دادستان های ایالات متحده یکی از بنیانگذاران Blockparty را به اتهام کلاهبرداری با سیم دستگیر کردند

یکی از بنیانگذاران Blockparty Rikesh Thapa به دلیل سرقت بیش از یک میلیون دلار پول نقد، رمزنگاری و توکن های ابزاری دستگیر شده است. دادستان های ایالات متحده تاپا، مدیر ارشد فناوری شرکت بین سال های 1 و 2017 را متهم کردند که در 2019 دسامبر به دلیل کلاهبرداری با سیم دستگیر شد. این خبر به تنش مداوم در کریپتو و NFT بازارها از زمان فروپاشی صرافی کریپتو، ابهاماتی در فضای کریپتو وجود داشته است FTXو اتفاقات اخیر باعث ترس بیشتر اعضای جامعه شده است.

به گفته دادستان، یکی از بنیانگذاران Blockparty از پولی که از شرکت کلاهبرداری کرده بود، برای کالاهای لوکس استفاده کرد. به طور خاص، گفته می شود که تاپا از پول کلاهبرداری شده برای "هزینه های شخصی، از جمله کلوپ های شبانه، سفر و لباس" استفاده کرده است. او همچنین سوابق شرکت را جعل کرد و شواهدی را که می‌توانست اقدامات او را آشکار کند، حذف کرد.

یکی از بنیانگذاران Blockparty در زمانی که CTO بود بین دسامبر 2017 و سپتامبر 2019 کلاهبرداری را انجام داد. تاپا یک میلیون دلار از پول شرکت را در حساب شخصی خود داشت در حالی که این شرکت به دنبال گزینه های بانکی دیگر بود. به جای نگه داشتن وجوه، CTO سابق شروع به استفاده از آنها برای هزینه های شخصی کرد. او برای پوشاندن ردپای خود یک صورت حساب بانکی جعلی ارائه کرد که نشان می داد بیش از 1 میلیون دلار با احتساب وجوه شرکت دارد. در واقع، مجری سابق تا سقف مبلغی را در حساب بانکی خود نداشت و برای یک میلیون دلار آنطور که ادعا می کرد، حساب پس انداز خاصی وجود نداشت.

یکی از بنیانگذاران Blockparty از شرکت سرقت می کند

تاپا به هدر دادن پولی که تحت مراقبتش بود بسنده نکرد. او همچنین از موقعیت خود برای اختلاس ارزهای دیجیتال استفاده کرد. یکی از بنیانگذاران، حداقل 10 نفر از Blockparty را سرقت کرد BTC ها. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داده شده او حداقل یکی از بیت کوین های شرکت را منحرف کرد و آن را تقریباً 6,500 دلار فروخت. پس از آن، تاپا درآمد را به این حساب بانکی شخصی واریز کرد، سوابق معاملاتی را جعل کرد و ایمیل‌ها را برای پوشش اقدامات خود حذف کرد. او در ارسال گزارش تراکنش تقلبی که تفسیر نادرستی از تراکنش بیت کوین را به مدیرعامل ارائه می کرد، فراتر رفت. مدیر عامل درخواست کرد و گزارش تراکنش مستقیم را از کارگزاری کریپتو دریافت کرد. این باعث شد تاپا حساب ایمیل مدیر اجرایی را غیرفعال کند. وزارت دادگستری اضافه کرد که CTO سابق ایمیل را از کارگزاری کریپتو حذف کرد و کل حساب ایمیل مدیرعامل را حذف کرد.

از دیگر جنایات او می توان به سرقت توکن های کاربردی اشاره کرد که می توان از آنها برای دسترسی به برخی ویژگی ها و خدمات استفاده کرد. به طور ناخودآگاه مدیر عامل، هاپا با افرادی که علاقه مند به خرید توکن ها بودند، جلسه ای داشت. قبل از جلسه در ایتالیا، او اطلاعات حساب تاپا را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده بود تا وجوه را جمع آوری کنند. با این حال، او با دریافت پول نقد موافقت کرد و حدود 174,285 توکن Blockparty را به سرمایه گذاران انتقال داد.

دادستان ایالات متحده نوشت که واحد کلاهبرداری و جرایم سایبری مجتمع اداری رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد و بنیانگذار Blockparty ممکن است با ۲۰ سال زندان مواجه شود.

بعد اخبار Altcoin, اخبار بیت کوین, اخبار بلوچین, اخبار Cryptocurrency, رسانه

Ibukun یک نویسنده رمزنگاری/مالی است که علاقه مند به انتقال اطلاعات مرتبط، با استفاده از کلمات غیر پیچیده برای دسترسی به انواع مخاطبان است.
او به غیر از نوشتن، دوست دارد فیلم ببیند، آشپزی کند و رستوران های شهر لاگوس را که در آن زندگی می کند، کاوش کند.