یوروپل 15 نفر را در سرکوب گسترده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال دستگیر کرد: یک میلیون دلار توقیف شد

در 13 نوامبر، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (یوروپل) اعلام کرد که با موفقیت یک شبکه جنایی را که از طریق مراکز تماس درگیر کلاهبرداری آنلاین بود، سرکوب کرده است. این شبکه در سراسر اروپا پخش شد.

مطابق با یوروپول ، این عملیات در 11 ژانویه 2023 و پس از تحقیقاتی که در ژوئن 2022 به درخواست مقامات آلمانی آغاز شد، انجام شد. یوروپل در همکاری با مقامات ملی سایر کشورها، حملاتی را در 22 مکان مختلف بین بلغارستان، قبرس و صربستان انجام داد. این منجر به دستگیری 15 نفر شد که 14 نفر از آنها در صربستان و یک نفر در آلمان بودند.

یوروپل یک میلیون دلار ارز دیجیتال در کیف پول‌های فیزیکی کشف کرد

علاوه بر دستگیری ها، مقامات همچنین 3 کیف پول فیزیکی حاوی تقریباً 1 میلیون دلار ارز دیجیتال و حدود 50,000 یورو پول نقد را ضبط کردند. آنها همچنین 3 دستگاه خودرو، تجهیزات الکترونیکی، نسخه پشتیبان حاوی اطلاعات مهم و اسناد دیگر را کشف و ضبط کردند. تحقیقات همچنان ادامه دارد زیرا گمان می رود که این شبکه جنایی مراکز تماس بیشتری نسبت به آنچه مورد حمله قرار گرفته است دارد.

به گفته یوروپل، این شبکه جنایی یک طرح هرمی ارزهای دیجیتال انجام داده است که از طریق آن قربانیان را با ارائه سرمایه‌گذاری‌های «ظاهراً استثنایی» در ارزهای دیجیتال با وعده سودهای کلان و تضمین شده جذب می‌کنند. این شبکه تنها با فعالیت 4 مرکز تماس توانست صدها میلیون یورو را تصاحب کند. با این حال، بسیاری از قربانیان ترجیح دادند به سازمان‌های مجری قانون گزارش ندهند، که تعیین کمیت خسارات را دشوار می‌کرد.

روش کار کلاهبرداران این بود که ابتدا برای جلب اعتماد قربانیان خود، مبالغ اندکی پول، معمولاً در محدوده سه رقمی، درخواست می کردند. هنگامی که رابطه صمیمانه‌تری برقرار شد، آنها قربانیان را متقاعد کردند که هر بار مبالغ بالاتری را انتقال دهند تا زمانی که کلاهبرداران به اندازه کافی برای قطع ارتباط دست پیدا کنند. بر اساس گزارش یوروپل، این شبکه جنایی حداقل 2 میلیون دلار از افراد ناآگاه در آلمان سرقت کرده است.

استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های جنایی

As گزارش توسط یوروپل، این آژانس دست در دست چندین مقام بین المللی کار می کند تا "از کسانی که از دارایی های رمزنگاری برای ارتکاب جرم و پولشویی سوء استفاده می کنند جلوتر بماند."

با این حال، یوروپل خاطرنشان کرد که اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل خصوصیات خصوصی و غیرمتمرکز بودن برای مجرمان جذاب شده اند. استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه در مقایسه با فعالیت های مجرمانه ای که شامل پول واقعی است، کسری کوچک را نشان می دهد:

به نظر می‌رسد استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی تنها بخش کوچکی از کل اقتصاد ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد که نسبتاً کمتر از مقدار وجوه غیرقانونی درگیر در امور مالی سنتی است.

دولت‌ها در سراسر جهان شروع به توجه بیشتر به نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه کرده‌اند. یکی از نمونه‌های آن، دولت ایالات متحده است که علیه پلتفرم‌های رمزارز خاصی که برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه تشخیص داده شده‌اند، اقدام کرده است. بارزترین مورد، میکسر ارزهای دیجیتال است.تورنادو نقدی"، که توسط دولت ایالات متحده به دلیل استفاده از آن توسط مجرمان برای مبهم کردن معاملات آنها تحریم شد، اما موارد دیگر مبادلات متمرکز همچنین به دلایل مشابه مجبور به برخورد با مقامات شده اند.