Bybit به تازگی به لیست رو به رشد صرافی هایی پیوسته است که نقل و انتقالات USD را متوقف می کنند. بای‌بیت دیگر از سپرده‌های دلاری پشتیبانی نمی‌کند Bybit اخیراً اعلام کرده است که سپرده‌گذاری دلاری از طریق انتقال سیمی (برای بانک‌های ایالات متحده) یک...
برچسب: سیم
ایشان وحی به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد
ایشان وحی، مدیر محصول سابق Coinbase Global Inc.، به دو اتهام توطئه برای انجام کلاهبرداری سیمی در پرونده ای که به عنوان اولین پرونده تجارت داخلی لقب گرفته است، اعتراف کرده است.
یک سال بعد: بازرسان فدرال به دنبال کلاهبرداری و پولشویی از سازندگان NFT هستند
یک سال از زمانی که ما برای اولین بار داستان مربوط به Squiggles را پوشش دادیم، می گذرد، یک رگول NFT که با یک مانیفست کامل دنبال شد. بازار NFT از این زمان تاکنون شاهد آمدن و رفتن بسیار بوده است،...
جن شاه ستاره «خانه دارهای واقعی» به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم به 6.5 سال زندان محکوم شد.
تاپ لاین جن شاه، یکی از ستارگان سریال براوو، خانه‌دارهای واقعی شهر سالت لیک، روز جمعه به دلیل نقشش در یک طرح بازاریابی تلفنی به 6.5 سال زندان و پنج سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.
یکی از بنیانگذاران OneCoin به تقلب در سیم و پولشویی اعتراف کرد
Bitcoin News OneCoin اولین بار در سال 2014 توسط Ruja Ignatova و Greenwood منتشر شد. پس از دستگیری در تایلند در جولای 2018، گرین وود در نهایت مسترد شد. روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا...
دادگاه منهتن، بنیانگذار FTX SBF را متهم به کلاهبرداری سیمی می‌داند
بنیانگذار FTX امروز خود را در طوفان کیفرخواست های فدرال قرار داده است، به طوری که کمیسیون بورس و اوراق بهادار سام بنکمن-فرید را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران با استفاده از میلیاردها دلار متهم می کند.
سام بنکمن-فرید به هشت فقره مجرمانه از جمله کلاهبرداری و تخلفات مالی کمپین متهم شد
دادستان های آمریکایی تاپ لاین روز سه شنبه هشت اتهام جنایی علیه سام بنکمن-فرید را افشا کردند که رئیس سابق FTX و میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال را به کلاهبرداری، پولشویی و...
دادستان های ایالات متحده یکی از بنیانگذاران Blockparty را به اتهام کلاهبرداری با سیم دستگیر کردند
یکی از بنیانگذاران Blockparty این کلاهبرداری را در زمانی که او CTO بود بین دسامبر 2017 و سپتامبر 2019 انجام داد. بنیانگذار Blockparty Rikesh Thapa به دلیل سرقت بیش از یک میلیون دلار دستگیر شده است.
ACH در مقابل حواله سیمی: نکاتی که باید بدانید
ach در مقابل انتقال سیمی ACH و انتقال سیمی اصطلاحاتی هستند که برای توصیف روش‌های مختلف ارسال پول الکترونیکی استفاده می‌شوند. هر دو به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، اما ACH زمانی که افراد در حال پرداخت صورتحساب هستند، رایج تر است.
فدرال‌رزروها مدیران سابق MoviePass را متهم به کلاهبرداری از اوراق بهادار می‌کنند
مدیران سابق مسئول MoviePass به آنچه که وزارت دادگستری آن را "طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران" می نامد متهم شده اند. جی میچل لو، مدیر عامل سابق MoviePass و تئودور فارنسو...
Ex-OpenSea exec از هزینه معاملات خودی طفره می رود، آزمایش کلاهبرداری سیمی ادامه دارد
جسی فورمن، قاضی ایالات متحده، گفت اتهامات مربوط به تجارت داخلی علیه نیت چستین، کارمند سابق OpenSea، "گمراه کننده" است و باید از پرونده حذف شود، اما محاکمه کلاهبرداری با سیم ادامه خواهد داشت. ...
برادر مدیر اجرایی سابق Coinbase به اتهام کلاهبرداری Crypto Wire Trading Insider گناهکار است: گزارش
یکی از مظنونان اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به دارایی های رمزنگاری شده، بنا بر گزارش ها به طرحی اعتراف می کند که ظاهراً برای او و همدستانش 1.5 میلیون دلار پول غیرقانونی به همراه داشته است.
برادر Coinbase Exec متهم به کلاهبرداری با سیم رمزارز شد
وزارت دادگستری ایالات متحده در 12 سپتامبر بیانیه ای منتشر کرد که در آن گزارش داد که نیکیل واهی، برادر مدیر محصول سابق کوین بیس، ایشان وحی، به ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم رمزارز اعتراف کرده است.
لتونیایی در مورد کلاهبرداری سیمی شامل سرمایه گذاری های رمزنگاری به ایالات متحده بازگردانده شد
ایوارس آئوزین، ساکن لتونی، کشور کوچکی در بالتیک، روز جمعه به ایالات متحده مسترد شد. یک کیفرخواست شش موردی که لتونیایی را متهم به کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ...
لتونی به دلیل کلاهبرداری سیمی شامل سرمایه گذاری های رمزنگاری به ایالات متحده مسترد شد - بیت کوین نیوز
یک تبعه لتونی به ایالات متحده تحویل داده شده است و در آنجا متهم به کلاهبرداری از طریق چندین شرکت ارائه دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری دروغین رمزنگاری شده است. ایوارز آئوزین در یک فدراسیون ظاهر خواهد شد...
ملی لتونی به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری و سیمی به ایالات متحده مسترد شد
Ivars Auzins، شهروند لتونی، متهم به ارتکاب اوراق بهادار و کلاهبرداری با استفاده از هشت شرکت که ادعا می‌شد در دارایی‌های رمزنگاری استخراج یا سرمایه‌گذاری می‌کردند، به ایالات متحده مسترد شد تا با...
شرکت پادکست ورزشی Blue Wire در سال 2.5، 2023 میلیون دلار درآمد کسب کرد
کریس لانگ، بازیکن سابق NFL، میزبان پادکستی است که به طور انحصاری مجوز دارد و توسط Blue … [+] Wire، یک شرکت پادکست که اخیراً 2.5 میلیون دلار جمع آوری کرده است. سیم آبی افزایش یافته است ...
Daily Wire که اکنون دارای 890,000 مشترک پولی است، جردن پیترسون را به DailyWire+ جدید خود امضا کرد.
روانشناس و نویسنده جردن پیترسون، مرکز، با بن شاپیرو (سمت چپ) بنیانگذاران دیلی وایر … [+] و جرمی بورینگ. گریگوری وودمن برای DailyWire+ در سه ماه گذشته، The Daily...
نبرد مرزی، جت‌بلو بر سر خطوط هوایی اسپیریت با پیشنهادات رقابتی به پایان می‌رسد
یک هواپیمای خطوط هوایی Frontier در نزدیکی یک هواپیمای Spirit Airlines در فرودگاه بین المللی فورت لادردیل-هالیوود در 16 مه 2022 در فورت لادردیل، فلوریدا. جو رادل | Getty Images گرم ترین هوا...
هدف پروتکل جدید Wire Network پایان دادن به مشکلات قابلیت همکاری Web3 است
پلتفرم بلاک چین لایه 1 Wire Network از راه اندازی پروتکل قابلیت همکاری بلاک چین خود به نام پروتکل آدرس چند شکلی جهانی (UPAP) خبر داد. در اکوسیستم Web3 که ناس...
معرفی UPAP، پروتکل شاخص بلاک چین شبکه Wire
Invezz از یک بیانیه مطبوعاتی دریافت که Wire Network پروتکل Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP) را راه اندازی کرده است. برای اولین بار، کاربران به یک ...
چگونه فدرال رزرو طرح معاملات داخلی NFT را به عنوان تقلب سیمی تحت تعقیب قرار می دهد - و چرا این مهم است
طبق کیفرخواست، Chastain از روشی که OpenSea NFT ها را در سایت خود تبلیغ می کند، استفاده کرده است. چند بار در هفته، OpenSea "NFT های ویژه" را در صفحه اصلی خود فهرست می کند. NFT های ویژه معمولاً قدردانی می کنند ...
کارمند سابق OpenSea متهم به NFT Insider Trading شد. با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو می شود
ناتانیل چستین، کارمند سابق OpenSea، 31 ساله، به طور رسمی به یک فقره کلاهبرداری با سیم و یک مورد پولشویی متهم شده است و در انتظار محاکمه در نیویورک است. پیروی از یک طرح دقیق ...
مدیر عامل Crypto در نیویورک به دلیل جرایم کلاهبرداری با سیم دستگیر شد
ادی الکساندر، موسس و مدیر اجرایی EminiFx، توسط ماموران اجرای قانون دستگیر شده است زیرا او با اتهامات مربوط به مزاحمت در هر یک از کالاها و کلاهبرداری سیمی به ترتیب روبروست.
سه نفر به تقلب با سیم ارز مجازی در نیوهمپشایر اعتراف کردند
تبلیغات اندرو اسپینلا و رنی اسپینلا از دری، نیوهمپشایر، و هیچکس (ریچارد پل سابق) از کین، نیوهمپشایر به کلاهبرداری از طریق استفاده از ارزهای رمزنگاری شده اعتراف کرده اند.
Daily Wire، برای اولین بار، اندازه پایگاه مشترکان پولی خود را نشان می دهد
جرمی بورینگ، یکی از مدیران عامل The Daily Wire The Daily Wire با نزدیک به 600,000 مشترک اکنون برای یکی از سه سطح عضویت آن پرداخت می کنند - مزایای آن شامل دسترسی به فهرست رو به رشدی از شاهکارها است...
آیا سرویس انتقال انقلابی ناکس وایر راه‌حلی برای چالش‌های پرداخت بین‌مرزی کنونی است؟
تبلیغات نقل و انتقالات پولی برون مرزی چالش برانگیز است و این واقعیت که تکمیل آن تا 5 روز طول می کشد باعث می شود کاربران در موسسات مالی از دست بدهند...
Ripple به Wire 96 میلیون XRP کمک می کند هنگامی که 800 میلیون را به Escrow می فرستد
یوری مولچان غول فین‌تک مستقر در سانفرانسیسکو در انتقال تقریباً 100 میلیون XRP مشارکت داشته است، در حالی که توکن در چند روز گذشته به طور متوسط در حال افزایش بوده است.