وزارت دادگستری ایالات متحده در حال حاضر وارد عمل شده است تا کنترل امور مربوط به برهه های جاری را در دست بگیرد. اکنون منهدم شده است صرافی کریپتو FTX و سایر طرف ها.
وزارت دادگستری اکنون در حال کار بر روی طرحی برای تصرف سهام Robinhood Markets مربوط به Sam Bankman-Fried است که بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق FTX بود.
ارزش این سهام در حدود 465 میلیون دلار است.
طلبکاران FTX اقدامات قضایی را در تلاش برای بازیابی سهام آغاز کرده اند. ست ب. شاپیرو، وکیل دادگستری وزارت دادگستری اظهار داشت که جلسه دادگاه برای تصمیم گیری در مورد خلع ید دستگیر شده برنامه ریزی خواهد شد. رابینهود سهام و دارایی های حساب بانکی
این اتهامات مبنی بر فریب مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بانکمن-فرید رسما توسط او رد شده است.
FTX: تقلب از نسبت های حماسی
او متهم بود که سال‌ها در FTX «کلاهبرداری با ابعاد حماسی» انجام داده است، سپرده‌های مشتریان را به جیب می‌زند تا از آن برای کارهایی مانند شرکت دیگرش، Alameda Research، خرید املاک و مشارکت‌های سیاسی استفاده کند.
او روز سه شنبه در دادگاه فدرال نیویورک اعتراف کرد که بی گناه است.
سم بنکمن-فرید در 22 دسامبر از دادگاه نیویورک می رود. تصویر: استفانی کیث/بلومبرگ از طریق گتی ایماژ
مطابق با رویترز، ادعاهایی مبنی بر سهام نرم افزار معاملات سهام توسط FTX، پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال BlockFi، و انحلال دهندگان در آنتیگوا مطرح شده است.
FTX در اواخر ماه گذشته تلاش کرد تا با ادعای تعلق آنها به Alameda Research از به دست آوردن کنترل سهام Robinhood توسط BlockFi جلوگیری کند.
مبارزه برای سهام رابینهود
به گفته شاپیرو، اختلاف بر سر ادعاهای رقیب در مورد سهام رابینهود را می توان از طریق استفاده از یک رویه ضبط حل و فصل کرد.
BlockFi از Emergent Fidelity Technologies، شرکت هلدینگ Bankman-Fried، به خاطر سهامی که ظاهراً در ماه نوامبر به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، شکایت کرده بود.
بازارهای رابینهود تصویر: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
در می 2022، بانکمن-فرید، که به آن SBF نیز گفته می شود، 7.42 درصد از سهام رابینهود را به دست آورد و این شرکت خدمات مالی را یک "سرمایه گذاری جذاب" توصیف کرد.
من همیشه مجذوب تجارتی بوده‌ام که ولاد و تیمش ایجاد کرده‌اند.» SBF خاطرنشان کرد.
با این حال، او اشاره کرد که FTX هیچ برنامه‌ای برای خرید آن ندارد اپلیکیشن کارگزاری قبل از مرگش
همانطور که گفته شد، هیچ مکالمه فعال M&A با رابینهود وجود ندارد.
گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که سرمایه‌دار سابق ارزهای دیجیتال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از Alameda برای تامین مالی این تراکنش وام گرفته است.
ارزش کل بازار کریپتو به 776 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com
در مورد اعترافات گناه و پینگ کردن یک رئیس
FTX و Alameda هر دو در دسامبر اعلام ورشکستگی کردند، زمانی که سرمایه‌گذاران عجله کردند وجوه خود را از صرافی خارج کنند، که باعث آشفتگی نقدینگی و گسترش ترس در سراسر چشم‌انداز ارزهای دیجیتال شد.
مدیر عامل سابق Alameda Research کارولین الیسون و گری وانگ، بنیانگذار FTX و افسر ارشد فناوری سابق، به اتهامات جنایی اعتراف کرده اند.
آنها دو نفر از همراهان مهم بانکمن-فرید بودند.
این دو نفر در حال حاضر با مقامات فدرال در تحقیقات و پیگرد قانونی رئیس بزرگ سابق FTX همکاری می کنند.
در همین حال، قیمت بسته شدن چهارشنبه برای سهام Robinhood طبق آمار بنزینگا پرو، 8.36 دلار بود که 3.5 درصد افزایش داشت. در طول معاملات طولانی، سهام 0.1 درصد سقوط کرد.
بولتن اجرای قانون FBI
منبع: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/