- آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده سال گذشته 2.2 میلیون دلار از بایننس ضبط کرد.
- این وجوه مربوط به فروش مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر از مکزیک بود.
- یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده اخیراً درخواست ضبط مدنی برای وجوه ضبط شده را پذیرفته است.
آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) ارزهای دیجیتال به ارزش میلیون ها را از چندین مورد توقیف کرد Binance حساب های سال گذشته این وجوه مربوط به فروش مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر از شرکت های مستقر در مکزیک بود.
با توجه به شکایت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی میشیگان، توقیف در 19 مه 2022 بر اساس حکم توقیف مجاز توسط دادگاه مذکور انجام شد. جزئیات دارایی‌های رمزنگاری توقیف‌شده در شکایتی که توسط دادستان ایالات متحده داون ان. آیسون برای مصادره آن ثبت شد، ذکر شد.
DEA بیش از 66 BTC، 9.1 ETH و بیش از 300,000 USDT را از شش حساب Binance ضبط کرد. نرخ تبدیل از ماه می سال گذشته ارزش دارایی های رمزنگاری توقیف شده را بیش از 2.2 میلیون دلار ارزیابی کرد. درخواست ضبط وجوه ضبط شده اخیراً توسط قاضی دادگاه منطقه میشیگان پذیرفته شده است.
پرونده دادگاه همچنین نشان داد که بایننس توسط قاچاقچیان مواد مخدر برای تبدیل ارز ایالات متحده به دست آمده از فروش قاچاق مواد مخدر به بیت کوین، USDT یا سایر دارایی های رمزنگاری شده و شویی آن به سازمان های پولشویی (MLO) مستقر در مکزیک، استفاده می شد. حساب‌های Binance برای تسهیل توطئه انتقال پول بدون مجوز و پولشویی استفاده می‌شد.
ایسون، دادستان ایالات متحده، در شکایت خود اظهار داشت که انتقال عواید قاچاق بین المللی مواد مخدر از اوایل سال 2018 آغاز شده است. Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس نقل شده یک گزارش اخیر در مورد این موضوع ادعا می کند که "یک منبع که با مجریان قانون در این موارد همکاری می کند گفت که رابطه بین Binance و DEA "بسیار تنگ است."
منبع: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/