کریپتو برای مدت طولانی تنظیم کننده های مالی و کارشناسان حقوقی را ناامید کرده است.

بعد اخبار Altcoin, اخبار Binance, اخبار بلوچین, اخبار Cryptocurrency, رسانه

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.