بی‌ثباتی سیستم بانکی در چند روز گذشته باعث وحشت گسترده‌ای شده است. از سوی دیگر، شبکه های رمزنگاری بدون از دست دادن به کار خود ادامه دادند. اشتباهات بانکی مقصر مدیریت بانکی بود...
برچسب: کشف و ضبط
SVB که توسط FDIC توقیف شد، بانک Signature در معاملات سنگین با شکست بیت کوین سقوط کرد
دیدگاه ها و نظرات بیان شده در اینجا صرفا متعلق به نویسنده است. بانک های طاقچه به فروپاشی ادامه می دهند. شکست Silvergate توسط Silicon Valley Bank (SVB) دنبال می شود که در 1 مارس سقوط کرد.
ارزش یک میلیارد دلار بیت کوین از کیف پول های توقیف شده توسط مجری قانون ایالات متحده منتقل شد
در مارس 2023، بیش از 50,000 بیت کوین (BTC) به ارزش 1 میلیارد دلار از چندین کیف پول متصل به توقیفات مجری قانون ایالات متحده منتقل شد. این نقل و انتقالات شامل سه تراکنش بود که اکثر آنها ...
دولت ایالات متحده یک میلیارد دلار بیت کوین توقیف شده در جاده ابریشم را جابجا می کند، که باعث ترس از انحلال می شود
نکات کلیدی کیف پول مرتبط با وجوه توقیف شده جاده ابریشم 1.08 میلیارد دلار در بیت کوین منتقل کرد. این آدرس 39,174 بیت کوین را به دو کیف پول جدید و 9,825 بیت کوین را به کیف پولی که گزارش شده متعلق به کوین بیس است منتقل کرد. تی...
حرکت عظیم ورودی برای بیت کوین؟ 10 هزار بیت کوین توقیف شده توسط دولت ایالات متحده به کوین بیس ارسال شد
Glassnode حرکت تقریباً 40,000 بیت کوین مرتبط با کیف پول های مرتبط با توقیفات انجام شده توسط مجریان قانون ایالات متحده را شناسایی کرده است. این نقل و انتقالات باعث نگرانی در مورد فروش در درجه اول شده است ...
دولت ایالات متحده 9,861 بیت کوین توقیف شده را از جاده ابریشم به کوین بیس منتقل می کند
طی هفته گذشته، بزرگترین ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) تحت فشار فروش قرار گرفته است. تا زمان انتشار، بیت کوین با کاهش 1.59 درصدی به قیمت 22,118 دلار و ارزش بازار 23 دلار معامله می شود.
DEA ایالات متحده سال گذشته 2.2 میلیون دلار از شش حساب Binance کشف کرد
آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده سال گذشته 2.2 میلیون دلار از بایننس ضبط کرد. این وجوه مربوط به فروش مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر از مکزیک بود. یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده اخیراً به ...
سرقت رمزنگاری کره شمالی توسط پلیس نروژ کشف و ضبط شد، آنها چگونه این کار را انجام دادند؟
Alex Dovbnya مرجع ملی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرایم اقتصادی و زیست محیطی بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ این کشور را اعلام کرد.
بایننس و هوبی ۱.۴ میلیون دلار وجوه رمزنگاری مرتبط با هکرهای کره شمالی را ضبط کردند.
هک‌ها و کلاهبرداری‌های رمزنگاری رایج شده‌اند و پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال باید یک قدم جلوتر باشند تا وضعیت را مهار کنند. در گزارش اخیر، بایننس و هوبی از توقیف 1.4 میلیون دلار در ...
یکی از بنیانگذاران Bitzlato پس از دستگیری در مسکو آزاد شد و تعهد داد که صرافی توقیف شده را دوباره راه اندازی کند.
در همان زمان، او گفت که تیم در مورد استفاده بالقوه مجرمانه از صرافی فعال بود و گهگاه حتی در جستجوی کاربران Bitzlato، بازار تاریک نت Hydra را مرور می کرد. W...
دارایی های SBF هنوز به دلیل سوء مدیریت فاحش توقیف می شود
سقوط FTX باعث شد کل صنعت کریپتو در ماه نوامبر پس از اعلام ورشکستگی سقوط کند و تقریباً هر آنچه داشت برای سام بنکمن-فرید تمام شد. از آن زمان، سایر صرافی های مرتبط با FTX ...
یوروپل گزارش داد که 19.5 میلیون دلار ارز دیجیتال در اقدامی اجرایی علیه بیتزلاتو ضبط شده است
آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا یا یوروپل گزارش داده است که مقامات کنترل کیف پول های رمزنگاری حاوی بیش از 19 میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از اجرای قانون به دست گرفته اند.
بانکمن-فرید گفت 100,000 دلار برایش باقی مانده است. دولت 700 میلیون دلار توقیف کرد
دادستان های فدرال به تشکیل پرونده خود علیه سام بنکمن-فرید ادامه می دهند. پادشاه سابق ارزهای دیجیتال در 11 نوامبر پس از اینکه دو شرکت ستاره او، FTX و Alameda Research، نادیده گرفته شدند، مجبور به اعلام ورشکستگی شد.
نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با سم بنکمن-فرید، FTX توسط ایالات متحده توقیف شده است
مقامات در گزارشی فاش کردند که دادستان های ایالات متحده نزدیک به 700 میلیون دلار دارایی متعلق به صرافی رمزارز سقوط کرده FTX یا مرتبط با موسس و مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید را ضبط کرده اند.
دارایی های 700 میلیون دلاری سام بنکمن-فرید توسط فدرال رزرو آمریکا توقیف شد
۲ ساعت پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار سردبیران صرافی کریپتو دارایی هایی را تحت نام بازارهای دیجیتال FTX به ارز ایالات متحده خریداری کرد. FTX در سه حساب در صرافی رقیب ارزهای دیجیتال Binance سهام داشت. آمریکا اف...
حرکت بزرگ FED: 700 میلیون دلار از سام بنکمن فرید ضبط شد
مقامات فدرال ایالات متحده 697 میلیون دلار از سام بنکمن فرید، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX ضبط کرده اند. اکثریت دارایی ها در قالب سهام مردم بود...
CNBC: نزدیک به 700 میلیون دلار از دارایی های بانکمن-فرید توسط فدرال رزرو توقیف شده است.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که دادستان‌های فدرال این جمعه ۶۹۷ میلیون دلار پول نقد و دارایی‌هایی را که عمدتاً از سهام Robinhood تشکیل شده بود، از سام بنکمن-فرید، مدیر عامل و بنیانگذار سابق FTX گرفتند. دادستانی...
صرافی هنگ کنگ Bitzlato توقیف شد. موسس دستگیر شد
آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار صرافی رمزنگاری Bitzlato ثبت شده در هنگ کنگ، روز چهارشنبه در میامی دستگیر شد و به اتهام اداره یک تجارت انتقال پول ثبت نشده که ...
قربانیان بیت کانکت ۱۷ میلیون دلار غرامت دریافت می کنند که از تبلیغ کننده کلاهبرداری مصادره شد
آرکارو تنها مرد بزرگ BitConnect نیست که با عواقب نقش خود در این طرح مواجه شده است: بنیانگذار BitConnect، ساتیش کومبانی، به اتهامات متعددی از جمله توطئه برای ...
آژانس اروپایی 15 نفر را دستگیر و یک میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را توقیف کرد
آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا (یوروپل) اعلامیه ای در مورد برخورد با کلاهبرداری های آنلاین درگیر در فعالیت های غیرقانونی منتشر کرد. با کمال تعجب، شبکه ای که این اسکنرها را اجرا می کند...
یوروپل 15 نفر را در سرکوب گسترده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال دستگیر کرد: یک میلیون دلار توقیف شد
در 13 نوامبر، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (یوروپل) اعلام کرد که با موفقیت یک شبکه جنایی را که از طریق مراکز تماس درگیر کلاهبرداری آنلاین بود، سرکوب کرده است. ...
سهام رابینهود را از SBF مصادره کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) 455 میلیون دلار از سهام رابینهود (HOOD) را از سم بنکمن-فرید که می خواست از آنها برای پوشش هزینه های قانونی خود استفاده کند، مصادره کرده است. رابینهود: دولت آمریکا سام بانک را تصرف کرد...
سهام Robinhood به ارزش نزدیک به 500 میلیون دلار در پرونده FTX توقیف شد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بیش از 55 میلیون سهم از سهام Robinhood (HOOD) متعلق به سام بنکمن-فرید و گری وانگ، بنیانگذار FTX - از طریق یک شرکت هلدینگ را توقیف کرده است.
سهام Robinhood بنیانگذاران FTX به ارزش بیش از 450 میلیون دلار توقیف شد
وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از 456 میلیون دلار از سهام رابینهود متعلق به سام بنکمن-فرید و گری وانگ، بنیانگذاران FTX را توقیف کرد. پرونده دادگاه به تاریخ 6 ژانویه می گوید که سهام توقیف شده است ...
مردی به سرقت بیت کوین که توسط دولت ایالات متحده "توقیف" شده است، اعتراف کرد - اخبار ویژه بیت کوین
مردی از اوهایو به دزدی بیش از 712 بیت کوین که توسط دولت آمریکا در یک پرونده جنایی دیگر "توقیف" شده بود، اعتراف کرد. او موافقت کرده است که مقداری بیت کوین، اتر و دوج کوین را به عنوان بخشی از ...
Sam Bankman-Fried Spars با بدهکاران FTX بیش از سهام توقیف شده Robinhood به ارزش بیش از 460,000,000 دلار
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX شرمنده، با بدهکاران FTX بر سر صدها میلیون دلار سهام توقیف شده رابینهود مبارزه می کند. اسناد دادگاه نشان می دهد که تیم حقوقی بانکمن-فرید می گوید ...
قاضی به شرکت‌های کروز دستور داد بیش از 436 میلیون دلار برای لنگر انداختن در ترمینال توقیف شده در کوبا بپردازند.
چهار خط مسافرتی بزرگ می‌گویند که به حکم اخیر اعتراض خواهند کرد که آنها را مجبور می‌کند تا حدود 436 میلیون دلار به عنوان کل خسارت به شرکتی که قبل از قیام کوبا مالک یک پایانه بندری در هاوانا بود، بپردازند.
سهام FTX Linked Robinhood به ارزش 460 میلیون دلار توسط وزارت دادگستری ایالات متحده ضبط می شود
وزارت دادگستری ایالات متحده در حال حاضر وارد عمل شده است تا کنترل امور مربوط به صرافی فعلی FTX و سایر طرف‌ها را در دست بگیرد. وزارت دادگستری اکنون در حال کار بر روی ...
سهام Robinhood به ارزش 450 میلیون دلار توسط رگولاتورها از FTX توقیف شد
3 ساعت قبل | 2 دقیقه خواندن اخبار Exchange تاریخ بعدی دادگاه مربوط به FTX، و سهام Robinhood برای 20 ژانویه 2023 تعیین شده است. طلبکاران FTX و BlockFi ادعای مالکیت سهام را دارند. در حالی که FTX بود ...
460 میلیون دلار سهام رابینهود در پرونده کلاهبرداری FTX توقیف شد
دولت آمریکا صدها میلیون دلار از سهام شرکت رابینهود مارکتز را به عنوان بخشی از پرونده کلاهبرداری علیه سام بنکمن-فرید توقیف کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تی...