به گزارش رسانه اسرائیلی 'پوستا'، آلمان خواستار استرداد دو شهروند اسرائیلی به نام های تیمور روهلین و تل آهارون شد. شهروندان اسرائیلی مظنون به کلاهبرداری از سرمایه گذاری آلمان هستند.
برچسب: تقلب
CFTC دو نفر از ساکنان فلوریدا و شرکت آنها را به 19 میلیون دلار آتی و کلاهبرداری فارکس متهم کرد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC CFTC قانون بورس کالا (CEA) در سال 1974 در ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را ایجاد کرد. این کمیسیون محافظت و...
تقلب در برنامه های رمزنگاری هرگز بالاتر نبوده است
نظرسنجی اخیر توسط Pew Research نشان داد که بیش از 86 درصد از آمریکایی‌ها در حال حاضر از ارزهای دیجیتال آگاه هستند و تعداد کاربران ارزهای دیجیتال در حال حاضر بیش از 300 میلیون تخمین زده می‌شود. رشد جنگ ...
آواتار جدید SEC از Bitwise در مورد جلوگیری از تقلب در برنامه ETF شفافیت می خواهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به تاخیر در تصمیم گیری در مورد صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) ادامه داد. سال گذشته در ماه دسامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار دو تجارت عمده بیت کوین را به تعویق انداخت.
پروتکل Wonderland DeFi برای خاموش شدن پس از کلاهبرداری
پروتکل Wonderland DeFi پس از فاش شدن اینکه مدیر خزانه داری آن یک مجرم مجرم بوده، بسته شدن خود را اعلام کرد. پس از افشای شخصی در توییتر 0xSifu's سرزمین عجایب به هم ریخته شد.
CFTC ROFX و 5 مروج را برای تقلب 58 میلیون دلاری FX شارژ می کند
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به شکست خود در برابر طرح های سرمایه گذاری متقلبانه ادامه داده و اخیراً علیه پنج شخص و پنج شرکت اقدام به طرح دعوای اجرایی مدنی کرده است.
شرکت آسیایی از فناوری بلاک چین برای جلوگیری از تقلب با واکسن‌های کووید-19 استفاده می‌کند
شرکت خدمات پزشکی مستقر در آسیا Zuellig Pharma یک پلت فرم بلاک چین را برای بهبود خدمات ردیابی واکسن خود و جلوگیری از حوادثی که می تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد، توسعه داده است. eZTr...
"هیچ کس فراتر از قانون نیست": سرمایه دار نفتی سعی کرد همسر سابق خود را در طلاق تلخ خفه کند - اکنون او به دلیل فرار مالیاتی به زندان می رود
تاد کوزل ثروت خود را در میادین نفتی کردستان به دست آورد و اکنون باید بهای آن را بپردازد. بنیانگذار و مدیر اجرایی گلف کیستون پترولیوم که زمانی جت تنظیم می کرد، به مدت پنج سال روانه زندان شد...
"ما کوه های تقلب را در این منطقه می بینیم" - مقررات بیت کوین نیوز
یک کارگزار ویژه در خدمات درآمد داخلی (IRS) می‌گوید که سازمان مالیاتی «کوه‌ها و کوه‌های کلاهبرداری» را در فضای ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کند. واحد تحقیقات جنایی IRS در تلاش است تا ...
IRS Cryptos و NFTs را کوهی از تقلب نامید
IRS در مسیر ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض بسیار داغ است. آنها این موارد را زمینه های مناسبی برای تقلب از جمله فرار مالیاتی، دستکاری بازار و پولشویی می دانند. متاسفانه، چه ...
مقام IRS افزایش تقلب در بحبوحه پذیرش کریپتو را برجسته می کند
TL; DR Breakdown رسمی IRS درباره کلاهبرداری و پذیرش کریپتو در یک رویداد مجازی صحبت می کند جرایم در بخش کریپتو در حال افزایش است.
کریپتو آینده است اما "کوه های تقلب" وجود دارد
یک نماینده ویژه ارشد از خدمات درآمد داخلی در کنفرانسی گفته است که NFTها و رمزارزها "آینده" هستند اما تاکید کرد که کلاهبرداری و دستکاری هنوز در این فضا بیداد می کند. رایان کورنر...
چرا IRS «کوه های کلاهبرداری» را در رمزارزها و NFT می بیند؟
همانطور که رشد می کند، صنعت کریپتو و بخش های آن توجه بیشتری را از سوی تنظیم کننده ها و بازیگران سیاسی به خود جلب می کند. در ایالات متحده، به نظر می رسد این صنعت برای خصومت بیشتری از طرف مدیر فعلی آماده است.
SEC مشاور مالی را در تقلب 5.8 میلیون دلاری متهم می کند
بورس اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار بورس به عنوان بازاری شناخته می شود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی می کند. به طور کلی، یک بورس ...
خانواده ترامپ تهدید می کند که اقدام قانونی در برابر "تقلب" ترامپ کوین ⋆ ZyCrypto
تبلیغات TrumpCoin (TRUMP)، یک آلتکوین کاملاً ناشناخته از زمان ظهور در فوریه 2016، توجه خانواده رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را به خود جلب کرده است.
آیا هویت های مبتنی بر NFT می توانند با تقلب در واکسن مبارزه کنند؟
از آنجایی که بیماری همه گیر در سراسر اروپا به شدت ادامه دارد، دولت ها مجبور می شوند مسیری دشوار را با نیروهای رقیب در طرف های مختلف طی کنند. در تلاش برای جلوگیری از نوع قرنطینه شدید...
نظر: "بهتر از 401(k)"؟ کلاهبردار بیش از 5 میلیون دلار از پول سرمایه گذاران را که برای بازنشستگی در نظر گرفته شده بود، منفجر کرد
طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مارکو "سالی" پرز از میدلند، تگزاس، به مشتریان خود می گفت که طرح سرمایه گذاری او بهتر از 401 (k) است. اکنون دادگاه منطقه ای آمریکا در...
دادگاه عالی پنسیلوانیا بازرسی دستگاه رأی گیری را در ممیزی انتخابات GOP مسدود می کند
تاپ لاین دادگاه عالی پنسیلوانیا روز جمعه یک شرکت شخص ثالث را از بازرسی دستگاه های رای گیری عرضه شده توسط Dominion Voting Systems در شهرستان فولتون، حداقل به طور موقت، در بحبوحه مخاصمه مسدود کرد.
مدیرعامل اعتراف کرد که 15 میلیون دلار از شرکتش برای تأمین مالی بوتیک لباس، بازدید از هتل پلازا و 200 هزار دلار برای عروسی یکی از اقوامش دزدیده است.
این یک اختلاس گران قیمت است. مدیر اجرایی آمریکایی یک تولید کننده تیغ اره آلمانی به سرقت 15 میلیون دلار از این شرکت برای تامین مالی یک لباس و مبلمان لوکس اعتراف کرده است.
پلیس آفریقای جنوبی تحقیقاتی را در مورد ادعای کلاهبرداری رمزنگاری آغاز کرد
پلیس آفریقای جنوبی پس از تلاش یک شرکت سرمایه‌گذاری برای بازپرداخت برخی از سرمایه‌گذاران از صرافی منحل‌شده Africrypt، در حال بررسی یک مورد احتمالی کلاهبرداری رمزارز است. پلیس راه اندازی نزدیک تر ...
موسس یک شرکت آماده سازی مالیات در سراسر کشور به دلیل پرداخت 70 میلیون دلار هزینه های گزاف طی یک دوره 5 ساله به زندان محکوم شد.
در مورد بار مالیاتی صحبت کنید. بنیانگذار یک زنجیره ملی آماده سازی مالیاتی به دلیل اجرای طرح بازپرداخت مالیاتی که مشتریان را با 70 میلیون دلار فراری داده بود به یک سال و یک روز زندان محکوم شد.
مقابله با مسائل کلاهبرداری در بلاک چین
فضای کریپتوکارنسی دیگر غرب وحشی مالی نیست. کمتر از چند سال پیش، مؤسسات از ورود محتاط بودند، عمدتاً به این دلیل که بسیاری از پروژه‌ها در مرحله اثبات مفهوم بودند...
"مردی پشت ماشین" استرالیایی توسط SEC متهم به کلاهبرداری 41 میلیون دلاری رمزنگاری شده است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یا SEC، یک مرد استرالیایی را که در رسانه های اجتماعی خود با نام "مرد پشت ماشین" نامیده می شود، متهم کرده است که در یک کلاهبرداری جعلی ارزهای دیجیتال شرکت داشته است که ...
SEC استرالیایی "مرد پشت ماشین" را در طرح کلاهبرداری رمزنگاری 41 میلیون دلاری متهم کرد - مقررات بیت کوین نیوز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک شهروند استرالیایی را که خود را "مرد پشت ماشین" می نامید در یک طرح رمزنگاری تقلبی که تقریباً 41 میلیون دلار جمع آوری کرد، متهم کرد. او و...
SEC کریگ اسپرول را به کلاهبرداری متهم می کند
TL; DR Breakdown کمیسیون SEC یک استارتاپ کریپتو و مالک آن را به کلاهبرداری متهم کرد. اکثر معامله گران ICO را یک کلاهبرداری می دانند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) کریگ اسپرول را به کلاهبرداری متهم کرده است.
SEC بنیانگذار Crypto Firm Crowd Machine را با ارائه ICO «تقلب و ثبت نشده» متهم کرد
بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کریگ اسپرول، بنیانگذار Crowd Machine، سرمایه‌گذاران را فریب داده است. برای سرمایه گذاران کلاهبرداری در مورد نحوه برنامه ریزی او ...
SEC آمریکا مرد استرالیایی را به دلیل کلاهبرداری 41 میلیون دلاری در ICO متهم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یکی از شناخته شده ترین مقامات مستقل در ...
الیزابت هلمز ممکن است چند سال در زندان بماند؟ دهه ها، در تئوری
بر اساس تجزیه و تحلیل داده های فدرال، محکومیت احتمالی زندان الیزابت هولمز برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران، مانند فناوری آزمایش خون شرکتش، احتمالاً از آنچه که تبلیغ می شود، کمتر خواهد بود.
بانک مرکزی هند، RBI می‌گوید کریپتو مستعد تقلب است و خطرات فوری برای حمایت از مصرف‌کننده دارد - مقررات بیت‌کوین نیوز
بانک مرکزی هند، بانک مرکزی هند (RBI)، در مورد خطرات متعددی که ارزهای دیجیتال برای ثبات مالی این کشور ایجاد می کند، هشدار داده است. آنها همچنین مستعد تقلب و قیمت های شدید هستند...