همانطور که رشد می کند، صنعت کریپتو و بخش های آن توجه بیشتری را از سوی تنظیم کننده ها و بازیگران سیاسی به خود جلب می کند. در ایالات متحده، به نظر می رسد که این صنعت برای خصومت بیشتری از سوی دولت فعلی آماده است، زیرا به طور فزاینده ای با فعالیت های غیرقانونی مقایسه می شود.
مطالب مرتبط | هکر از باگ OpenSea سوء استفاده می کند که ارزش NFT ها را برای خرید و چرخاندن میمون های خسته کننده کم می کند
طبق گزارش اخیر بلومبرگ، بازرسان جنایی از سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) "کوه‌ها و کوه‌های کلاهبرداری" را مشاهده می‌کنند که ظاهراً مربوط به رمزارزها و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) است. فعالیت های غیرقانونی شامل فرار مالیاتی، پولشویی و دستکاری بازار است.
مامور ویژه رایان کورنر با بخش تحقیقات جنایی IRS در منطقه لس آنجلس این موارد را در مورد رویدادی از دانشکده حقوق USC Gould بیان کرد. کورنر به این نگرانی‌ها اشاره کرد و در مورد دخالت اخیر افراد با مشخصات بالا در فضای کریپتو صحبت کرد. مامور فدرال گفت:
ما لزوماً به دنبال افراد مشهور بیرون نیستیم، اما وقتی آنها اظهار نظر آشکار یا آشکاری می کنند که می گوید "هی، IRS، احتمالاً باید به من نگاه کنی"، این همان کاری است که ما انجام می دهیم.
داده های به اشتراک گذاشته شده توسط بلومبرگ نشان می دهد که IRS موفق شد حدود 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال را به دلیل فعالیت های مجرمانه در سال 2021 توقیف کند. این عدد نشان دهنده 93٪ از "کل دارایی های توقیف شده توسط بخش" در آن سال مالی است.
کورنر ادعا کرد که آژانس فدرال هنوز حدود 80 پرونده مفتوح را که مشکوک به ارتباط با رمزنگاری هستند، باقی گذاشته است. علاوه بر این، عامل فدرال نشان داد که نگرانی هایی در مورد هزینه های گزاف پول برای دارایی های دیجیتال، به ویژه NFT وجود دارد.
برای کورنر، این دارایی‌های دیجیتال «به نظر نمی‌رسد آن نوع ارزش ذاتی را داشته باشند» و معتقد است که مردم ممکن است از آنها به عنوان ابزاری برای شستشوی پول‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی استفاده کنند. در میان منابع بالقوه غیرقانونی این درآمدها، عامل فدرال به قاچاق مواد مخدر و موارد دیگر اشاره کرد.
Crypto آیا آینده است؟ چگونه IRS برای آن سناریو آماده می شود
علاوه بر این، کورنر نسبت به سهولت ادعایی دستکاری قیمت کریپتو توسط "سرمایه گذاران با مشخصات بالا" ابراز نگرانی کرد. با این حال، IRS تلاش می کند تا دانشی در مورد ارزهای دیجیتال، NFTها و به طور کلی صنعت به نمایندگان خود ارائه دهد زیرا همانطور که نماینده گفت: "این فضا آینده است".
از این نظر، آژانس فدرال ایالات متحده در تلاش است ظرفیت خود را برای به اشتراک گذاری و دریافت داده ها از سایر آژانس ها افزایش دهد. به گفته بلومبرگ، این شامل وزارت دادگستری ایالات متحده نیز می شود، هدف این است که "از جنایتکار جلوتر بمانیم".
همانطور که توسط Bitcoinist گزارش شده است، کیم کارداشیان اجتماعی و قهرمان بوکس فلوید می ودر به دلیل دخالت ادعایی خود در یک پروژه رمزنگاری به اتهام کلاهبرداری مورد شکایت قرار گرفتند. که EthereumMax (EMAX) نامیده می شود، سازندگان آن به دلیل ایجاد یک طرح "پمپ و تخلیه" سرزنش شده اند.
خواندن مرتبط | ایلان ماسک به مک دونالد پیشنهادی می دهد که نمی توانند رد کنند. پمپ های دوج کوین
در زمان انتشار، ارزش کل بازار کریپتوها به 1.7 تریلیون دلار با سود 3.68 درصد در نمودار 4 ساعته می رسد.
منبع: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/