موسس یک شرکت آماده سازی مالیات در سراسر کشور به دلیل پرداخت 70 میلیون دلار هزینه های گزاف طی یک دوره 5 ساله به زندان محکوم شد.

دادستان های فدرال گفتند که سرویس مالیات فوری مستقر در دیتون (ITS) وام ها را به عنوان حمایت وام دهندگان شخص ثالث، علیرغم داشتن هیچ مشارکتی با هیچ موسسه مالی، تبلیغ می کند. دادستان ها می گویند که این تجارت به جای پرداخت پیش پرداخت، از جزئیات مالی مشتریان از درخواست های وام آنها برای ارائه اظهارنامه مالیاتی، اغلب بدون تأیید یا اطلاع آنها، استفاده می کند. سپس شرکت هزینه های بالایی را برای کار دریافت می کند.  

بین سال‌های 2005 تا 2011، دادستان‌ها می‌گویند که شرکت مستقر در دیتون 70 میلیون دلار از صدها هزار مشتری ناآگاه دریافت کرده است.

بسیاری از صدها هزار قربانی به [اگبازیون]، ITS و کمپین تبلیغاتی سراسری او اعتماد کردند، آنها دلایل زیادی داشتند که انتظار کمی از مسئولیت امانتداری از ITS داشته باشند. در عوض، متهم از اعتماد آنها سوء استفاده کرد، آگاهانه مشتریان ITS را گمراه کرد و به طور جمعی میلیون‌ها دلار از آنها کلاهبرداری کرد."

وکیل اوگبازیون، بن دوسینگ، در اوراق دادگاه نوشت که موکلش اساساً در اوج بحران اقتصادی سال 2008، زمانی که دسترسی به وام دهی را از دست داد و کسب و کارش با مشکل مواجه شد، دست به کار شد.

دوسینگ نوشت: «این طرح غارتگرانه و ثروتمند شدن به هزینه فقرا نبود که دولت آن را به نمایش می گذارد. 

دوسینگ در مصاحبه ای گفت: "بسیاری از تخلفات اساسی در سطح محلی و حق رای دادن اتفاق می افتاد، اما شرکت مادری که آقای اوگبازیون ریاست آن را بر عهده داشت، بخشی از این هزینه ها را دریافت کرد."

تحقیقات به سال 2007 برمی گردد

IRS و سایر آژانس‌ها در اوایل سال 2007 شروع به بررسی برخی از امتیازات خدمات مالیاتی فوری کردند. در سال 2013، یک قاضی فدرال دستور مقدماتی را امضا کرد که به ITS دستور داد تا فعالیت خود را متوقف کند زیرا دادستان‌های فدرال آماده بودند تا علیه آن و اوگبازیون اتهامات وارد کنند. در آن زمان، این شرکت خود را به عنوان چهارمین تهیه کننده مالیات در کشور معرفی کرد.

در سال 2015، اوگبازیون و معاون رئیس شرکت، کایل وید، به چندین اتهام کلاهبرداری، پولشویی و کلاهبرداری بانکی متهم شدند. آنها همچنین به دلیل عدم پرداخت مالیات بر حقوق برای کارمندان خود برای چندین دوره به فرار مالیاتی متهم شدند. وید بعداً به نقض قوانین IRS اعتراف کرد.

اوگبازیون توسط هیئت منصفه در سال 2017 به دلیل فرار مالیاتی، عدم پرداخت عمدی مالیات بر استخدام، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و کلاهبرداری بانکی مجرم شناخته شد. پس از محاکمه، دادگاه پنج فقره کلاهبرداری را رد کرد، اما اجازه داد که محکومیت برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و سایر موارد ثابت بماند. 

زمانی یک داستان کلاسیک مهاجر بود

وکیل اوگبازیون در اسناد دادگاه نوشت که موکلش زمانی نماینده داستان کلاسیک موفقیت مهاجران بوده است. او گفت که اوگبازیون پسر یک چوپان در روستاهای اتیوپی به دنیا آمد و در کودکی با کمک مبلغان به همراه خانواده اش به ایالات متحده نقل مکان کرد. 

زمانی که او در کالج بود، اوگبازیون متوجه شد که IRS به مالیات دهندگان اجازه می دهد تا اظهارنامه های خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند، و او هر چه پول جمع آوری کند برای شروع یک کسب و کار آماده سازی مالیاتی جمع آوری کرد. در سال 1999، او کسب و کار اصلی خود را که به ده ها دفتر گسترش یافته بود، به شرکت تهیه مالیات جکسون هویت به مبلغ 3 میلیون دلار فروخت. بر اساس پرونده های دادگاه، او سپس از درآمد حاصله برای ساخت ITS استفاده کرد. 

از زمانی که ITS در سال 2013 تعطیل شد، Ogbazion یک شرکت حمل و نقل کوچک در اوهایو راه اندازی کرده است که امیدوار است آن را گسترش دهد.

وکیل او گفت: "او سعی کرده است زندگی خود را در یک تجارت دیگر از سر بگیرد و آماده است تا به عضوی سازنده جامعه بازگردد."