صرافی بیتزلاتو توسط مقامات توقیف شد، بنیانگذار آن در میامی دستگیر شد

وزارت دادگستری (DoJ) اعلام کرد که آناتولی لگکودیمو، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال روسی Bitzlato به دلیل اجرای یک عملیات غیرقانونی در میامی دستگیر شده است.

La گزارش ادعا می کند که Bitzlato به شدت به فعالیت های مجرمانه رمزنگاری پرداخته است. دادستان ایالات متحده بریون پیس در مورد دستگیری Legkodymo اظهار نظر کرد. با بیان اینکه "موسساتی که با ارزهای دیجیتال معامله می کنند فراتر از قانون نیستند و صاحبان آنها خارج از دسترس ما نیستند."

از طریق کار یک تیم تحقیقاتی خارج از کشور، همراه با منابع محلی در ایالات متحده، عملیات پولشویی مستقر در چین که به مجموعه ای از فعالیت های مجرمانه رسیدگی می کرد، دور از دسترس وزارت دادگستری نبود. معاون دادستان کل موناکو افزود: "اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند: چه قوانین ما را از چین یا اروپا زیر پا بگذارید - یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که برای جنایات خود در دادگاه ایالات متحده پاسخگو باشید."    

Bitzlato یک صرافی کلیدی برای جرایم رمزنگاری است 

Legkodymo بنا به گزارشات، Bitzlato را به عنوان یکی از بزرگترین صرافی های جرایم رمزنگاری اداره می کرد. این صرافی بیشتر برای کمک به مجرمان برای شستشوی رمزارز از حملات باج‌افزار و انتقال وجوه از قاچاق مواد مخدر استفاده شد. صرافی ثبت شده هنک کنگ نیازمند حداقل شناسایی کاربران بود. بدون نیاز به اطلاعات مهم شناخت مشتری (KYC) برای تجارت در بورس.

فقدان KYC از صرافی به مجرمان اجازه داد تا بدون نیاز به شناسایی خود از صرافی استفاده کنند. Legkodymo همچنین قبلاً در سرویس چت صرافی اعتراف کرده بود که کاربران اغلب از هویت های فرضی استفاده می کنند. بنیانگذار همچنین اظهار داشت که Bitzlato به "کلاهبرداران شناخته شده" خدمات می دهد.

Darknet Marketplace از بیتزلاتو سرمایه گذاری می کند

یکی از بزرگترین کاربران Bitzlato بازار تاریک نت، Hydra Market بود. بازار ناشناس به مجرمان امکان خرید مواد مخدر را می دهد. سایر خدمات شامل مدارک شناسایی جعلی و اطلاعات مالی سرقت شده و همچنین کمک به خدمات پولشویی بود. 

وزارت دادگستری گزارش می دهد که گفته می شود 700 میلیون دلار ارز دیجیتال به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بیتزلاتو راه یافته است. 15 میلیون دلار اضافی درآمد باج افزار نیز از طریق صرافی مشکوک راه یافت. هیدرا مارکت بود تعطیل کردن توسط مجریان قانون ایالات متحده و آلمان در آوریل 2022. 

این شرکت جنایی گستاخ همچنین در صفحه گسترده شرکت ذکر کرد که یکی از نکات مثبت خود را ارائه نکردن KYC به رخ می کشد، در حالی که یکی از نکات منفی پول کثیف بود.

علاوه بر این، یک تیم جهانی از جمله یوروپل و چندین کشور زیرساخت های Bitzlato را همراه با اقدامات اجرایی اضافی از بین برده بودند.

سلب مسئولیت

BeInCrypto برای دریافت یک بیانیه رسمی در مورد تحولات اخیر با شرکت یا افراد درگیر در داستان تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.