آژانس اروپایی 15 نفر را دستگیر و یک میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را توقیف کرد

آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا (یوروپل) اعلامیه ای در مورد برخورد با کلاهبرداری های آنلاین درگیر در فعالیت های غیرقانونی منتشر کرد. با کمال تعجب، شبکه ای که این کلاهبرداری ها را با استفاده از مراکز تماس انجام می دهد، ریشه در سراسر اروپا دارد. 

بر اساس این گزارش، یوروپل توضیح داد که این اقدامات قبل از ژوئن سال گذشته و پس از آغاز تحقیقات انجام شده است. مقامات آلمانی از آژانس برای تحقیق درخواست کردند. یوروپل با مقامات کشورهای مختلف همکاری کرد و با کمک آنها توانست به حدود 22 مکان از بلغارستان، قبرس تا صربستان حمله کند. در پایان این عملیات 15 نفر که یکی از آلمان و 14 نفر دیگر از صربستان بودند دستگیر شدند. 

همزمان با دستگیری ها، عملیات از نظر مصادره حدود 1 میلیون دلار با ارزهای رمزنگاری شده در سه کیف پول و 50,000 یورو وجه نقد موفقیت آمیز بود. علاوه بر این، اقلام ضبط شده شامل سه دستگاه خودرو، تجهیزات الکترونیکی، برخی اطلاعات حیاتی همراه با نسخه پشتیبان و اسناد دیگر از این قبیل است. 

با توجه به احتمال وجود مراکز تماس بیشتر در ارتباط با شبکه جنایی مذکور، تحقیقات همچنان ادامه دارد. 

به گفته یوروپل، این سازمان جنایی از یک کلاهبرداری هرمی ارزهای دیجیتال برای گمراه کردن قربانیان با وعده بازده "به ظاهر برجسته" سرمایه گذاری آنها استفاده کرده است. تنها با کمک چهار مرکز تماس، این شبکه توانست صدها میلیون یورو را تصاحب کند. با این حال، تعداد زیادی از قربانیان تصمیم گرفتند به مقامات قانونی اطلاع ندهند، و این امر تخمین خسارات را دشوار می کند.

کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان خود، ابتدا مقادیر کمی پول، معمولاً در محدوده سه رقمی، درخواست می کردند. با نزدیک‌تر شدن ارتباط، هنرمندان کلاهبردار قربانیان را متقاعد می‌کردند که هر بار پول بیشتری ارسال کنند، تا زمانی که پول کافی برای توقف ارتباط داشته باشند.

طبق گزارش آژانس، چندین مقام بین‌المللی با یوروپل همکاری می‌کنند تا «از افرادی که از دارایی‌های رمزنگاری برای انجام جنایات و پولشویی سوء استفاده می‌کنند جلوتر باشند».

اگرچه حریم خصوصی و ویژگی‌های غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده آن‌ها را برای مجرمان جذاب کرده است، یوروپل خاطرنشان کرد که استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه تنها بخش کوچکی از جرایم مربوط به پول واقعی را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با مقدار وجوه مجرمانه مورد استفاده در امور مالی سنتی، به نظر می رسد استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی بخش نسبتاً متوسطی از اقتصاد بیت کوین را تشکیل می دهد.

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)