دارایی های SBF هنوز به دلیل سوء مدیریت فاحش توقیف می شود

سقوط FTX باعث شد کل صنعت کریپتو در ماه نوامبر پس از اعلام ورشکستگی سقوط کند و تقریباً همه چیزهایی را که سام بنکمن-فرید داشت به قیمت تمام شد.

از آن زمان، سایر صرافی‌های مرتبط با FTX و سرمایه‌های روی پلتفرم‌ها از جمله Alameda Research و BlockFi کاهش یافته‌اند. بنیانگذار آن، سام بنکمن-فرید (SBF)، بعداً در باهاما دستگیر شد.

این اقدام اولین اقدام ملموس از سوی رگولاتورها بود که او را در قبال میلیاردها دلاری که با مبادله کاهش یافت، پاسخگو دانست. 

پس از آزادی او با وثیقه 250 میلیون دلاری، دارایی های او توقیف شد و اموالش توسط دادستان های فدرال گرفته شد. او همچنین چندین رابطه حرفه‌ای را از دست داده است زیرا هیچ شرکت یا فردی نمی‌خواهد با او و حماسه جاری‌اش مرتبط باشد. و با این حال، تمام نشده است.

فدرال رزرو تقریباً 700 میلیون دلار از دارایی های FTX را توقیف می کند

در هفته سوم ژانویه 2023، دادستان های فدرال کشف و ضبط تقریباً 700 میلیون دلار دارایی و پول نقد مرتبط با سام بانکمن-فرید، عمدتاً سهام رابینهود. این سهام در مرکز نبرد چند حزبی بین نمایندگان BlockFi، خود SBF، طرف‌های دعوی کارائیب و رهبری ورشکستگی FTX قرار دارند. 

در ماه مه 2022، SBF اعلام کرد که خریدی با 7.6 درصد از سهام رابینهود انجام داده است که به گفته او سرمایه گذاری جذابی است. به گفته دادستان فدرال، SBF سهام Robinhood را با سرمایه مشتری خریداری کرد. با این حال، وی هرگونه سوء استفاده از دارایی های مشتریان را رد کرده است.

قابل ذکر است، حساب‌های توقیف شده در بانک سیلورگیت، زیر مجموعه FTX Digital Markets، زیرمجموعه صرافی در باهامیان، با بیش از 6 میلیون دلار بود. دولت این دارایی ها را در حدود 11 ژانویه در دست گرفت. بعداً، سیلورگیت فاش کرد که سپرده های مشتریان آنها یک 70 درصد سقوط در سه ماهه چهارم سال 2022 

50 میلیون دلار دیگر از این وجوه در بانک مون استون بود که با مدیریت FTX ارتباط دارد. وجوه باقی مانده در یک حساب Binance و دو حساب دیگر Binance.US بود.

با این حال، دولت هنوز مقدار موجود در هر کدام را فاش نکرده است. ED&F Man Capital Market, Inc نیز 20.7 میلیون دلار در این مدت کشف و ضبط کرد. 

حدود 50 میلیون دلار در بانک فارمینگتون کشف و ضبط شد

فارمینگتون که بعداً به مون استون تغییر نام داد، فقط یک بانک کوچک در روستایی واشنگتن با سه کارمند بود و وام های مربوط به کشاورزی را به مشتریان خود ارائه می کرد. در شهری با کمتر از 146 ساکن، این بانک بیست و ششمین بانک کوچک در بین 26 بانک در ایالات متحده بود. 

گزارشی در سال 2010 از یک روزنامه محلی اشاره کرد که بانک در ساختمانی به اندازه یک آپارتمان استودیویی مستقر است و بانکداری آنلاین یا کارت اعتباری ارائه نمی دهد.

با این حال، در مارس 2022، SBF سهام 11.5 میلیون دلاری را از طریق Alameda Research، صندوق تامینی خود، که دو برابر ارزش کل بانک در آن زمان بود، تصاحب کرد. مدیریت بانک را به عنوان یک عملیات مهم برای صنعت ماری جوانا و دارایی های دیجیتال راه اندازی کرد.

این بانک 32 کارمند داشت و ارزشی معادل 115 میلیون دلار داشت، مشابه بانک‌های فناوری و استارت‌آپ‌های بانک اعتماد در زمانی که نیویورک تایمز کرد. گزارش. پیش از این، در یک دهه به سختی به 10 میلیون دلار سپرده می رسید. تا اواخر سال 2022، سپرده های آن به 84 میلیون دلار رسید.

در حالی که چند روز قبل از سرمایه گذاری Alameda نام خود را تغییر داد، مستقیماً به ارزهای دیجیتال اشاره نکرد. تنها اظهار داشت که می‌خواهد از نسل بعدی مالی که در حال تکامل است حمایت کند.

هفته گذشته اعلام کرد که به ریشه های خود باز خواهد گشت و نام خود را تغییر داده و به یک بانک اجتماعی باز خواهد گشت. در بیانیه ای در 18 ژانویه، Farmington خاطرنشان کرد که تغییر در استراتژی نشان دهنده رویدادهای اخیر صنعت دارایی های کریپتو است.

اینجا تمام می شد با این حال، عجیب تر می شود. بانک ایالتی فارمینگتون در سال 2020 توسط شرکت بانکی ژان شالوپین، یکی از خالقان کارتون Inspector Gadget، یک کارتون دهه 1980، خریداری شد. پیش از این، او رئیس دلتک، یک شرکت رمزنگاری در باهاما بود که به معاملات استیبل کوین تتر معروف است.

در 2021، او اخذ شده یک وام 50 میلیون دلاری از شرکت خواهر FTX.

قابل ذکر است که در آغاز سال 2022، آلامدا 10 درصد از سهام بانک را در حدود 11.5 میلیون دلار داشت. این سرمایه گذاری توسط Ramnik Arora، بخشی از حلقه داخلی SBF، رهبری شد. بر اساس مقاله ای توسط The Information، Arora برای طراحی FTX برای ایجاد یک انحصار در صنعت کریپتو اساسی بود.

SBF خانه خود را می فروشد

مدت کوتاهی پس از اینکه فدرال رزرو حدود 700 میلیون دلار از SBF را مصادره کرد، او خانه شهری خود را شامل چهار اتاق خواب و پنج حمام گذاشت. در بازار به مبلغ 3.28 میلیون دلار قابل ذکر است، ارزش فهرست بندی آن با ارزش خرید یکسان است.

بر اساس گزارش‌های موجود، برادر SBF، Gabe Bankman-Fried، این خانه را در آوریل 2022 از طریق سازمان غیرانتفاعی خود، Guarding Against Pandemics خریداری کرد. 

خانه یکی از املاکی است که او دارد. یک ماه پس از استرداد او از باهاما به ایالات متحده، او با قرار وثیقه 250 میلیون دلاری که از طریق خانه خانوادگی 4 میلیون دلاری در پالو آلتو، کالیفرنیا تامین شد، آزاد شد. قابل ذکر است، همان خانه ای است که وی در آن در حصر خانگی به سر می برد.

چشم به 400 میلیون دلار در Modulo Capital است

در 26 ژانویه، مقامات یک شرکت احتمالی دیگر مرتبط با SBF را کشف کردند. دادستان های فدرال ایالات متحده ادعا کردند که او از پول صرافی FTX استفاده کرده است سرمایه گذاری در Modulo Capital، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر. 

پیش از این، Alameda Research در سال 400، 2022 میلیون دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های SBF بود. این شرکت ابتدا زیر نظر رگولاتوری قرار گرفت زیرا شرکت نسبتاً ناشناخته‌ای بود که سرمایه‌های هنگفتی را جمع‌آوری می‌کرد در حالی که صنعت در زمان‌های چالش برانگیز بود. 

آخرین یافته‌های محققین SBF نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری Modulo احتمالاً از سرمایه مشتری FTX برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده است. وکلای FTX اکنون به دنبال دسترسی به دارایی های Modulo برای پرداخت به طلبکاران، سرمایه گذاران و مشتریان مرتبط با SBF هستند.

Modulo Capital در مارس 2022 به وجود آمد و توسط مدیران سابق در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک که زمانی SBF و کارولین الیسون، مدیر عامل Alameda در آن کار می کردند، تأسیس شد. Xiaoyun Zhang، معروف به لیلی، همچنین یکی از بنیانگذاران شرکت است و با SBF ارتباط دارد.

آینده SBF چیست؟

SBF تاکنون به هشت مورد مرتبط با پولشویی، کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری متهم شده است. با این حال، او از آن زمان درخواست کرده است بی گناه به هر یک از اتهامات.

از سوی دیگر، حلقه درونی SBF، کارولین الیسون و گری وانگ اعتراف کردند و در حال کار با بازرسان برای کشف معاملات FTX و دخالت آنها در فروپاشی صرافی هستند.

اگر او مجرم شناخته شود، SBF ممکن است زندانی شود. کلاهبرداری او، در میان سایر جرایم، تا 115 سال محکومیت دارد.

ما را در Google News دنبال کنید